Ухвала суду № 50236307, 20.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29609/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Кравчука М.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Кравчук М.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Департаменту процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Голінченком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактом незаконного заволодіння службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал банк» у співучасті з іншими особами, у тому числі службовими особами Національного банку України та ПАТ «Аграрний фонд», державними коштами в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що вчинення йморівного кримінального правопорушення здійснено за рахунок розрахункових рахунків ПАТ «Аграрний фонд» , відкритих в ПАТ «Радикал банк».

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до інформації по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Радикал банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають перебувають у володінні ПАТ «Радикал банк» (код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, вул. Леніна, 2В, с. Петропавлівська Борщагівка, Київська область), які містять відомості про клієнта банку - ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ) та провести у приміщенні ПАТ «Радикал банк» з можливістю вилучення копій документів , а саме:

1.1. виписки руху коштів по всім рахункам ПАТ «Аграрний фонд», відкритим в ПАТ «Радикал банк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по 20.08.2015, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

1.2. усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ПАТ «Аграрний фонд», відкритим в ПАТ «Радикал банк» за період з моменту відкриття по 20.08.2015, та зняття коштів готівкою з каси банку;

1.3. юридичної, депозитної та кредитної справи ПАТ «Аграрний фонд» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки ПАТ «Аграрний фонд», відкриті в ПАТ «Радикал банк», документів які надавались ПАТ «Аграрний фонд» у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;

1.4. всіх офіційних листів ПАТ «Аграрний фонд», які надходили до ПАТ «Радикал банк» та документів, що стали підставою їх розгляду (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку);

1.5. підтверджуючих документів про розміщення депозитних вкладів ПАТ «Аграрний фонд» у ПАТ «Радикал банк» та подальше їх повернення;

1.6. документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Радикал банк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Радикал банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29609/15-к

Примірник 2 - слідчому Кравчуку М.П.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош