Ухвала суду № 50236304, 13.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28676/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Верхоляк І.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС України у м. Києві Верхоляк І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Верхоляк І.І. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000149 від 26.06.2015, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Форум Інвест" за ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), шляхом безпідставного формування в період 2011 - 2013 років податкового кредиту з ПДВ за рахунок суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «МІГ» (код ЄДРПОУ 32590885), ТОВ «ЕЙ. БІ. Ком'юнікейшнз» (код ЄДРПОУ 37770102), ТОВ «Т-Строй» (код ЄДРПОУ 36424421), ТОВ «НВП «Системи автоматизації та енергетики» (код ЄДРПОУ 31515456), ТОВ «Артфорт-3» (код ЄДРПОУ 34691898), ТОВ «Сібол» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ЕД «ХОРС» (код ЄДРПОУ 36315956), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Квадратура» (код ЄДРПОУ 33745905), ПП «Міг МК» (код ЄДРПОУ 36689833), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також установлено, що ТОВ «Форум-Інвест» має поточні рахунки №26009301271386, №26001300006590 та №26108300006590 відкриті у ПАТ «Банк Форум» (МФО: 322948), розташованого за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Форум-Інвест» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Форум» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС України у м. Києві Верхоляк І.І. - задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС України у м. Києві Верхоляк І.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО: 322948), розташованого за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7, а саме до копій документів юридичної справи ТОВ «Форум-Інвест», документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26009301271386, №26001300006590 та №26108300006590, платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунків№26009301271386, №26001300006590 та №26108300006590 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства);

●документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам №26009301271386, №26001300006590 та №26108300006590 - за період з 01.10.2011 року по 31.12.2013 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

●платіжних доручень ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) на списання грошових коштів з рахунків №26009301271386, №26001300006590 та №26108300006590 за період з 01.10.2011 року по 31.12.2013 року;

●документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.10.2011 року по 31.12.2013 року;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Банк Форум» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28676/15-к

Примірник 2 - слідчому Верхоляк І.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош