Ухвала суду № 50236110, 17.03.2015, Оболонський районний суд міста Києва

17.03.2015 Справа № 756/3338/15-к

№ 756/3338/15-к

№ 1-кс/756/410/15

У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Борисевичі О.Ю., слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенко Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050000621 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що у 2014 році невстановлені слідством особи створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ "ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН", ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ", ТОВ "ХОРД-ПАК", ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН", ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД", ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ", ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ", ТОВ "АВЕР БУД", ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ", ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД Україна", ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД", ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ", ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД", з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх реєстраційних та установчих документів ТОВ "ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН", ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД", ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ", ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН", які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу та надання розпорядження на вилучення документів, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів та надання розпорядження на їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому та оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН" (ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), які перебувають у відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, яка знаходиться за адресою: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 97, а саме до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій статутних та реєстраційних документів підприємств.

Надати розпорядження на вилучення у відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, яка знаходиться за адресою: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 97 оригіналів всіх установчих, статутних та реєстраційних документів, а в разі їх відсутності - завірених копій ТОВ "ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН" (ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя