Ухвала суду № 50211375, 03.12.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18499/14-к

Провадження № 1-кс/161/4709/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 03 грудня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Броїла Б.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Броїла Б.І. про надання тимчасового доступу до документів щодо укладення та виконання генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року та додаткових угод до неї та Договорів про відступлення права вимоги №11/42-0-1/116, №11/42-0-1/118, №11/42-0-1/117, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 321024, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Броїла Б.І. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012020000000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між АППБ «Аваль», як кредитором, та ПАТ «Горохівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372641), ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372664), ВАТ «Івано-Франківський» (код ЄДРПОУ 00274252), ЗАТ СП «Євро-Мілк» (код ЄДРПОУ 24682458), ТОВ СП «Галпласт» (код ЄДРПОУ 22197210), ТОВ «Украгроцентр» (код ЄДРПОУ 31400626), ВАТ ВКТФ «Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382102), ВКП «Українська нафтогазова компанія» (код ЄДРПОУ 30627090), ЗАТ «Техно-Центр» (код ЄДРПОУ 30497997), як позичальниками, укладено генеральну кредитну угоду від 20.11.2002 (надалі - Кредитний договір) та додаткові угоди до неї, згідно умов яких АППБ «Аваль» надавав вищевказаним СГД кредит у розмірі 25 000 000 грн. (відповідно до додаткових угод кредитну лінію збільшено до 75 000 000 грн.) на закупівлю цукру-піску, а позичальники зобов'язувалися повернути надані кошти, відсотки за користування ними, та здійснити інші платежі у розмірі та випадках передбачених кредитним договором до 30.12.2011 (згідно додаткової угоди №14 від 26.08.2011).

В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження чи спростування факту ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Горохівський цукровий завод», а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області Броїлу Б.І. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо укладення та виконання генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року та додаткових угод до неї та Договорів про відступлення права вимоги №11/42-0-1/116, №11/42-0-1/118, №11/42-0-1/117, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 321024, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а також можливість отримати належним чином завірені копії таких документів, а саме:

? Генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року та додаткових угод до неї (додаткова угода №1 від 31.03.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року; додаткова угода №2 від 31.03.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004; додаткова угода №3 від 18.06.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року та 31.03.2004 року; додаткова угода №4 від 21.07.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року та 18.06.2004 року; додаткова угода №5 від 26.10.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року та 21.07.2004 року; додаткова угода №6 від 13.06.2005 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року та 26.10.2004 року; додаткова угода №7 від 07.06.2006 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року та 13.06.2005 року; додаткова угода №8 від 27.11.2006 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року та 07.06.2006 року; додаткова угода №9 від 06.06.2007 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року; додаткова угода №10 від 06.09.2007 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року та 06.06.2007 року; додаткова угода №11 від 17.10.2007 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року, 06.06.2007 року та 06.09.2007 року; додаткова угода №12 від 01.11.2007 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року, 06.06.2007 року, 06.09.2007 року та 17.10.2007 року; додаткова угода №13 від 01.04.2008 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року, 06.06.2007 року, 06.09.2007 року, 17.10.2007 року та 01.11.2007 року; додаткова угода №14 від 26.08.2011 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року, 06.06.2007 року, 06.09.2007 року, 17.10.2007 року, 01.11.2007 року, та 01.04.2008 року);

? Договорів про відступлення права вимоги №11/42-0-1/116 від 23.12.2011, №11/42-0-1/118 від 23.12.2011, №11/42-0-1/117 від 23.12.2011;

? Договору застави підприємства від 11.03.2004 укладеного між АППБ «Аваль» та ПАТ «Горохівський цукровий завод», а також додаткових угод та додатків до договору застави підприємства від.03.10.2004;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) згідно вищевказаних договорів;

? роздруківок руху грошових коштів по генеральній кредитній угоді від 20.11.2002 року та додаткових угод до неї, які відображують надходження кредитних грошових коштів до ПАТ «Горохівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372641), ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372664), ВАТ «Івано-Франківський» (код ЄДРПОУ 00274252), ЗАТ СП «Євро-Мілк» (код ЄДРПОУ 24682458), ТОВ СП «Галпласт» (код ЄДРПОУ 22197210), ТОВ «Украгроцентр» (код ЄДРПОУ 31400626), ВАТ ВКТФ «Ласощі» (код ЄДРПОУ 00382102), ВКП «Українська нафтогазова компанія» (код ЄДРПОУ 30627090), ЗАТ «Техно-Центр» (код ЄДРПОУ 30497997);

? роздруківок руху грошових коштів по Договорам про відступлення права вимоги №11/42-0-1/116 від 23.12.2011, №11/42-0-1/118 від 23.12.2011, №11/42-0-1/117 від 23.12.2011, що підтверджують надходження коштів на рахунки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від ТОВ «Солодка країна-К».

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: