Ухвала суду № 50211167, 01.10.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14926/14-к

Провадження № 1-кс/161/3823/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ТЗОВ «СВА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36112232, Волинська область, Луцький район, село Піддубці, вулиця Перемоги, 1 банківського рахунку №2600731708768 відкритого в ЗАТ «Банк «Діамант» (МФО 320854), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають або можуть перебувати у володінні ЗАТ «Банк Діамант» (МФО 320854), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013020000000016 щодо вчинення службовими особами ТОВ «СВА Плюс» та ТОВ «Феміда-Інтер» злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги, 1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «Райффацзен Банк Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА ГІлюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ <Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «ОСОБА_7», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР»,ПП «Ліга Трейд плюс», ФОП ОСОБА_6 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судове засідання не з'явився представник ЗАТ «Банк «Діамант» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про відкриття та використання ТОВ «СВА Плюс» банківського рахунку №2600731708768 відкритого в ЗАТ «Банк «Діамант» (МФО 320854) в даному кримінальному провадженні мають значенші речових доказів, які на дании момент належним чином ще не оглянуті і наведені в йих відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через іцо не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТЗОВ «СВА Плюс» доходів, одержаних злочинним шляхом, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому, або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТзОВ «СВА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36112232, Волинська область, Луцький район, село Піддубці, вулиця Перемоги, 1 банківського рахунку №2600731708768 відкритого в ЗАТ «Банк «Діамант» (МФО 320854), а також можливість отримати належним чином завірені копії документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають або можуть перебувати у володінні ЗАТ «Банк Діамант» (МФО 320854).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: