Ухвала суду № 50211166, 16.10.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16564/14-к

Провадження № 1-кс/161/4203/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 16 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого зОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого зОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про зобов'язання Держфінінспекцію у Волинській області у період з 20.10.2014 по 03.11.2014 провести позапланову виїзну ревізію товариства з обмеженою «Феміда-Інтер» (код ЄДРПОУ 20136463, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Дубнівська,36), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого зОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013020000000016 за ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «ОСОБА_6», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР», ПП «Ліга Трейд плюс», ФОП ОСОБА_5 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи вказані обставини, що стороною обвинувачення не було узгоджено з Держфінінспекцію у Волинській області дату та час проведення ревізії, крім того, зазначена установа проводить ревізію лише бюджетних коштів, за таких обставин, суд приходить до висновку, що в задоволенні даного клопотання, слід відмовити.

Керуючись ч.5, 6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 369-372 КПК України КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого зОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про зобов'язання Держфінінспекцію у Волинській області у період з 20.10.2014 по 03.11.2014 провести позапланову виїзну ревізію товариства з обмеженою «Феміда-Інтер» (код ЄДРПОУ 20136463, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Дубнівська,36).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: