Ухвала суду № 50209795, 30.04.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5685/14-к

Провадження № 1-кс/161/1499/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 квітня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалко Т.М. про надання тимчасового доступу до документів щодо використання рахунків ДП «Волиньторф» (код ЄДРПОУ 00426302, адреса: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне) №26103898321001, 26007030791001, 26007898321001, 26030030791001, 26041030791001, 26104898321000, які знаходяться в у ПАТ "КБ Надра" (МФО 380764, адреса: м. Київ, вул. Артема, 15), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалко Т.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030160000065 за ознаками вчинення службовими особами ДП «Волиньторф» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ст. 219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 29 січня 2014 року між Державним підприємством «Волиньторф» (Довіритель) та Приватним акціонерним товариством «Фондове Агентство «Схід-Інвест» (Повірений) укладено договір доручення № БД 290114/2 на продаж цінних паперів, відповідно до якого ПАТ «ФА «Схід-Інвест» зобов'язується від імені та за рахунок Довірителя вчинити дії щодо укладання правочину, предметом якого є продаж Пакету цінних паперів загальною вартістю продажу 503 200 грн., емітентом якого являється ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал», що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Глобал Капітал». 29 січня 2014 року між ДП «Волиньторф» (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія управління активами «Прайм Тайм» (продавець) укладено договір № БВ 290114/1/1 купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю продажу 502 150 грн., емітентом якого являється ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал», що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Глобал Капітал». Того ж дня, 29 січня 2014 року між ДП «Волиньторф» (продавець) та ТзОВ «Пром-Газ-Інвест» (покупець) укладено договір № БВ 290114/2/1 купівлі-продажу цінних паперів загальною вартістю продажу 503 200 грн., емітентом якого являється ТзОВ «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал». Відповідно до вищезазначеного договору купівлі-продажу цінних паперів покупець зобов'язаний провести розрахунок за цінні папери до 31.12.2014 року. Аналогічний за змістом договір на придбання та продаж цінних паперів був укладений і в лютому 2014 року, відповідно до якого, ДП «Волиньторф» придбало 10 інвестиційних сертифікатів вартістю 500 000 грн. за один, перерахувавши ТзОВ «Компанія управління активами «Прайм Тайм» 5 000 000 грн., які того ж дня були реалізовані ТзОВ «Пром-Газ-Інвест», кошти за які на ДП «Волиньторф» не надійшли.

В судове засіданні представник ПАТ КБ «Надра» не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М., або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ДП «Волиньторф» (код ЄДРПОУ 00426302, адреса: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне) №26103898321001, 26007030791001, 26007898321001, 26030030791001, 26041030791001, 26104898321000, які знаходяться в у ПАТ "КБ Надра" (МФО 380764, адреса: м. Київ, вул. Артема, 15), а також можливість отримати належним чином завірені копії таких документів, а саме :

- заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;

- установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком;

- інформації про рух коштів по рахункам за період з 01.01.13 по 30.04.2014 року або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім'я користувача, ІР - адреса клієнта;

- заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: