Ухвала суду № 50209574, 17.02.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2669/14-к

Провадження № 1-кс/161/773/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 лютого 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) обслуговуючого кооперативу «По будівництву підвідних та вуличних газопроводів «ЛІК» (код ЄДРПОУ 37598466, юридична адреса: Волинська область, Рожищенський район, Літогоща, вулиця Івана Франка,19А) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також всієї тендерної документації (всіх заяв та пропозицій учасників тендеру; усієї документації, що стосується дослідження заяв та пропозицій учасників тендеру, усієї документації щодо результатів розгляду таких заяв та пропозицій тендерною комісією (або ж іншим уповноваженим на це органом), усієї документації щодо економічного обґрунтування прийнятого рішення за результатами проведення тендеру, робочих креслень та планів, договорів, первинних документів і т.д.) щодо проведення ОК «По будівництву підвідних та вуличних газопроводів «Лік» у 2012-2013 роках державних закупівель (тендерів), за результатами проведення яких постачання товарів та виконання робіт здійснювалось ТОВ «Торговий дім «Професіонал», які перебувають (або можуть перебувати) у володінні обслуговуючого кооперативу «По будівництву підвідних та вуличних газопроводів «ЛІК» (код ЄДРПОУ 37598466, юридична адреса: Волинська область, Рожищенський район, Літогоща, вулиця Івана Франка,19А) та здійснити виїмку таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013020000000016 щодо вчинення службовими особами ТОВ «СВА Плюс» та ТОВ «Феміда-Інтер» злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «Руфусів», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР»,ПП «Ліга Трейд плюс», ФОП ОСОБА_5 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ст.163 ч.5, ч.6 КПК України, за таких обставин суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) обслуговуючого кооперативу «По будівництву підвідних та вуличних газопроводів «ЛІК» (код ЄДРПОУ 37598466, юридична адреса: Волинська область, Рожищенський район, Літогоща, вулиця Івана Франка,19А) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також всієї тендерної документації (всіх заяв та пропозицій учасників тендеру; усієї документації, що стосується дослідження заяв та пропозицій учасників тендеру, усієї документації щодо результатів розгляду таких заяв та пропозицій тендерною комісією (або ж іншим уповноваженим на це органом), усієї документації щодо економічного обґрунтування прийнятого рішення за результатами проведення тендеру, робочих креслень та планів, договорів, первинних документів і т.д.) щодо проведення ОК «По будівництву підвідних та вуличних газопроводів «Лік» у 2012-2013 роках державних закупівель (тендерів), за результатами проведення яких постачання товарів та виконання робіт здійснювалось ТОВ «Торговий дім «Професіонал», які перебувають (або можуть перебувати) у володінні обслуговуючого кооперативу «По будівництву підвідних та вуличних газопроводів «ЛІК» (код ЄДРПОУ 37598466, юридична адреса: Волинська область, Рожищенський район, Літогоща, вулиця Івана Франка,19А) та здійснити виїмку таких документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: