Ухвала суду № 50209533, 12.02.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1394/14-к

Провадження № 1-кс/161/418/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 лютого 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Донецьку по вул. Університетській, 2А (головне офісне приміщення) оригіналів речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020020000285 від 09.07.2013 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 9 липня 2013 року в СУ УМВС України у Волинській області надійшли матеріали з ОПС УКР УМВС України у Волинській області, згідно яких вбачається, що невстановлена особа в січні 2013 року в м.Луцьку, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 3 223 458 гривень, чим спричинила значної майнової шкоди.

В судове засіданні представник ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою з'ясування куди та на які цілі в подальшому службовими особами ТзОВ "Захід Маркет Груп" (МФО 334851, ЄДРПОУ 37472722) скеровувались кошти, які поступали на рахунки № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486 - відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО - 334851), а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних речей і документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. та можливість вилучення (отримати належним чином завірені копії) в Публічного Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Донецьку по вул. Університетській, 2А (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів, а саме:

1) юридичної справи з оформлення ТзОВ «Захід Маркет Груп» рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486;

2) карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486;

3) реєстру розрахункових операцій за розрахунковими рахунками № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритими для ТзОВ «Захід Маркет Груп» (на паперовому на електронному носіях) із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по розрахункових рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритих для ТзОВ «Захід Маркет Груп», за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;

4) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;

5) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;

6) документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;

7) електронних платіжних документів по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013;

інших документів, які було оформлено для обслуговування розрахункових рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритих для ТзОВ «Захід Маркет Груп».

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: