Ухвала суду № 50209482, 30.01.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/591/14-к

Провадження № 1-кс/161/176/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 січня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів та можливість вилучення (проведення виїмки) у Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863, юридична адреса: м. Київ бульвар Дружби народів, 38) та його структурних підрозділах, філіях та представництвах всіх документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013020020000402 від 16.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2008 року між КБ „Західінкомбанк” та ТзОВ „Луцький м’ясокомбінат №1” було укладено кредитний договір №2808/08-616, згідно умов якого позичальнику було надано кредит в розмірі 3 500 000,00 гри. зі сплатою 21% річних за користування кредитними коштами. Пункт 1.2 кредитного договору встановлював термін користування кредитними коштами до 27.08.2010 року. До вказаного кредитного договору неодноразово укладалися додаткові договори, якими змінювалася процентна ставка та термін користування кредитними коштами. Так, 18.05.2009 року сторонами було укладено додатковий договір, яким зменшено розмір процентної ставки за користування кредитними коштами до 16% річних, 26.05.2010 року укладено додатковий договір, яким продовжено строк користування кредитними коштами до 10 вересня 2011 року. ТзОВ „Доброслав-Луцьк” виступив поручителем відповідно до договору поруки №2808/08-5 під 28.08.2008 року за виконання ТзОВ „Луцький м’ясокомбінат №1” умов кредитного договору №2808/08-616 від 28.08.2008 року. Крім того в забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору ТзОВ „Доброслав-Луцьк” також передав в іпотеку належне йому нерухоме майно згідно договору іпотеки р.№972 від 28.05.2010 року. Свої зобов’язання за кредитним договором №2808/08-616 від 28.08.2008 року ТзОВ „Луцький м’ясокомбінат №1” належним чином не виконував, у зв’язку з чим в останнього виникла кредитна заборгованість, яка станом на 03.12.2012 року складала 4 070 951,75 грн. 04.12.2012року ухвалою господарського суду Волинської області порушено провадження у справі про банкрутство ТзОВ „Луцький м’ясокомбінат №1”. 17.04.2012 року господарським судом Волинської області прийнято ухвалу про затвердження реєстру вимог кредиторів, де було визнано вимоги банку в сумі 4 070 951,75 гривень. Вибрано комітет кредиторів до якого увійшов ПАТ „Західінкомбанк”, на засіданні якого було прийнято рішення перейти до ліквідаційної процедури. Комітетом кредиторів подано клопотання про перехід до ліквідаційної процедури, яке по суті ще не розглядалося судом. Зазначені обставини свідчать про те, що службові особи ТзОВ "Доброслав-Луцьк" та ТзОВ "Луцький м'ясокомбінат № 1" діючи умисно, з корисливих мотивів та іншої особистої заінтересованості вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності даних Товариств, чим завдали великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ „Західінкомбанк”.

В судове засідання представник ПАТ «Кредитпромбанк» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об’ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема, надати тимчасовий доступ та подальшу можливість отримати належним чином завірені копії нижчевказаних документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. до оригіналів та можливість вилучення (отримати належним чином завірені копії) у Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863, юридична адреса: м. Київ бульвар Дружби народів, 38) та його структурних підрозділах, філіях та представництвах всіх документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, а саме:

- юридичної справи з оформлення ТзОВ "Луцький м'ясокомбінат № 1" (код ЄДРПОУ 34396602) рахунків: №260081906 (українська гривня), №260421906 (українська гривня);

- юридичної справи з оформлення ТзОВ "Доброслав-Луцьк"(код ЄДРПОУ 31979978) рахунків: №260010682978 (євро), № 260020682 (українська гривня), № 26003682980 (українська гривня), №26004068202(українська гривня), №260040682980 (українська гривня), № 26005068201 (українська гривня), №260460682 (українська гривня);

- карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків: №260081906, №260421906, №260010682978, № 260020682, № 26003682980, №26004068202, №260040682980, №26005068201, № 260460682;

- реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками: №260081906, №260421906, №260010682978, № 260020682, № 26003682980, №26004068202, №260040682980, №26005068201, № 260460682 за період з 28.08.2008 по 04.12.2012, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках: №260081906, №260421906, №260010682978, № 260020682, № 26003682980, №26004068202, №260040682980, №26005068201, № 260460682, за період з 28.08.2008 по 04.12.2012;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за банківськими рахунками: №260081906, №260421906, №260010682978, № 260020682, № 26003682980, №26004068202, №260040682980, №26005068201, № 260460682, за період з 28.08.2008 по 04.12.2012;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках №260081906, №260421906, №260010682978, № 260020682, № 26003682980, №26004068202, №260040682980, №26005068201, № 260460682, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 28.08.2008 по 04.12.2012;

- електронних платіжних документів по рахунках: №260081906, №260421906, №260010682978, № 260020682, № 26003682980, №26004068202, №260040682980, №26005068201, № 260460682, отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 28.08.2008 по 04.12.2012;

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: