Ухвала суду № 50209478, 30.01.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/558/14-к

Провадження № 1-кс/161/164/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 січня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС Україниу у Волинській області Ольшевського В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ольшевського В.О. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства "Глорія-Буд-Плюс" на відкриття рахунку №26000071078031 в АКБ «Укрсоцбанк», який знаходиться за адресою м. Луцьк вул. вул. Шопена,22а, а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 16.03.2009 з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ольшевського В.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013020010002841 від 24.05.2013, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2005 року між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Луцької міської ради та ПП «Глорія-Буд-Плюс» укладений контракт на спорудження багатоквартирних будинків по вулиці Кравчука м. Луцька. Паралельно посадові особи ПП «Глорія - Буд - Плюс» уклали контракти з фізичними особами по комплексу організаційно - правових, проектних і будівельно-монтажних робіт по поетапному спорудженню житла для фізичних осіб за адресою: м. Луцьк вулиця Кравчука (40-Ж мікрорайон) із наступною передачею їм у власність житла (договір про дольову участь), однак передача житла фізичним особам не відбулась. Інвесторами своєчасно було проведено оплату будівництва відповідно до умов контрактів. На виконання договірних зобов'язань ПП "Глорія-Буд-Плюс" було зведено 3 будинки, що входять: до складу 2-ї черги (технічні №№4,6 - семиповерхові, №5 - дев'ятиповерховий) із ступенем готовності 86% на кінець 2008 року (згідно даних Мінрегіонбуду); до складу 3-ї черги (технічні №№ 7, 8,9, 10) із ступенем готовності 55% (згідно даних Мінрегіонбуду). Будівництво здійснювалося із порушеннями та без належної на це документації про що свідчить лист УКБ Луцької міської Ради № 349/12-3 від 19/06/2008р. Дія контракту №Н-Х-1 (№7)/05/02/69 від 22/02/2005 між УКБ Луцької міської ради га ПП «Глорія-Буд-Плюс» закінчилась в лютому 2008 року. З листопада 2008 року ПП "Глорія-Буд-Плюс" повністю припинило всі будівельні роботи і до даного часу їх не відновлено.

В судове засідання не з'явився представник АКБ «Укрсоцбанк» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою з'ясування куди та на які цілі в подальшому службовими особами ПП "Глорія-Буд-Плюс" (МФО 303569, ЄДРПОУ 33170692) скеровувались кошти, які поступали на рахунок № 26000071078031 - відкритий в Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО - 303019), а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ольшевського В.О. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ольшевському В.О. до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 №492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих службовими особами приватного підприємства "Глорія-Буд-Плюс" на відкриття рахунку №26000071078031 в АКБ «Укрсоцбанк», який знаходиться за адресою м. Луцьк вул. вул. Шопена,22а, а також документи, які подавались службовими особами підприємства для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 16.03.2009, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: