Ухвала суду № 50203461, 10.09.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/14813/15-к

Провадження № 1-кс/638/2594/15

У Х В А Л А

Іменем України

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

10 вересня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Федосенко В.В.

при секретарі - Прядко Н.І., за участю ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Петренко О.О. розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській Петренко О.О., погодженого проку-рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова Божко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12014220480005913 від 06.11.2014 р. порушене за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за зверненням

гр. ОСОБА_3, щодо прийняття заходів до посадових осіб КС «Слов'янська», які не здійснюють виплати по вкладам та відсотків.

Попереднім досудовим розслідуванням встановлено, що в за адресою: м. Харків пл. Конституції 1, Палац Праці 7 під'їзд, 3 поверх, кімната 7302, члени КС «Слов`янська» ЄДРПОУ 36014699, юридична адреса: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянська України 66 оф. 10 (голова правління ОСОБА_5), гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали відповідно до довіреності від 05.01.2012 року представництво інтересів КС «Слов'янська».

В ході досудового розслідування було відібрано заяви про залучення в якості потерпілого, визнано потерпілим, надано пам'ятку про права та обов'язки потерпілого та допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14.

Також було встановлено, що зазначені потерпілі є членами КС «Слов'янська» та відповідно до наданих документів приймали участь в Соціальних програмах накопичення такі як: «Капітал», «Соціальна програма №1», «Соціальна програма №2», «Соціальна програма №3», «Соціальна програма №5», «Золота осінь», які передбачали внесення вкладів членами спілки та виплати відсотків в строки відповідно до програм та виплату вкладів при закінчені строків програми, але в період з 2013-2013 років КС «Слов'янська» припинила виплати та не здійснює їх по теперішній час.

В якості свідків було допитано гр. ОСОБА_6, яка дала свідчення про те, що навесні 2008 року від когось зі своїх знайомих дізналася про існування або створення кредитної спілки «Слов'янський», розташованого в м Запоріжжі. Основним завданням цього союзу було добровільне акумулювання грошових коштів громадян з метою подальшого використання цих коштів в інтересах цих громадян, членів кредитної спілки. Форми надання послуг громадянам були різними, в т.ч. грошові позики під невеликий відсоток, акумулювання грошових коштів з метою подальшого отримання дивідендів. Маючи невеликі суми вільних грошей, вона підписала з КС «Слов'янська», який очолювала ОСОБА_5, договір за однією з програм, згідно з яким протягом близько трьох років щомісяця вносила на рахунок КС по 150 гривень.

У 2010 р. уклала договір про розміщення грошей, та внесла на рахунок КС 10 000 гривень, з метою отримання річних нарахувань у розмірі 4800 гривень. Всього уклала 4 - 5 різних договорів, вносячи різні суми грошей. В результаті участі у всіх цих програмах особисто ніякого прибутку не отримала і не повернула вкладені гроші у зв'язку з тим, що в кінці 2012 - початку 2013 року Кредитна Спілка призупинив виплати своїм членам, тому що виникли великі борги по кредитах. Про призупинення виплат дізналася тільки на початку літа 2013 року. У телефонній розмові керівник КС «Слов'янська» ОСОБА_5 пояснила, що кредитна спілка тимчасово призупиняє свою діяльність, оскільки якась кількість великих позичальників допустили неповернення кредитів. При цьому вона пояснила, що спілка не припиняє свою діяльність, а лише призупиняє її до стабілізації фінансового становища, також вона пояснила, що над цим питанням працює правління союзу. У 2008 році, більш точного часу назвати не можу, на зборах членів Кредитної Спілки в м. Запоріжжя за пропозицією голови правління ОСОБА_5 вона та її знайома ОСОБА_7, так само член названого кредитної спілки, були визначені представниками КС в Харкові. З цією метою ОСОБА_5 виписала відповідні довіреності, якими їм доручалося надавати інформацію про діяльність Кредитної Спілки, умовах членства в КС і приймати членські внески. Право приймати будь-які рішення з прийому в Союз і складання договорів їм надано не було. ОСОБА_15 видала тексти програм, бланки прибуткових ордерів, якась кількість бланків заяв про вступ до КС «Слов'янська» та бланків договорів зі своїм підписом і печаткою. Ці заяви і договори після підписання їх вступають в Союз, а так само суми вступних внесків передавали ОСОБА_5 через кого-небудь з членів КС. Таким чином, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 були представниками Кредитної Спілки «Слов'янська» в Харкові протягом 2008 - 2013 років. Про те, що КС припинив свою діяльність, спеціально кожного з членів Спілки не повідомляли, але при спілкуванні ставили про це до відома, яке положення в КС на теперішній час їй невідомо.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність встановити, має чи мало можливість керівництво КС «Слов'янська» здійснювати виплати по укладеним договорах та програмах членам спілки.

Відповідно до листа з ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області в КС «Слов'янська» ЄДРПОУ 36014699, відкрито наступні розрахункові рахунки: № 2604222838 відкритий 02.03.2011 року в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» МФО 380805, № 265001031 відкритий 03.03.2010 року в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» МФО 380805,

№ 26500201655 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Запоріжжя» МФО 313827.

24.07.2015 року до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова було подано клопотання про розкриття банківської таємниці та надання доступу до документів, яке було задоволено.

06.08.2015 року вищезазначена ухвала разом з супровідним листом була спрямована на адресу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909): 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 та отримана уповноваженим працівником 15.08.2015 року.

В подальшому по тел. (044)2847965 м. Києва, працівником банку було повідомлено про те, що вищезазначена ухвала надійшла до банку, але не буде виконано з тих підстав, що слідчий суддя не вказав в своїй ухвалі особу, якій необхідно саме надати тимчасовий доступ до речей та документів, пов'язаних з розкриттям банківської таємниці та порадив направляти ухвалу до м. Запоріжжя, де саме клієнт, яким є КС «Слов'янська», обслуговувався.

Досудове розслідування по вказаному провадженню не може продовжуватися без отримання та розкриття банківської таємниці, зокрема, необхідно отримати копії регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках КС «Слов'янська» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами КС «Слов'янська»; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного КС «Слов'янська», що перебувають у володінні банку.

Оскільки, перелічені документи можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отриману інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник банку до суду пре не з'явився.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) слідчий обґрунтовує необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення не оригіналів, а копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), адреса: 69063, м. Запоріжжя, вулиця Тургенєва, буд. 29,надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій наступних документівстосовно Кредитної спілки «Слов'янська»,(код ЄДРПОУ 36014699):

1. регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках Кредитної спілки «Слов'янська» (код ЄДРПОУ 36014699) № 2604222838 відкритий 02.03.2011 року в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» МФО 380805, № 265001031 відкритий 03.03.2010 року в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві» МФО 380805, № 26500201655 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Запоріжжя» МФО 313827 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами кредитної спілки «Слов'янська»;

3. договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9), за період з 14.08.2008 до теперішнього часу.

Надати дозвіл на отримання вказаних документів оперативному підрозділу за дорученням ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Петренко О.О. у відділенні Харківського АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за адресою: місто Харків, вулиця Новгородська, будинок 11.

Строк дії ухвали - до 10.10.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Федосенко В.В.

10 вересня 2015 року року м. Харків