Ухвала суду № 50171826, 04.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32553/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Лунєнкова А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П.О. про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «ВТБ Банк».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000368 від 08.05.2014.

В ході досудового розслідування кримінального провадження Генеральним прокурором України до Верховної Ради України внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_1 За результатами розгляду подання 03.06.2015, Верховною Радою України постановлене рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_1 Під час досудового розслідування виникла необхідність, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, в отриманні оригіналів документів, що свідчать про обставини вчинених шахрайських дій і які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767. Для кримінального провадження мають значення документи, а саме договори, виписки по рахункам у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, що містять відомості про рух коштів та виконання умов договорів купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 року укладеного між ТОВ «КОЗ «Омфал» код ЄДРПОУ 30721174 і ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)», що у 2007 році приєднаний до ВАТ «ВТБ Банк» та № Д-06/07 від 27.06.2007 року укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 та ТОВ «КОЗ «Омфал». Вказані документи необхідні органу досудового слідства для перевірки відомостей про заволодіння підозрюваним чужим майном шляхом обману. У володінні ПАТ «ВТБ Банк» у зв'язку із укладанням з ТОВ «Каменеобробний завод «Омфал» договорів купівлі продажу інвестиційних сертифікатів, перебуває наступна інформація: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці; інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А. та слідчому слідчої групи Лунєнкову А.С. або за їх дорученням тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, за адресою: місто Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська,8/26 та містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: а саме: договору купівлі продажу іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ «Компанія з управління активами «ІТТ-Менеджмент» № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 року укладеного між ТОВ «КОЗ «Омфал» код ЄДРПОУ 30721174 та ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)», що у 2007 році приєднаний до ВАТ «ВТБ Банк», додаткових угод до вказаного договору, актів приймання передачі цінних паперів, інших документів, що укладалися на виконання та під час дії вказаного договору, а також листів, що направлялися ТОВ «КОЗ «Омфал» до банку і банком до вказаного підприємства з питань щодо укладання цього договору та в процесі його виконання; документів про рух грошових коштів по рахунку № 3541201, який належав ЗАТ «Внєшторгбанк», що у 2007 році приєднаний до АТ «ВТБ Банк», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період 2007 року, що відображає джерела надходження коштів сплачених банком на користь ТОВ «КОЗ «Омфал» код ЄДРПОУ 30721174 по договору № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 та факт сплати банком коштів цьому товариству по вказаному договору; договору купівлі продажу іменних інвестиційних сертифікатів № Д-06/07 від 27.06.2007 року укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 та ТОВ «КОЗ «Омфал» код ЄДРПОУ 30721174, додаткових угод до вказаного договору, актів приймання передачі цінних паперів, інших документів, що укладалися на виконання та під час дії вказаного договору, а також листів, що направлялися ТОВ «КОЗ «Омфал» до банку і банком до вказаного підприємства з питань щодо укладання цього договору та в процесі його виконання; документів про рух грошових коштів по рахунку № 354129000100, що належить ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період 2007 року, що відображає джерела надходження коштів сплачених банком на користь ТОВ «КОЗ «Омфал» код ЄДРПОУ 30721174 по договору № Д-06/07 від 27.06.2007 та факт сплати банком коштів цьому товариству по вказаному договору; доручень, договорів доручення та додатків до них, щодо укладання договорів купівлі продажу іменних інвестиційних сертифікатів № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 та № Д-06/07 від 27.06.2007; договорів, угод, додаткових договорів та угод, актів приймання-передачі на підставі яких ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 - здійснив відчуження цінних паперів, іменних інвестиційних сертифікатів придбаних на підставі договорів № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 та № Д-06/07 від 27.06.2007; виписку по рахунку, що засвідчує дату, час, суму коштів, призначення платежу, відомості про контрагента його назву, код ЄДРПОУ, назву банка його МФО та рахунок з якого на користь ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 сплачено кошти за відчужені банком цінні папери, іменні інвестиційні сертифікати, що були раніше придбані на підставі договорів № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 та № Д-06/07 від 27.06.2007.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/32553/15-к

прим.2 - слідчий Підлужний О.А.

копія - ПАТ «ВТБ Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

04.09.2015