Ухвала суду № 50152580, 24.04.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/5332/14-к

н/п 1-кс/668/1870/14

УХВАЛА

24.04.2014 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосєкової В.М., за участю прокурора Борзенкова Е.В., адвоката ОСОБА_1 старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Козоріз О.Л., розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання підозрюваній ОСОБА_2, 08.07.1981р.н., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання у кримінальному провадженні № 12014230000000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч.2 КК України, підозрюваній ОСОБА_2

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_2, будучи заступником голови правління кредитної спілки «Кредит-Енерго» код ЄДРПОУ 34074248, юридична адреса: АДРЕСА_1 - далі КС «Кредит-Енерго», здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обовязків по управлінню кредитною спілкою, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також з головою правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_4, в період часу з 01.06.07 по 06.11.08, шляхом службового підроблення заволоділа грошовими коштами КС «Кредит-Енерго» в сумі 10 509 684 гривень, в результаті чого заподіяла кредитній спілці, в особі її членів шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_2 на підставі протоколу засідання наглядової ради СР № 8 від 19.05.06 будучи обраною членами спостережною ради заступником голови правління КС «Кредит -Енерго», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.02.2006, (із внесеними до нього змінами від 15.05.2007), положенням про правління кредитної спілки, затвердженим рішенням установчих зборів КС «Кредит-Енерго» 08.02.2006 (із внесеними в нього змінами 28.04.2007 року), ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, та довіреністю серії ВЕА № 753244 від 03.08.2006 виданою КС «Кредит-Енерго» в особі голови правління ОСОБА_4, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обовязків по управлінню кредитною спілкою, а саме: здійснювала керівництво (та і у разі відсутності голови правління) поточною діяльністю кредитної спілки, на підставі доручення представляла інтереси кредитної спілки та діяла від її імені, представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки (на підставі доручення) на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки (на підставі доручення), готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, проводила перевірку цільового використання кредиту, встановлювала відповідність відомостей для оформлення кредитів, його забезпеченості і своєчасного погашення, в забезпечення виконання зобовязань за кредитними угодами контролювала оформлення договорів застави або поруки, а також на підставі видаткових ордерів видавала членам кредитної спілки відсотки по вкладам та самі вклади, гроші по кредиту та під звіт.

Зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння грошовими коштами, які належали членам КС «Кредит-Енерго», і які знаходились в касі кредитної спілки, шляхом використання своїх службових повноважень, перебуваючи в офісному приміщенні кредитної спілки «Кредит-Енерго», в період часу з 01.06.07 по 06.11.08 року, виконуючи усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_4 склала і внесла завідомо неправдиві відомості в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, за якими оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців: ПП Бабенко ОСОБА_5, ПП Бриль ОСОБА_6, ПП Бриль ОСОБА_7, ПП Головко ОСОБА_8, ПП Головко ОСОБА_9, ПП Замишляк ОСОБА_10, ПП Коваленко ОСОБА_11, ПП Козирська ОСОБА_12, ПП ОСОБА_13, ПП Меломедова ОСОБА_14, ПП Наумчук ОСОБА_15, ПП Наумчук ОСОБА_16, ПП Подобайлова ОСОБА_17, ПП Поплавец ОСОБА_11, ПП Поплавец ОСОБА_18, ПП ОСОБА_19, ПП Родін ОСОБА_20, ПП Хутковский ОСОБА_21, ПП Хутковский ОСОБА_22, ПП ОСОБА_23, ПП Казачков ОСОБА_24, ПП Казачкова ОСОБА_25, на підставі яких незаконно заволоділа грошовими коштами КС «Кредит-Енерго», які були залучені та належали членам вказаної кредитної спілки, на загальну суму 10509684 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду кредитній спілці, в особі її членів, в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_2 на підставі протоколу засідання наглядової ради СР № 8 від 19.05.06 будучи обраною членами спостережною ради заступником голови правління КС «Кредит -Енерго», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.02.2006, (із внесеними до нього змінами від 15.05.2007), положенням про правління кредитної спілки, затвердженим рішенням установчих зборів КС «Кредит-Енерго» 08.02.2006 (із внесеними в нього змінами 28.04.2007 року), ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, та довіреністю серії ВЕА № 753244 від 03.08.2006 виданою КС «Кредит-Енерго» в особі голови правління ОСОБА_4, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обовязків по управлінню кредитною спілкою, а саме: здійснювала керівництво (та і у разі відсутності голови правління) поточною діяльністю кредитної спілки, на підставі доручення представляла інтереси кредитної спілки та діяла від її імені, представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки (на підставі доручення) на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки (на підставі доручення), готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, проводила перевірку цільового використання кредиту, встановлювала відповідність відомостей для оформлення кредитів, його забезпеченості і своєчасного погашення, в забезпечення виконання зобовязань за кредитними угодами контролювала оформлення договорів застави або поруки, а також на підставі видаткових ордерів видавала членам кредитної спілки відсотки по вкладам та самі вклади, гроші по кредиту та під звіт.

Зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, умисно, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на складання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою приховування істинного фінансового становища кредитної спілки та відображення нібито стабільної фінансової діяльності юридичної особи та заволодіння грошовими коштами КС «Кредит-Енерго», виконуючі усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також - голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_4, користуючись своїм правом доступу до роботи з програмним забезпеченням, підпису офіційних документів та доступу до печатки кредитної спілки «Кредит-Енерго», шляхом складання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, внесла в офіційні документи, а саме кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери неправдиві відомості про видачу позичальникам КС «Кредит-Енерго» грошових коштів, підписувала вищевказані документи від імені кредитної спілки та діючи за вказівками голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_4, надавала їх для підпису приватним підприємцям, на яких оформлялися кредити, таким чином, оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців: ПП Бабенко ОСОБА_5, ПП Бриль ОСОБА_6, ПП ОСОБА_26, ПП Головко ОСОБА_8, ПП Головко ОСОБА_9, ПП Замишляк ОСОБА_10, ПП Коваленко ОСОБА_11, ПП Козирська ОСОБА_12, ПП ОСОБА_13, ПП Меломедова ОСОБА_14, ПП Наумчук ОСОБА_15, ПП Наумчук ОСОБА_16, ПП Подобайлова ОСОБА_17, ПП Поплавец ОСОБА_11, ПП Поплавец ОСОБА_18, ПП Поплавец ОСОБА_27, ПП Родін ОСОБА_20, ПП Хутковский ОСОБА_21, ПП Хутковский ОСОБА_22, ПП ОСОБА_23, ПП Казачков ОСОБА_24, ПП Казачкова ОСОБА_25, тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту на загальну суму 10509684 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

У вчиненні вказаного злочину підозрюється: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка смт Новотроїцьке, Херсонської області, громадянка України, тимчасово не працююча, яка зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2

22.04.2014 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованих злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Дії підозрюваної ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до подання слідчого про порушення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді зобовязання підозрюваній ОСОБА_2, погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні з метою швидкого та неупередженого розслідування.

Також в обґрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання зазначено, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і підозру обґрунтовано вагомими доказами, не працевлаштована, не має законних джерел отримання прибутку, тому існує ризик, що вона буде вживати незаконних заходів, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, зокрема незаконним шляхом впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, яких вже допитано, осіб поінформованих про її злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а незастосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_2

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого які підтримали клопотання, адвоката та ОСОБА_2, які згодні з клопотанням про застосування особистого зобовязання ОСОБА_2

Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобовязання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобовязання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обовязки відповідно до статті 194 КПК України, а саме:

-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

-не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

-пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

-докласти зусиль до пошуку роботи або навчання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну;

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачений статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_2, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, перебуваючи на волі буде мати можливість ухилитися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати встановленню обєктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на свідків, осіб поінформованих про її злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а незастосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_2

Із врахуванням обставин вчинених злочинів в скоєнні яких підозрюється ОСОБА_2 вважаю, що інший більш м'який запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваній. За таких обставин застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання підозрюваній ОСОБА_2 є виправданим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання підозрюваній ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженці ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянці України, тимчасово не працюючої, яка зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

2. Покласти на підозрювану ОСОБА_2 на строк два місяці, тобто до 24.06.2014 виконання наступних обовязків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, або суду на визначений час;;

- не відлучатися з Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування без дозволу слідчого з ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42 за винятком участі в слідчих та судових діях.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_43

Ухвала мені оголошена та вручена: _____ ______2014 року

_________ ОСОБА_2