Ухвала суду № 50150740, 29.05.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2015 Справа №607/8642/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., при секретарі судового засідання Нищій О.П., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010001251 від 14.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 13.05.2015 року, невідома особа, представившись працівником «ПриватБанку», шляхом оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 7580 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом «14» травня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015210010001251 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпілий ОСОБА_4 повідомила, що 13.05.2015 року, близько 17:00 год., вона розмістила на інтернет сайті «OLX.UA» оголошення про продаж дитячого плаття.

Близько 17 год. 39 хв. того ж дня до ОСОБА_4 на її мобільний номер телефону зателефонувала із мобільного номера +380632685357 невідома особа, яка із її слів, зацікавилася купівлею плаття, яке ОСОБА_4 раніше розмістила на інтернет сайті. Невідома особа представилася ОСОБА_5 із м. Харків, розмовляла російською мовою, більше жодних анкетних даних в ході розмови не називала. Юлія цікавилася купівлею плаття, розпитувала про його стан, договорилися про вартість купівлі, а саме 600 гривень. Домовилися також про те, що ОСОБА_5 спочатку переказує на рахунок КБ «ПриватБанк» - 4149437806291389 грошові кошти, а після цього ОСОБА_4 «Укрпоштою» пересилає їй плаття. Після цього вони закінчили розмову.

Через декілька хвилин після описаного вище до ОСОБА_4 зателефонували із мобільного номера телефону НОМЕР_1, жінка представилася працівником КБ «ПриватБанк», та повідомила, що на її рахунок КБ «ПриватБанк» 4149437806291389 надійшли грошові кошти в розмірі 600 гривень від ОСОБА_5, проте ОСОБА_4 не зможе їх зняти, оскільки в неї немає кредитного ліміту (із її слів). Попросила номер іншої картки КБ «ПриватБанк», куди б вона могла перерахувати зазначені кошти, і щоб ОСОБА_4 без проблем могла їх зняти. Остання відповіла, що в неї іншої картки немає. Зазначила, що в неї є інша картка КБ «ПриватБанк»- 5211537314149779, номер якої вона не хотіла повідомляти, бо знала про різного роду шахраїв. Дана жінка почала ОСОБА_4 переконувати, щоб вказала номер іншої картки, проте вона не піддавалася. Далі «працівниця Приватбанку» сказала, що є один вихід, а саме встановити кредитний ліміт на картці 4149437806291389 і вона зможе в подальшому зняти гроші. Для цього необхідно відправити СМС - повідомлення на номер 1077 із текстом 9999 і чотири останні цифри картки, зазначила, що сказала чотири останні цифри картки 9779, таким чином ОСОБА_4 відправила СМС повідомлення на номер 1077 із текстом 9999*9797. Одразу ж до неї прийшло СМС повідомлення із номера телефону НОМЕР_2 із наступним текстом: «підтвердіть оплату на суму 7580, співробітник банку ніколи не запитує пароль, нікому не давайте цей пароль: 54966177». ОСОБА_4 продиктувала невідомій це пароль, далі вона сказала, що їй необхідно відлучитися, та перервала розмову. Одразу ж ОСОБА_4 прийшло повідомлення, що з її рахунку КБ «ПриватБанк» - 5211537314149779 знято грошові кошти в сумі 7580 гривень. Вона спробувала перетелефонувати на вказаний номер, проте абонент знаходився поза мережею дії служби. На «гарячій лінії» «ПриватБанку» сказали, що потрібно заблокувати картку, що вона і зробила.

14.05.2015 року ОСОБА_4 звернулася в службу безпеки КБ «Приватбанку», що по вул. Медова в м. Тернополі, де їй повідомили, що гроші із її рахунку перерахували в м. Київ на рахунок «Діамант Банку», а далі в м. Дніпропетровськ, а саме на номер рахунку «СідоБанк» № 5140731220066484.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 5211537314149779, який відкритий на імя ОСОБА_4, який обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № 5211537314149779, який відкритий на імя ОСОБА_4, який обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 13.05.2015 року по 14.05.2015 року, з можливістю виготовлення належним чином її завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7