Ухвала суду № 50150733, 29.05.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2015 Справа №607/8646/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., при секретарі судового засідання Нищій О.П., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010000875 від «06» квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04 квітня 2015 року, невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ "ПриватБанк", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13864 грн., чим спричинила ОСОБА_4, матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 06 квітня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015210010000875 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 03.04.2015 року його донька ОСОБА_5 розмістила на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж мобільного телефону за ціною 500 грн. В даному оголошенні був вказаний контактний номер її мобільного телефону +380676985092.

Того дня, близько 11 год. 30 хв. до неї на №+380676985092 зателефонувала невідома жінка з №+380932805477 та повідомила, що хоче придбати її мобільний телефон. Також жінка повідомила, що грошові кошти за мобільний телефон вона надішле на банківську картку, після цього ОСОБА_5 продиктувала їй номер картки ПАТ КБ «ПриватБанк» - 5168742319764514, яка зареєстрована на його колишню дружину, ОСОБА_6, яка на даний час перебуває в США.

Наступного дня, близько 10:00 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником «ПриватБанку» та повідомив, що на картку №5168742319764514 надійшли грошові кошти в сумі 500 грн., проте, щоб їх зарахувати, необхідно вказати анкетні дані власника картки. В подальшому, донька потерпілого вказала невідомому чоловікові повні анкетні дані його колишньої дружини - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, серію та номер її паспорта, ким та коли був виданий. Окрім цього, ОСОБА_5, повідомила термін дії та три цифри які знаходяться з тильної сторони картки.

Після цього невідомий чоловік, сказав, щоб вона донька підійшла до найближчого банкомату та активізувала картку моєї дружини. В подальшому ОСОБА_5, перебуваючи у відділенні «ПриватБанку», що в м Тернополі по вул. Живова за вказівкою невідомого чоловіка, вставила картку ОСОБА_6 у банкомат та ввела комбінацію з цифр, якій їй називав невідомий чоловік, після чого, за його вказівкаю ввела, ще кілька цифр. Надалі, чоловік сказав, що потрібно зачекати 7-10 хв., після цього грошові кошти в сумі 500 грн. будуть зараховані на рахунок та поклав трубку.

Близько через 10 хв. того дня, ОСОБА_5 перевірила рахунок, щоб впевнитися, що грошові кошти в сумі 500 грн. надійшли на рахунок, проте виявила, що з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742319764514, було знято грошові кошти в сумі 13864 грн.

Після цього, ОСОБА_5 повідомила потерпілому про вищевказану ситуацію.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №5168742319764514, відомості кому належить вказаний рахунок, а саме: всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, якому належить банківська картка за номером №5168742319764514, виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 03.04.2015 по 03.05.2015 року, на який 04.04.2015 року переведено грошові кошти у сумі 13864 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовлення належним чином її завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8