Ухвала суду № 50150727, 29.05.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2015

Справа №607/8626/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., при секретарі судового засідання Нищій О.П., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Шуманським П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12014210010002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Шуманським П.В.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» у судове засідання не з’явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники TOB "Лексворд" та TOB «Рекордфін» Залевська Іванна Андріївна, Статкевич Світлана Миколаївна, Шмига Павло Іванович, винаймаючи офісне приміщення по вул.Чорновола, 1А в М.Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB "Лексворд" та ПП «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники TOB "Лексворд" чи ПП «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB "Лексворд" чи ПП «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники TOB "Лексворд" та ПП «Рекордфін», діючи за участі та з погодження Лесюк Т.Б., яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом, 21.10.2014 року за № 12014210010002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вище зазначеними представниками TOB "Лексворд" злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП «Депозитгруп» (код ЄДРПОУ 39412911, юридична та фактична адреса: м.Київ, проспект Науки, Па) №26005052630738, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк»,

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ПП «Депозитгруп», отримання виписок по вказаному рахунку, а також право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналу юридичної справи ПП «Депозитгруп» та інших документів, що підтверджують рух коштів по рахунку №26005052630738, що належить ПП «Депозитгруп», з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка стосується даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ПП «Депозитгруп», отримувати виписки по вказаному рахунку, мають право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи та інші документи, що підтверджують рух коштів по рахунку №26005052630738, що належить ПП «Депозитгруп» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Шуманським П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції Гончаруку Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції Русу Ростиславу Юрійовичу та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції Крут Віталію Богдановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції Біловусу Володимиру Володимировичу, начальнику відділу УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції Пальчику Олегу В’ячеславовичу на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи ПП «Депозитгруп», код ЄДРПОУ 39412911, юридична та фактична адреса: м. Київ, проспект Науки, 11а, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку №26005052630738, що належить ПП «Депозитгруп»;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26005052630738, з дня відкриття рахунку по 29.05 2015 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку №26005052630738, з дня відкриття рахунку по 29.05 2015 року;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, з дня відкриття рахунку по 29.05 2015 року, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 29.05 2015 року;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №26005052630738 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 29.05 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Ф.Г. Берегуляк