Ухвала суду № 50150685, 19.05.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2015 Справа №607/8006/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., за участю секретаря судового засідання Нищої О.П., слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015210010000596 від «10» березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 і Кредит»(м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024) та стосується руху коштів по рахунку по рахунку №4476071630215000 відкритому на ім`я ОСОБА_5.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ « ОСОБА_4 і кредит» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, із розрахункового рахунку Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС таємно викрала гроші в сумі 63790 гривень, чим спричинила значну шкоду на вищевказану суму.

15 вересня 2012 року слідчим СВ ТМВ УМВС України ОСОБА_6 порушено кримінальну справу №1174702 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

03 жовтня 2012 року старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_7 прийняв вказану кримінальну справу до свого провадження та 06 листопада 2012 року зупинив досудове слідство до встановлення особи, що вчинила даний злочин.

10 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210010000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлена особа, відкрила у ПАТ «ОСОБА_4 і Кредит» рахунок №4476071630215000 на ім`я ОСОБА_5. Після відкриття даного рахунку невстановлені особи в період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року перерахували з рахунку №26001000256861 Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок ОСОБА_5 №4476071630215000 гроші в сумі 63790 гривень. Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 13 по 14 вересня 2012 року через ряд банкоматів в м. Одесі зняли кошти в сумі 63790 гривень, що належать Тернопільському УВП Львівського УВО УТОС.

З метою повного, об»єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, що вчинили даний злочин та зняли кошти Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку №4476071630215000, відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 і Кредит» на ім`я ОСОБА_5

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про коштів по рахунку №4476071630215000, відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 і Кредит» на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості іншим шляхом, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ в Тернопільського МВ УМВС України Тернопільській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України ОСОБА_2»яні Михайлівні та оперуповноваженому ВКР Тернопільського МВ УМВС України Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 і Кредит»(м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024) з можливістю отримання їх копій, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку №4476071630215000 відкритому на ім»я ОСОБА_5 за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані;

- інформації про всі банкомати та каси ПАТ «ОСОБА_4 і Кредит» з яких проводилась зняття готівки по рахунку №4476071630215000, за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року;

- інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень ПАТ «ОСОБА_4 і Кредит» з яких проводилось зняття готівки по рахунку №4476071630215000, за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року ;

-документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 при відкритті рахунку №4476071630215000, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку;

- документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 при видачі коштів з рахунку №4476071630215000 за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів;

- анкетні дані працівників банку, що займались відкриттям рахунку №4476071630215000, а також проводили видачу коштів з даного рахунку за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року;

- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку №4476071630215000 за період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 18.00 год. 14 вересня 2012 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Г. Берегуляк