Ухвала суду № 50131531, 09.09.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/11193/15-к

У Х В А Л А

09.09.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції Точок Івана Йосифовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення (виїмки), які знаходяться у Закарпатському обласному управлінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Швабська, 21, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж березня-липня 2015 року службовими особами Закарпатської ощадної кредитної спілки (далі ЗОКС або спілка) за попередньою змовою зі службовими особами ряду банківських установ м. Ужгорода та інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів спілки у особливо великих розмірах.

Впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1) у різних банківських установах (АБ «Укргазбанк» р/р 26500265227, ПАТ «Укремсімбанк» р/р 26506001055569, ПАТ «Комінвестбанк» р/р 26507042000068 та 26507054000001) від ТОВ «Оптимал Тренд» м.Київ, вул.Харківське шоссе, 16 ЄДРПОУ 35509172 (р/р 2600400810001 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ та р/р 2600820119148 в ПАТ«ЮСБ Банк» м.Київ), ТОВ «Юволонд» м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010 (р/р 26000008210001 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ), ТОВ «Аквабілайф» м.Київ, вул.Мечникова, 16 ЄДРПОУ 39653679 (р/р 26005008226001 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ), поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків.

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Так, березні 2015 року Плєшков В.В. засновник Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1) та його мати – директор вказаної кредитної спілки Плєшкова Г.С. вступили у злочинну змову з начальником Ужгородського відділення № 280/06 Закарпатської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (ОКПО 23697280, м. Ужгород, вул. Швабська, 70) Губіною Ж.М., спрямовану на отримання неправомірної вигоди за вчинення останньою дій з обернення безготівкових коштів ЗОКС у готівку шляхом зняття з рахунків ЗОКС з використанням банківських карток та рахунків, оформлених і відкритих на підставних осіб та безпосередньо з рахунків ЗОКС з використанням чекових книжок в АБ "Укргазбанк", Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» та Закарпатській регіональній дирекції ПАТ «АВАНТ БАНК», ПАТ «ЮСБ Банк», ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» (ПАТ «Комінвестбанк») у вказаних банках та їх подальшу передачу Плєшковій Г.С.

З метою реалізації вищевказаного злочинного плану у березні 2015 року Губіна Ж.М. залучила до вказаної протиправної діяльності свого знайомого – Товтина О.М., який повинен був підшукати вказаних підставних осіб, а також безпосередньо передавати Плєшковій Г.С. готівкові грошові кошти від Губіної Ж.М., отримати при цьому від Плєшкової Г.С. частину коштів в заздалегідь обумовленому розмірі у якості неправомірної вигоди, та передати їх Губіній Ж.М.

Так, на виконання викладеного вище протиправного плану, на початку березня 2015 року Губіна Ж.М., зловживаючи своїм службовим становищем та в порушення внутрішньобанківських розпорядчих документів, забезпечила випуск 7 дебітних платіжних карток та 4 платіжних карток типу «Gold» на підставних осіб, попередньо підшуканих Товтином О.М., без їх відома та фактичної присутності у відділенні банку.

Одночасно з цим Губіна Ж.М., на виконання злочинної домовленості з Плєшковим В.В. та Плєшковою Г.С., в порушення встановленого у банківській установі порядку, відкрила розрахунковий рахунок в очолюваному нею відділенні для ЗОКС з метою подальшого переведення безготівкових грошових коштів з такого рахунку на рахунки, відкриті на підставних осіб.

В подальшому, з вищевказаного банківського рахунку ЗОКС, відкритого у АБ «Укргазбанк», а також з банківського рахунку ЗОКС, відкритого в ПАТ «Комінвестбанк», протягом березня-липня 2015 року на карткові рахунки вищевказаних підставних осіб, за сприяння Губіної Ж.М., було без законних підстав перераховано грошові кошти в загальній сумі кілька мільйонів грн. Зокрема, 16 березня 2015 року ЗОКС зі свого розрахункового рахунку було здійснено поповнення карткових рахунків, відкритих в АБ «Укргазбанк», на ім’я шести сторонніх осіб у якості надання кредитів згідно кредитних договорів, які дані особи фактично не укладали, на загальну суму 860 тис. грн.

Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб Товтин О.М. протягом березня-липня 2015 року, за сприяння Губіної Ж.М., особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ «Укргазбанк», а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ «Комінвестбанк». Після зняття зазначених готівкових коштів Товтин О.М. передавав їх Плєшковій Г.С.

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані вище фінансові операції казаних суб’єктів господарювання можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За аналогічною схемою переведення грошових коштів із рахунків ЗОКС в готівкову форму здійснювалось також через банківський рахунок, відкритий на громадянина (фізичну особу) у Швабському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: № 26259297018716 відкритого на Токар Отто Євгеновича.

Також, під час обшуку у помешканні Плешкової Г.С. виявленні платіжні картки №4874113106500420 та №4874113102347404 випущенні ПАТ «Укрсоцбанк» на імя Плешкової Галини Степанівни, які також могли використовуватись для незаконного перерахування на них грошових коштів із ЗОКС та подальше зняття готівкових коштів.

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у володінні Закарпатського обласного управлінні ПАТ «Укрсоцбанк» та його структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26259297018716 відкритого на Токар Отто Євгеновича, електронних документів у вигляді інформації з камер спостереження, встановлених в службових приміщеннях та банкоматах, щодо зняття готівки з вказаного рахунку та платіжних карток, за період з 01.01.2015 по 01.09.2015 та вказані документи (інформація) в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати працівників Закарпатського обласного управлінні ПАТ «Укрсоцбанк», надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодшому раднику юстиції Точок Івану Йосифовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 01.01.2015 по 31.08.2015, у Закарпатському обласному управлінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Швабська, 21 та його структурних підрозділах:

1.виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів на розрахункових рахунках, відкритих на наступних громадян:

-по рахунку №26259297018716 відкритий на ім’я Токар Отто Євгеновича;

-по платіжним карткам №4874113106500420 та №4874113102347404, випущених на ім’я Плешкової Галини Степанівни

2.електронних документів у вигляді інформації з камер спостереження, встановлених в службових приміщеннях та банкоматах, щодо зняття особами готівки з вказаного рахунку №26259297018716 та по платіжним карткам №4874113106500420 та №4874113102347404, за період з 01.01.2015 по 01.09.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.