Ухвала суду № 50131524, 09.09.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/11193/15-к

У Х В А Л А

іменем україни

09.09.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції Точок Івана Йосифовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення (виїмки), які знаходяться в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Ужгороді, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Жупанатська, 1, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1, далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ «Укргазбанк» р/р 26500265227, 26555265227; ПАТ «Комінвестбанк» р/р 26507042000068, 26507054000001; АТ «Укрексімбанк» р/р 26506001055569, 26045001055569, 26006016755569) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб’єктів:

- ТОВ «Оптимал Тренд» м.Київ, вул.Харківське шоссе, 16 ЄДРПОУ 35509172 (р/р 2600400810001, 2600300810002 та 2600200810003 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 2600820119148 в ПАТ «ЮСБ Банк» м.Київ та р/р 26004301002651в ПУАТ «СТАРТБАНК),

- ТОВ «Юволонд» м.Київ, провул.Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010 (р/р 26000008210001, 26009008210002 в АТ КБ «ТК Кредит» та р/р 26001301002858, в ПУАТ «СТАРТБАНК),

- ТОВ «Аквабілайф» м.Київ, вул.Мечникова, 16 ЄДРПОУ 39653679 (р/р 26005008226001, 26004008226002, в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 26007014992001 в ПАТ «ЮСБ Банк» та р/р 26007301002863 в ПУАТ «СТАРТБАНК).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Так, березні 2015 року Плєшков В.В. засновник Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1) та його мати – директор вказаної кредитної спілки Плєшкова Г.С. вступили у злочинну змову з начальником Ужгородського відділення № 280/06 Закарпатської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (ОКПО 23697280, м. Ужгород, вул. Швабська, 70) Губіною Ж.М., спрямовану на отримання неправомірної вигоди за вчинення останньою дій з обернення безготівкових коштів ЗОКС у готівку шляхом зняття з рахунків ЗОКС з використанням банківських карток та рахунків, оформлених і відкритих на підставних осіб та безпосередньо з рахунків ЗОКС з використанням чекових книжок в АБ "Укргазбанк", Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» та Закарпатській регіональній дирекції ПАТ «АВАНТ БАНК», ПАТ «ЮСБ Банк», ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» (ПАТ «Комінвестбанк») у вказаних банках та їх подальшу передачу Плєшковій Г.С..

З метою реалізації вищевказаного злочинного плану у березні 2015 року Губіна Ж.М. залучила до вказаної протиправної діяльності свого знайомого – Товтина О.М., який повинен був підшукати вказаних підставних осіб, а також безпосередньо передавати Плєшковій Г.С. готівкові грошові кошти від Губіної Ж.М., отримати при цьому від Плєшкової Г.С. частину коштів в заздалегідь обумовленому розмірі у якості неправомірної вигоди, та передати їх Губіній Ж.М.

Так, на виконання викладеного вище протиправного плану, на початку березня 2015 року Губіна Ж.М., зловживаючи своїм службовим становищем та в порушення внутрішньобанківських розпорядчих документів, забезпечила випуск 7 дебітних платіжних карток та 4 платіжних карток типу «Gold» на підставних осіб, попередньо підшуканих Товтином О.М., без їх відома та фактичної присутності у відділенні банку.

Одночасно з цим Губіна Ж.М., на виконання злочинної домовленості з Плєшковим В.В. та Плєшковою Г.С., в порушення встановленого у банківській установі порядку, відкрила розрахунковий рахунок в очолюваному нею відділенні для ЗОКС з метою подальшого переведення безготівкових грошових коштів з такого рахунку на рахунки, відкриті на підставних осіб.

В подальшому, з вищевказаного банківського рахунку ЗОКС, відкритого у АБ «Укргазбанк», а також з банківського рахунку ЗОКС, відкритого в ПАТ «Комінвестбанк», протягом березня-липня 2015 року на карткові рахунки вищевказаних підставних осіб, за сприяння Губіної Ж.М., було без законних підстав перераховано грошові кошти в загальній сумі кілька мільйонів грн. Зокрема, 16 березня 2015 року ЗОКС зі свого розрахункового рахунку було здійснено поповнення карткових рахунків, відкритих в АБ «Укргазбанк», на ім’я шести сторонніх осіб у якості надання кредитів згідно кредитних договорів, які дані особи фактично не укладали, на загальну суму 860 тис. грн.

Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб Товтин О.М. протягом березня-липня 2015 року, за сприяння Губіної Ж.М., особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ «Укргазбанк», а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ «Комінвестбанк». Після зняття зазначених готівкових коштів Товтин О.М. передавав їх Плєшковій Г.С.

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників, а також зняття готівки за допомогою чеків та з відкриттям нових банківських рахунків.

Зокрема, за аналогічною схемою переведення грошових коштів із рахунків ЗОКС в готівкову форму здійснювалось також через філію ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Ужгороді, а саме через р/р №№26506001055569, 26045001055569, 26006016755569, відкриті на ЗОКС, із яких службовими особами останньої за допомогою чеків із серійними номерами з АЗ№4849626 по АЗ№4849650, з АЗ№4080626 по АЗ№4080650, з АЗ4785101 по АЗ№4785120 здійснювалось безпідставне зняття грошових коштів без їх подальшого внесення в касу спілки.

Встановлено також , що у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Ужгороді на ім’я Плешкової Г.С. відкрито банківський картковий рахунок № 8181612667.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у володінні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Ужгороді та її структурних підрозділах знаходяться оригінали чеків та інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків ЗОКС, а також електронних документів у вигляді інформації (фотоматеріали, відеозаписи) з камер спостереження, встановлених в службових приміщеннях та банкоматах, щодо зняття готівки з вказаних рахунків, за період з 01.01.2015 по 01.09.2015 р.р., та вказані документи (інформація) в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати працівників філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Ужгороді, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Жупанатська, 1, надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодшому раднику юстиції Точок Івану Йосифовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 01.01.2015 по 01.09.2015, в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Ужгороді, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Жупанатська, 1, а саме:

- виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів на розрахункових рахунках:

1. №№26506001055569, 26045001055569, 26006016755569, відкритих на Закарпатську ощадну кредитну спілку;

2. по картковому рахунку № 8181612667, відкритого на ім’я Плешкової Г.С.

- чеків із серійними номерами чеків із серійними номерами з АЗ№4849626 по АЗ№4849650, з АЗ№4080626 по АЗ№4080650, з АЗ4785101 по АЗ№4785120 та інших чеків, за допомогою яких здійснювалось зняття готівки з рахунків №№26506001055569, 26045001055569, 26006016755569 Закарпатської ощадної кредитної спілки.

- електронних документів у вигляді інформації (фотоматеріали, відеозаписи) з камер спостереження, встановлених в службових приміщеннях (касі) та банкоматах, щодо зняття особами готівки з вказаних рахунків №№26506001055569, 26045001055569, 26006016755569, відкритих на Закарпатську ощадну кредитну спілку, в т.ч. за вказаними чеками, а також із карткового рахунку № 8181612667, відкритого на ім’я Плешкової Г.С., за період 01.01.2015 по 01.09.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.