Ухвала суду № 50129614, 15.05.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3104/14-к

Провадження № 1-кс/265/262/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Бойко М.С., за участю:

слідчого СВ Орджонікідзевського РВ капітана міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ капітана міліції ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ капітана міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12014050790001392 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено: у листопаді 2013 року, в денний час, невстановлена особа, знаходячись біля відділення «ПриватБанк» по бул. 50 років Жовтня, 38 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошима у сумі 1700 грн., які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

08.05.2014 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області за № 12014050790001392.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що мала універсальну кредитну карту КБ «Прива Банк», за якою була винна банку 3000 гривень. Приблизно у листопаді 2013 року, від брата ОСОБА_5 їй стало відомо, що якщо перед банком є заборгованість, то її можна списати. Зустріч з цією людиною організував ОСОБА_5, чия матір також зверталася до цієї жінки. Приблизно на початку листопада 2013 року, вона разом з ОСОБА_5 зустрілась з жінкою, яка назвалася ОСОБА_6, біля відділення КБ «Приват Банк», по бул. 50 років Жовтня в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. При зустрічі ОСОБА_6 поцікавилась, чи повністю мною вичерпано ліміт по кредитній карті. Також вона пояснила, що при отриманні нової кредитної карти «GOLD», її ліміт буде збільшено у двоє, порівняно із попередньою картою. Після цього їй необхідно буде зняти з карти гроші, та суму у розмірі 50% від знятої суми передати ОСОБА_6 Потім, поступово, протягом кількох місяців банк спише її заборгованість. Далі вони з ОСОБА_6 зайшли до відділення, де вона підвела її до оператора ОСОБА_7, яка оформила їй нову кредитну карту «GOLD» № якої 5168 7423 0999 4568. При оформленні карти, вона ніяких документів не підписувала. Після цього вони разом підійшли до банкомату КБ «Приват Банк», який розташований на цьому ж відділенні, де вона, за вказівками ОСОБА_6 здійснила операції по зняттю коштів. Вона зняла усю доступну суму, а саме 3000 гривень, після чого передала ОСОБА_6 50%, а саме 1500 гривень для списання заборгованості по попередній кредитній карті. ОСОБА_6 також пояснила, щоб, протягом 55 днів вона не вставляла в банкомат кредитну карту «GOLD». Приблизно з березня 2014 року їй стали телефонувати співробітники банку та повідомляти про необхідність погашення заборгованості. Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_6, їй була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму приблизно 1500 гривень.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у : встановленні рахунку кредитної банківської карти на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 15.02.2002 року Приморським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області), якою вона користалася до отримання нею кредитної карти «GOLD» № 5168 7423 0999 4568, та в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались на даний рахунок з 01.08.2013 року по 31.12.2013 року, в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались по кредитній банківській карті «GOLD» № 5168 7423 0999 4568 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з дня її оформлення по теперішній час. у встановленні банкомату, через який ОСОБА_4 проводила операції по зняттю готівки з кредитної карти «GOLD» № 5168 7423 0999 4568 з дня її оформлення, та отримання фото-, відеоматеріалу. Інформація щодо транзакції грошових коштів по кредитним банківським картам на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 15.02.2002 року Приморським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області), в тому числі по кредитній банківській карті «GOLD» № 5168 7423 0999 4568, а також оригінал кредитної справи по оформленню кредитної карти «GOLD» № 5168 7423 0999 4568, фото та відеоматеріали з банкомату про зняття грошових коштів з кредитної карти «GOLD» № 5168 7423 0999 4568, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити та пояснила, що вищезазначені документи містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати неможливо, та їх отримання необхідно для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, тому просила про задоволенні клопотання.

Представник ПАТ «Приват Банк», у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні філії ПАТ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ капітана міліції ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надавши працівникам Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецької області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні філії ПАТ «Приват Банк», з наданням можливості їх вилучення.

Згідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ капітана міліції ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «Приват Банк» надати тимчасовий доступ до:

відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 15.02.2002 року Приморським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області), якою вона користувалася до отримання нею кредитної карти «GOLD» № 5168 7423 0999 4568, за період з 01.08.2013 року по 31.12.2013 року,

відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитній банківській карті «GOLD» № 5168 7423 0999 4568 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з дня її оформлення по теперішній час,

відомостей, через який саме банкомат ОСОБА_4 проводила операції по зняттю готівки з кредитної карти «GOLD» № 5168 7423 0999 4568 з дня її оформлення, та надання фото-, відеоматеріалу,

оригіналу кредитної справи по оформленню кредитної карти «GOLD» № 5168 7423 0999 4568 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 15.02.2002 року Приморським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області); та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали з 15 травня 2014 року по 15 червня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяО.О.Костромітіна

Ухвала оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)