Ухвала суду № 50128226, 27.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10066/15-к

Провадження №1-кс/263/4558/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на грошові кошти

27 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І., при секретарі Масюку М.С., за участю прокурора Лісодіда В.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя Лісодіда В.О. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770002633 від 14.07.2015 року, за ознаками ст.190 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_1., а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9, відкритих у ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094)

З матеріалів досудового розслідуванням та Витягу з ЄРДР вбачається, що в період часу з липня 2009 року по січень 2014 року ОСОБА_1. шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами, які належать Смарт Джеймсу Фредерік Леслі на загальну суму 508 583 грн. Останній за допомогою платіжної системи SWIFT перераховував грошові кошти у вигляді заробітної плати та пенсії на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк» на ім'я ОСОБА_1. ОСОБА_1. протягом тривалого часу знімав кошти та запевняв, що вкладає їх на його депозитний рахунок, якого в дійсності не існує. Смарт Д.Ф.Л. подав позовну заяву про відшкодування шкоди спичиненої злочином у сумі понад 2000000 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої інформації ОСОБА_1 має розрахункові рахунки№ № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9, відкриті у ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликався, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ст.. 170 ч.3 КПК України арешт може бути накладено на, серед іншого, гроші у будь-якій валюті готівкою чи безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_1. в банківській установі, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також забезпечення цивільного позову потерпілого, заявленого на 2056489,32грн.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 2056489 гривень 32 копійки, що знаходяться на рахунках № № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9, відкритих у ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094,) на ім'я ОСОБА_1, паспорт серії НОМЕР_10, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області 06.12.2007, індивідуальний податковий номер НОМЕР_11

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко