Ухвала суду № 50124151, 19.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2154/15

ун. № 759/7604/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул’яновська О.В.

при секретарі Борщ Р.О.,

за участі: слідчого Кучер А.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Києві Кучер А.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080000004 від 02.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2, ст.. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.05.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Компанія «Фарби Життя» (код ЄДРПОУ 34296087) та здійснити виїмку в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), за адресою: м. Київ. вул. Богданівська, 24 з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №260063010797 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статичних кодів, в тому числі реквізитів їх розрахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, з проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовувалися для ідентифікації трансакції) № 260063010797 за період з дати відкриття рахунку по дату внесення ухвали суду.; інформації, що містяться у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах». Затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, які були надані на відкриття рахунку № 260063010797 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про розрахування на банківський рахунок № 260063010797 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалося отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, не встановленні особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Прайм Банк» в період з 12.09.2013 р. по 16.12.2013 р. організували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські рахунки юридичних осіб ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби Життя», та ін.. мають ознаки фіктивності, що відкриті в ПАТ «Прайм Банк», безпідставно надійшли грошові кошти у сумі понад 1139 млн. грн., які у подальшому конвертовані в валюту на загальну суму 138 млн. дол.. США та перераховані за металопродукцію на рахунок «Riverdale Commerce LLP» (Великобританія) , який відкритий в Латвії та Regional Investment Bank JSC. За умовами описаного правочину металопродукція повинна бути доставлена ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби Життя», протягом 90 днів з моменту і перерахування грошових коштів здійснювалось з метою приховування та маскування джерел походження таких коштів.

У ході слідства встановлено, що невстановленін особи організували створення ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби Життя», ТОВ «Компанія «Інвестиційний навігатор» та ін., з метою прикриття незаконної діяльності, після чого ці юридичні особи використовувалися невстановленими особами та службовими особами ПАТ «Прайм Банк» для виведення за кордон грошових коштів у сумі 138 мол. дол.. США та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода.

Слідством встановлено, що директор, засновник, бухгалтер, ТО» «Компанія «Фарби Життя» є Петков Дмитро Дмитрович, який станом на сьогодні проживає в Луганській обл., в телефонній розмові повідомив, що відношення до вказаного Товариства немає. Також 18.02.2015 р. складено акт обстеження місцезнаходження підприємства за адресою реєстрації, відповідно до якого ТОВ «Компанія «Барви Життя» за податковою адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 1, оф. 272 не знаходяться. Відповідно до відомостей з Центральної бази з доходів фізичних осіб, встановлено, Петков Д.Д. дохід протягом 2012-2015 рр. на ТОВ «Компанія «Барви Життя» не отримував.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія «Барви Життя» має банківський рахунок 260063010797 в ПАТ «Прайм Банк», (МФО 300669).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що не встановленні особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Прайм Банк» в період з 12.09.2013 р. по 16.12.2013 р. організували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські рахунки юридичних осіб ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби Життя», та ін. мають ознаки фіктивності.

В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2, ст. 205 КК України,

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Києві Кучер А.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080000004 від 02.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2, ст.. 205 КК України

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва Ул’яновська О.В.