Ухвала суду № 50124143, 07.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1936/15

ун. № 759/7025/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул’яновська О.В.

при секретарі Борщ Р.О.,

за участі: слідчого Кучер А.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000004 від 02.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.05.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов’язати службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Компанія «Інвестиційний Навігатор» (код ЄДРПОУ 38662750) та здійснити виїмку а АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування, а також про рух коштів по рахунку №26006301363721, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням суми податку на додану вартість – окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку ан початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансляції) №26006301363721 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; інформації, що містяться у справі з юридичного оформлення рахунку, тобто документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, які були надані для відкриття рахунку № 26006301363721, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26006301363721 та зняття з них коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлюють отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду4 договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Прайм Банк» в період з 12.09.2013 р. по 16.12.2013 р. організовували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські юридичних осіб ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик» (код ЄДРПОУ 38663230), ТОВ «Компанія Фарби життя» (код ЄДРПОУ 34296087) та ін., які мають ознаки фіктивності, що відкриті в ПАТ «Прайм банк», безпідставно надійшли грошові кошти у сумі понад 1139 млн. доларів США та перераховані за металопродукції на рахунок «Regional Commerce LLP» (Великовбританія), який відкритий в Латвії в Regional Investment Bank JSC. За умовами описаного правочину металопродукція повинна бути доставлена ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя», протягом 60 днів з моменту отримання коштів, однак до цього часу не доставлена. Описані правочини укладалися і перерахування грошових коштів здійснювалося з метою приховування та маскування джерел походження таких коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи організували створення ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя» та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого ці юридичні особи використовувалися невстановленими особами та службовими особами ПАТ «Прайм Банк» для виведення за кордон грошових коштів в сумі 138 млн. доларів США та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що невстановлені особи організували створення ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя» та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, проте, зазначене є лише можливим порушенням податкового законодавства, за що ПК України передбачена відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення посадовими особами ТОВ «ТФ «Інтертранслогістик», ТОВ «Компанія Фарби життя» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000004 від 02.02.2015 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва Ул’яновська О.В.