Ухвала суду № 50124054, 14.01.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/130/15

ун. № 759/459/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва

Ульяновська О.В.

при секретарі: Борщ Р.О.,

за участі: слідчого Пелівана І.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського району в м. Києві Пелівана І.С. яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шаманіном В.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080011478 від 22.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.01.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського району розглянувши в м. Києві Пелівана І.С. яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шаманіном В.М. про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов’язати керівника ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» код ЄДРПОУ 0987856 (адреса: м. Київ, вул. Артема, 60), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26001309700001 відносно клієнта банку ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код ЄДРПОУ 35557861) та вилучити в оригіналах і в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26001309700001 – ТОВ «Сервіс Тіп-5» із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 1.01.2012 р. по 26.12.2014 р.; документи в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 26001309700001 – ТОВ «Сервіс Тіп-5»; документи, щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер ТОВ «Сервіс Тіп-5» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осі, що мають доступ до вказаної системи по поточному рахунку № 26001309700001 – ТОВ «Сервіс Тіп-5» за період з 01.01.2012 р. по 26.12.2014 р.; документи у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавалися дані з ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» код ЄДРПОУ 09807856, про зміну залишків на поточному рахунку № 26001309700001 – ТОВ «Сервіс Тіп-5» за період часу з 01.01.2012 р. по 26.12.2014 р.; банківські документи, які оформляються при операції в касі на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № 26001309700001 – ТОВ «Сервіс Тіп-5», а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних ат юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» код за ЄДРОПУ 09807856, або на іншому банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківські відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі ( повернення) коштів з поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з 01.01.2012 р. по 26.12.2014 р.; всі наявні документи стосовно ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код ЄДРПОУ 35557861) клієнта банку ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» код за ЄДРПОУ 09807856, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заяви про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовими особами ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ЄДРПОУ 35557861) чи іншими особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з 01.01.2012 р. по 26.12.2014 р.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, умисно з метою незаконного придбання права на майно, та заволодіння готівковими коштами на рахунку, а також майном, яке перебуває на балансі та у розпорядженні і господарському віданні, ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ЄДРПОУ 35557861) здійснила підробку договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства, і протоколу загальних зборів засновників, після чого подала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві з метою внесення змін в електронну систему ЄДР.

ТОВ «Сервіс Тіп-5» має в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» рахунок № 26001309700001.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що ТОВ «БІСАБІ» занизило податкове зобов’язання з податку на додану вартість податку на прибуток, проте, зазначене є лише можливим порушенням податкового законодавства, за що ПК України передбачена відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення посадовими особами ТОВ «Сервіс Тіп-5» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського району розглянувши в м. Києві Пелівана І.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул’яновська