Вирок № 501191, 15.01.2007, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 1-98/06/02

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 января 2007 г. Киевский районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего судьи Божко В.В.

при секретаре Моисеевой-Жуковской О.Б..

с участием прокурора Семенец Ю.В..

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_4, ОСОБА_4, уроженки г. Волчанска Харьковской области, гр-ки Украины, русской, образование высшее, не замужем, не работающей, АДРЕСА_1, в силу ст. 89 УК Украины не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.3, 190 ч. 4, 358 ч. 1, 358 ч. 2 УК Украины, -

установил:

ОСОБА_4 28 ноября 2001 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на совершение мошеннических действий путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, нигде не работая, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, заранее не собираясь выполнять принимаемые на себя обязательства, сообщила ОСОБА_5, и ОСОБА_6, что она является владелицей магазинов по торговле электронной аппаратурой бытового назначения, в том числе теле и видео техникой. В связи с этим она имеет реальную возможность продать им некоторые модели бытовой техники с большой скидкой.

Так, ОСОБА_4, предложила ОСОБА_5 приобрести у неё телевизор «Филипс» с диагональю 34 дюйма, который на тот момент стоил примерно эквивалент 3300 долларов США за эквивалент 1850 долларов США, холодильник «Либхер» который стоит 1400 долларов США, за 720 долларов США, домашний кинотеатр «Денон», стоимостью 5000 долларов США, за 2500 долларов США.

ОСОБА_5, будучи введен в заблуждение, не имея оснований сомневаться в правдивости слов ОСОБА_4, в тот же день встретился с ней возле дома №3 по ул. Сумской в г. Харькове, передал ОСОБА_4, в качестве первичного взноса деньги в сумме 1000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 5280 гривен. Потребовав при этом от ОСОБА_4 расписку о получении денег. Последняя, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, желая максимально скрыть совершаемое преступление, и в дальнейшем избежать уголовного преследования, написала расписку на полученные от ОСОБА_5 денег, указав в расписке, что получила эти деньги в долг, а не в качестве предоплаты за бытовую технику.

Завладев вышеуказанными денежными средствами, ОСОБА_4, обратила их в свою пользу и распорядилась указанными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4, 21 марта 2002 года, встретившись с ОСОБА_5, возле дома №3 по ул. Сумской в г. Харькове, сообщила ему, что окончательно готова предоставить им обещанную технику, но для этого необходимо доплатить остальную часть денет- в сумме 3310 долларов США. ОСОБА_5, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_4, в тот же день встретившись с ней, возле вышеуказанного офиса, передал последней деньги в сумме 3310 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 17635 гривен. ОСОБА_4, написала расписку на полученную сумму, и с целью маскировки совершаемого преступления указала в расписке, что деньги получены в долг.

Завладев вышеуказанными денежными средства ОСОБА_4, обратила их в свою пользу и

2

распорядилась этими средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_4, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами принадлежащими ОСОБА_5, в сумме 22915 гривнен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления.

Кроме того, ОСОБА_4, , действуя повторно, умышленно, из корыстной заинтересованности, 28.11.2001 года, предложила ОСОБА_6, приобрести телевизор «Филипс» с диагональю 34 дюйма, который на тот момент стоил примерно эквивалент 3300 долларов США за эквивалент 1850 долларов США, холодильник «Либхер» который стоит порядка 1400 долларов США, за 720 долларов США. Домашний кинотеатр «Денон», стоимостью 5000 долларов США, за 2500 долларов США.

ОСОБА_6, будучи введена в заблуждение, не имея оснований сомневаться в правдивости слов ОСОБА_4, в тот же день встретилась с ней возле дома №3 по ул. Сумской в г. Харькове, и передала ОСОБА_4, в качестве первичного взноса деньги в сумме 1000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 5280 гривен. Потребовав от ОСОБА_4, расписку в получении денег, последняя, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, желая максимально скрыть совершаемое преступление, и в дальнейшем избежать уголовного преследования, написала расписку на полученные от ОСОБА_6 деньги, указав в расписке, что получила эти деньги в долг, а не в качестве предоплаты за бытовую технику.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_4 21 марта 2002 года, встретившись с ОСОБА_6 возле дома №3 по ул. Сумской в г. Харькове, сообщила ей, что окончательно готова предоставить им обещанную технику, но для этого необходимо доплатить остальную часть денег в сумме 3310 долларов США. ОСОБА_6, будучи введена в заблуждение, ОСОБА_4, в тот же день, встретившись с ОСОБА_4, возле вышеуказанного офиса, передал ей деньги в сумме 3310 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 17635 гривен. С целью маскировки совершаемого преступления ОСОБА_4, написала расписку на полученную сумму, указав в расписке, что деньги получены в долг.

Завладев вышеуказанными денежными средства ОСОБА_4, обратила их в свою пользу и распорядилась указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Затем ОСОБА_4, встретившись 29 апреля 2002 года с ОСОБА_6, неподалеку от магазина «МКС», расположенного по ул. 23-го Августа, 51, в г.Харькове, и узнав от ОСОБА_6, что та пришла приобретать в магазин бытовую технику, заранее не собираясь выполнять принятые на себя обязательства и не имея реально такой возможности, предложила ОСОБА_6, приобрести стиральную машинку «Электролюкс», пылесос «Томас», и два маленьких телевизора импортного производства, по существенно сниженной цене. Предложив уплатить в качестве аванса деньги в сумме 600 долларов, США, что согласно курса НБУ составляет 3196 гривен. ОСОБА_6, не зная о преступных намерениях ОСОБА_4, там же, сразу же отдала ей деньги в вышеуказанной сумме.

Завладев вышеуказанными денежными средства ОСОБА_4, обратила их в свою пользу и распорядилась ними по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_4, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами принадлежащими ОСОБА_6, в общей сумме 26111 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления.

Кроме того, ОСОБА_4, в период времени с 15 марта по 9 апреля 2004 года включительно, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на совершение мошеннических действий в особо крупных размерах, нигде не работая, не являясь работником или должностным лицом ООО «ХАРОПТТОРГ», либо концерна «АВЭК», который является соучредителем ООО «ХАРОПТТОРГ», находясь по адресу АДРЕСА_2, в гостях у ОСОБА_7, который не был посвящен в её преступные намерения,

3

представилась юристом концерна «АВЭК» и зная о том, что присутствующий в квартире ОСОБА_8 занимается коммерческой деятельностью и желает приобрести право аренды на контейнеры на реконструируемой площадке №4 Торгового центра «Барабашово» предложила ему и присутствующему при этом разговоре ОСОБА_7, с целью ведения коммерческой деятельности, приобрести право на аренду контейнеров на реконструируемой торговой площадке № 4 Торгового центра «Барабашово» по цене эквивалентной 10000 долларов США, за контейнер. При этом ОСОБА_4, утверждала, что именно в её компетенции, как работника концерна «АВЭК» распределение торговых помещений на вышеуказанной торговой площадке.

Для предания правдоподобности и весомости собственным словам, ОСОБА_4 показала ОСОБА_8, и ОСОБА_7, ксерокопию плана реконструкции вышеуказанной торговой площадки, а так же образцы договоров на заключение аренды, пояснив, что первичный взнос за каждый контейнер составит, пять тысяч долларов США, а за два контейнера, соответственно 10000 долларов США.

ОСОБА_8, будучи введенным ОСОБА_4, в заблуждение, имея острую необходимость в торговых площадях для ведения коммерческой деятельности на территории Торгового центра у станции метро «Барабашово», в г. Харькове, поверил её словам и согласился при помощи ОСОБА_4, приобрести право аренды на вышеуказанные контейнера, но в связи с тем, что у него не было всей требуемой суммы денег, договорился с ОСОБА_4, что передаст ей сначала половину суммы, а потом, в течении 2-3 дней, оставшуюся часть денег. Так, ОСОБА_8 в период времени с 25.02.2004 г. по 01.03.2004 г., точная дата следствием не установлена, по настоянию ОСОБА_4, находясь по адресуАДРЕСА_2, передал ей в присутствии ОСОБА_9 в качестве половины первичного взноса за право аренды двух контейнеров на территории Торгового центра у станции метро «Барабашово», в г. Харькове, денежные средства в сумме 5000 долларов США, что согласно курса Национального Банка Украины составило 26650 гривен. Завладев вышеуказанными денежными средства ОСОБА_4, их в кассу ООО «ХАРОПТОРГА» не сдала и не собиралась сдавать, а обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

В качестве подтверждения факта заключения аренды и получения оплаты по указанной сделке, с целью предания правдивости своим действиям, и маскировки совершенного преступления, ОСОБА_4, находясь по адресу АДРЕСА_2, так же передала ОСОБА_8, незаконно изготовленные ею поддельные документы от имени ООО «Хароптторг» а именно:

договор на право аренды частным предпринимателем ОСОБА_8 на магазин на территории Торгового Центра возлде станции метро «Барабашова» в г. Харькове;

квитанцию приходного кассового ордера, на сумму 16200 гривен, свидетельствующих о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_8, денежных средств на указанную сумму.

Таким образом, в указанный период времени, ОСОБА_4, незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием, завладела денежными средствами принадлежащими ОСОБА_8, в сумме 5000 долларов США, что согласно курса НБУ составило 26650 гривны, что в 1471 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_4, преследуя цель незаконного обогащения путем совершения мошеннических действий, в период времени с 15 марта по 9 апреля 2004 г. включительно, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на совершение мошеннических действий в особо крупных размерах, нигде не работая, не являясь работником или должностным лицом ООО «ХАРОПТТОРГ», либо концерна «АВЭК», который является соучредителем ООО «ХАРОПТТОРГ», действуя от имени вышеуказанных предприятий. Заранее зная, что у неё нет и в будущем не будет реальной возможности предоставить в аренду контейнера и магазины на территории Торгового центра у станции метро «Барабашово», предложила ОСОБА_8, который сам был введен сю в заблуждение, стал жертвой её преступных посягательств, и соответственно ничего не знал о преступных намерениях ОСОБА_4, сообщить знакомым ему частным предпринимателям о

4

возможности приобрести право аренды на магазины и контейнеры, расположенные на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашово» в г. Харькове. Для этого ОСОБА_4, передала ОСОБА_8, копию плана-схемы указанного Торгового центра, и в частности план-схему расположения магазинов и контейнеров на торговой площадке ТЦ «Барабашово».

Будучи введенным вышеуказанными действиями в заблуждение, ОСОБА_8, согласился с предложением ОСОБА_4, и предложил ряду частных предпринимателей приобрести право аренды на контейнера и магазины расположенные на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашова» в г. Харькове.

Так, в марте 2004 г., ОСОБА_8 выполняя предложение ОСОБА_4, не будучи посвященным в её преступные планы, сообщил частному предпринимателю ОСОБА_10, от имени ОСОБА_4, о наличии возможности приобрести контейнер на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашово». Будучи введенной в заблуждение ОСОБА_10, имея необходимость в торговых помещениях, решила приобрести право аренды на контейнер по цене 14000 долларов США.

Не догадываясь о преступных целях ОСОБА_4, ОСОБА_10, в доме АДРЕСА_1 передала ОСОБА_8, денежные средства в сумме 14000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 74610 гривен Украины, и более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

ОСОБА_8, будучи обманут и введен в заблуждение ОСОБА_4, часть денег в сумме 7000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 37305 гривен, в указанный период времени передал ОСОБА_4, встретившись с ней в тот же день, спустя несколько часов, возле офиса концерна «АВЭК» по ул. Сумской 70 в г. Харькове, остальные деньги ОСОБА_8 оставил у себя, чтобы по первому требованию передать ОСОБА_4 в связи с тем, что ОСОБА_4, предупредила, что он несет материальную ответственность за людей, которые через него покупают контейнера, в части окончательного расчета после передачи контейнеров в аренду предпринимателям.

В качестве подтверждения факта заключения аренды и получения оплаты по указанной сделке, с целью предания правдивости своим действиям, ОСОБА_4, передала через ОСОБА_8, частному предпринимателю ОСОБА_10. с целью формирования у последней полной уверенности в правомерности действий ОСОБА_4, незаконно изготовленные ею от имени ООО «Хароптторг» поддельные документы, на имя частного предпринимателя ОСОБА_10, а именно:

договор НОМЕР_1 на право аренды между ООО «ХАРОПТТОРГ» и частным предпринимателем ОСОБА_10, контейнера на территории Торгового центра у станции метро «Барабашово», в г. Харькове;

«Квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_2, свидетельствующую о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_10, денежных средств в сумме 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию», скрепленную изображением печати, визуально похожей на печать ООО «ХАРОПТТОРГ».

Получив вышеуказанные документы ОСОБА_8, добросовестно заблуждаясь, будучи уверенным в подлинности полученных документов передал их ОСОБА_10

Незаконно завладев принадлежащими ОСОБА_10 денежными средствами в размере 7000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 37305 грн., ОСОБА_4, обратила их в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Кроме того, в марте 2004 г., ОСОБА_8 выполняя предложение ОСОБА_4, которая продолжала реализовывать свои преступные намерения, не будучи посвященным в её преступные планы, сообщил частному предпринимателю ОСОБА_11, от имени ОСОБА_4, о наличии возможности приобрести контейнер на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашово». Будучи введенным в заблуждение ОСОБА_11, имея необходимость в торговых помещениях, решил приобрести право аренды на контейнер по цене 14000 долларов США.

5

Не догадываясь о преступных целях ОСОБА_4, ОСОБА_11, в АДРЕСА_1 передал ОСОБА_8, денежные средства в сумме 14000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 74610 гривен Украины, и более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

ОСОБА_8, будучи обманут и введен в заблуждение ОСОБА_4, часть денег в сумме 7000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 37305 в указанный период времени передал ОСОБА_4, встретившись с ней в тот же день, спустя несколько часов, возле офиса магазина «РОСТ», расположенного по ул. Плехановской в г. Харькове, остальные деньги ОСОБА_8 оставил у себя, чтобы по первому требованию передать ОСОБА_4 в связи с тем, что ОСОБА_4, предупредила, что он несет материальную ответственность за людей, которые через него покупают контейнера, в части окончательного расчета после передачи контейнеров в аренду предпринимателям.

В качестве подтверждения факта заключения аренды и получения оплаты по указанной сделке, с целью предания правдивости своим действиям, ОСОБА_4, передала через ОСОБА_8, частному предпринимателю ОСОБА_11 с целью формирования у последнего полной уверенности в правомерности действий ОСОБА_4, незаконно изготовленные ею от имени ООО «Хароптторг» поддельные документы, на имя частного предпринимателя ОСОБА_11, а именно:

Договор НОМЕР_3 на право аренды между ООО «ХАРОПТТОРГ» и частным предпринимателем ОСОБА_11, контейнера на территории Торгового центра у станции метро «Барабашово», в г. Харькове;

«Квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_4, свидетельствующую о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_11, денежных средств в сумме 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию», скрепленную изображением печати, визуально похожей на печать ООО «ХАРОПТТОРГ».

Получив вышеуказанные документы ОСОБА_8, добросовестно заблуждаясь, будучи уверенным в подлинности полученных документов передал их ОСОБА_11

Незаконно завладев принадлежащими ОСОБА_11 денежными средствами в размере 37500 грн., ОСОБА_4, обратила их в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Кроме того, в марте 2004 г, ОСОБА_8 выполняя предложение ОСОБА_4, которая продолжала реализовывать свои преступные намерения, не будучи посвященным в её преступные планы, сообщил частному предпринимателю ОСОБА_12, от имени ОСОБА_4, о наличии возможности приобрести контейнер на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашово». Будучи введенным в заблуждение ОСОБА_12, имея необходимость в торговых помещениях, решил приобрести право аренды на контейнер по цене 14000 долларов США.

Не догадываясь о преступных целях ОСОБА_4, ОСОБА_12 в АДРЕСА_1 передал ОСОБА_8, в качестве первичного взноса денежные средства в сумме 6800 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 36239 гривен Украины, и более чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

ОСОБА_8, будучи обманут и введен в заблуждение ОСОБА_4, все полученные денежные средства в указанный период времени передал ОСОБА_4, встретившись с ней в тот же день, спустя несколько часов, возле офиса кафе «Юность» на пересечении улицы Пушкинской и площади Конституции в г. Харькове.

В качестве подтверждения факта заключения аренды и получения оплаты по указанной сделке, с целью предания правдивости своим действиям, ОСОБА_4, передала через ОСОБА_8, частному предпринимателю ОСОБА_12 с целью формирования у последнего полной уверенности в правомерности действий ОСОБА_4, незаконно изготовленные ею от имени ООО «Хароптторг» поддельные документы, на имя частного

6

предпринимателя ОСОБА_12, а именно:

Договор на право аренды между ООО «ХАРОПТТОРГ» и частным предпринимателем ОСОБА_12, контейнера на территории Торгового центра у станции метро.«Барабашово», в г. Харькове;

«Квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_5, свидетельствующую о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_12, денежных средств в сумме 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию», скрепленную изображением печати, визуально похожей на печать ООО «ХАРОПТТОРГ».

Получив вышеуказанные документы ОСОБА_8, добросовестно заблуждаясь, будучи уверенным в подлинности полученных документов передал их ОСОБА_12

Незаконно завладев принадлежащими ОСОБА_12 денежными средствами в размере 36239 грн., ОСОБА_4, обратила их в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Кроме того, в апреле 2004 г. ОСОБА_8 выполняя предложение ОСОБА_4, которая продолжала реализовывать свои преступные намерения, не будучи посвященным в её преступные планы, сообщил частному предпринимателю ОСОБА_13, от имени ОСОБА_4, о наличии возможности приобрести магазин на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашово». Будучи введен в заблуждение ОСОБА_13 имея необходимость в торговых помещениях, решил приобрести право аренды на магазин по цене 33000 долларов США, попросив при этом оформить документы на магазин на имя его матери ОСОБА_14

Не догадываясь о преступных целях ОСОБА_4, ОСОБА_13, в АДРЕСА_1 передал ОСОБА_8, денежные средства принадлежащие лично ему, в сумме 33000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 175867 гривен Украины, и более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

ОСОБА_8, будучи обманут и введен в заблуждение ОСОБА_4, часть денег в сумме 16000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 85269 гривен, в указанный период времени передал ОСОБА_4, встретившись с ней на следующий день, после обеда, возле перекрестка улицы Пушкинской с пл. Конституции в г. Харькове. Остальные деньги ОСОБА_8 оставил у себя, чтобы по первому требованию передать ОСОБА_4, в связи с тем, что ОСОБА_4, предупредила, что он несет материальную ответственность за людей, которые через него покупают контейнера, в части окончательного расчета после передачи контейнеров в аренду предпринимателям.

В качестве подтверждения факта заключения аренды и получения оплаты по указанной сделке, с целью предания правдивости своим действиям, ОСОБА_4, передала через ОСОБА_8, частному предпринимателю ОСОБА_13, и его маме ОСОБА_14, с целью формирования у них полной уверенности в правомерности действий ОСОБА_4, незаконно изготовленные ею от имени ООО «Хароптторг» поддельные документы, на имя частного предпринимателя ОСОБА_14, а именно:

«Договор аренду с последующей установкой контейнера НОМЕР_6 , между ООО «ХАРОПТТОРГ» в лице ОСОБА_15, и частным предпринимателем ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2;

«Квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_7, свидетельствующую о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_14, денежных средств в сумме 26200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию», скрепленную изображением печати, визуально похожей на печать ООО «ХАРОПТТОРГ».

7

Получив вышеуказанные документы ОСОБА_8, добросовестно заблуждаясь, будучи уверенным в подлинности полученных документов передал их ОСОБА_13.

Незаконно завладев принадлежащими ОСОБА_13 денежными средствами в размере 85269 грн ОСОБА_4, обратила их в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Всего таким образом, за период времени с 15 марта по 9 апреля 2004 года, ОСОБА_4, незаконного завладела денежными средствами принадлежащими ОСОБА_8. ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 в общей сумме 222768 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан установленный на момент совершения преступления.

Кроме того, в ходе своей преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью совершения мошенничества, умышленно составляла подложные документы от имени ООО «ХАРОПТТОРГ».

Так, в период времени с 15.03.2004 по 16.03.2004, ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно подделала путем изготовления с помощью компьютерной техники от имени ООО «ХАРОПТТОРГ» документ- «Договор аренды НОМЕР_8, между ООО «ХАРОПТТОРГ» в лице Генерального директора ОСОБА_15, и частным предпринимателем ОСОБА_8, на аренду ІНФОРМАЦІЯ_3, в г. Харькове, о том, что между вышеуказанными субъектами заключена сделка по аренде торгового помещения. После чего, сбыла его ОСОБА_8, путем передачи.

Кроме того, 31.03.2004 года ОСОБА_4, действуя повторно, реализуя свой преступный умысел, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно подделала путем изготовления с помощью компьютерной техники от имени ООО «ХАРОПТТОРГ» документ- «Договор аренды без номера» от 31 марта 2004 года, между ООО «ХАРОПТТОРГ» в лице Генерального директора ОСОБА_15, и частным предпринимателем ОСОБА_14, на аренду ІНФОРМАЦІЯ_2, о том, что между вышеуказанными субъектами заключена сделка по аренде торгового помещения. После чего, сбыла этот поддельный договор ОСОБА_14, путем передачи через ОСОБА_8

Кроме того, 15.03.2004 года ОСОБА_4, действуя повторно, реализуя свой преступный умысел, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно подделала путем изготовления с помощью компьютерной техники от имени ООО «ХАРОПТТОРГ» документ - «Квитанцию приходного кассового ордера без номера» от 15.03.2004 года, свидетельствующий о получении ООО «Харошторг» от частного предпринимателя ОСОБА_8, денежных средств в сумме 16200гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию». После чего, сбыла этот поддельный документ ОСОБА_8, путем передачи

Кроме того, 15.03.2004 года ОСОБА_4, действуя повторно, реализуя свой преступный умысел, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно подделала путем изготовления с помощью компьютерной техники от имени ООО «ХАРОПТТОРГ» документ- «Квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_4, свидетельствующий о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_11, денежных средств в сумме 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию».

После чего, сбыла этот поддельный документ ОСОБА_11 путем передачи через ОСОБА_8

Кроме того, 15.03.2004 года ОСОБА_4, действуя повторно, реализуя свой преступный

8

умысел, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно подделала путем изготовления с помощью компьютерной техники от имени ООО «ХАРОПТТОРГ» документ- «Квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_2, свидетельствующий о получении ООО «Харошторг» от частного предпринимателя ОСОБА_10, денежных средств в сумме 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию». После чего, сбыла этот поддельный документ ОСОБА_10. путем передачи через ОСОБА_8

Кроме того, 26.03.2004 года, ОСОБА_4, действуя повторно, реализуя свой преступный умысел, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно подделала путем изготовления с помощью компьютерной техники от имени ООО «ХАРОПТТОРГ» документ «Квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_5, свидетельствующий о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_12, денежных средств в сумме 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию». После чего, сбыла этот поддельный документ ОСОБА_12, путем передачи через ОСОБА_8

Кроме того, 09.04.2004 года ОСОБА_4, действуя повторно, реализуя свой преступный умысел, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно подделала путем изготовления с помощью компьютерной техники от имени ООО «ХАРОПТТОРГ» документ «Квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_7, свидетельствующий о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_14, денежных средств в сумме 26200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию». После чего, сбыла этот поддельный документ ОСОБА_14, и ОСОБА_13, путем передачи через ОСОБА_8

Постановлениями следователя по СУ УМВДУ в Харьковской области в возбуждении уголовного преследования в отношении лиц по эпизодам и в возбуждении уголовного дела отказано:

от 21.10.2004 г. в возбуждении уголовного преследования в отношении ОСОБА_8 по эпизодам завладения денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_16, ОСОБА_12 по ст. 190, 191 ч. 1 УК Украины на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины:

от 26.10.2004 г. в возбуждении угловного преследования в отношенииОСОБА_9 по ст.

190 ч. 1, 191 ч. 1 УК Украины на соновании ст. 6 п. 2 УПК Украины;

от 26.10.2004 г. в возбуждении уголовного преследования в отношенииОСОБА_7 по ст. 190,191 ч. 1 УК Украины на основании ст. 6 и. 2 УПК Украины;

от 26.10.2004 г. в возбуждении уголовного дела в отношенииОСОБА_7 по ст. 384 ч. 1 УК Украины на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины;

от 26.10.2004 г. в возбуждении уголовного преследования в отношении ОСОБА_12 по ст. 190,191 ч. 1 УК Украины на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины;

от 26.10.2004 г. в возбуждении уголовного преследования в отношении ОСОБА_17 по ст. 190,

191 ч. 1, 358 УК Украины на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины;

от 26.10.2004 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_8 по ст. 190, 191 ч. 1, 358 УК Украины на основании ст. 6 п. 2 УК Украины. Т. 5л.д. 88-96

Подсудимая ОСОБА_4, будучи допрошенной в судебном заседании, свою вину в инкриминируемых преступлениях признала частично.

По эпизодам мошенничества в отношении ОСОБА_5 и ОСОБА_6 вину свою признает полностью, не отрицает обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, указывая, что она выплатила часть суммы в виде процентов, однако расписок от потерпевших не брала.

По эпизодам мошенничества в отношении потерпевших, связанных с заключением договоров аренды магазинов и контейнеров на территории торгового центра «Барабашова» в г. Харькове, пояснила следующее. Действительно, какого - либо отношения к концерну «АВЕК» и ООО «Хароптторг», она не имела. Не отрицает, что с февраля 2004 г. знакома с ОСОБА_8, которому сообщила, что имеет возможность помочь в заключении договоров аренды на контейнеры и магазины, расположенные на территории торгового центра «Барабашова» и передала ему ксерокопию плана реконструкции указанного торгового центра. При этом сообщила, что в случае

9

если он найдет других лиц, которым нужны торговые места и они желают заключить договоры аренды, то стоимость его контейнера, либо магазина, будет значительно дешевле.

Находясь по адресу АДРЕСА_2, в гостях у ОСОБА_7, который не был посвящен в её намерения, она представилась юристом концерна «АВЭК» и зная о том, что присутствующий в квартире ОСОБА_8 занимается коммерческой деятельностью и желает приобрести право аренды на контейнеры на реконструируемой площадке Торгового центра «Барабашово» предложила ему и присутствующему при этом разговоре ОСОБА_7, с целью ведения коммерческой деятельности, приобрести право на аренду контейнеров на реконструируемой торговой площадке Торгового центра «Барабашово» по цене эквивалентной 10000 долларов США, за контейнер. Сообщила им, что именно её компетенцией, как работника концерна «АВЭК», является распределение торговых помещений на вышеуказанной торговой площадке. При этом она показала ОСОБА_8, и ОСОБА_7, ксерокопию плана реконструкции торговой площадки, а так же образец договора на заключение аренды, пояснив, что первичный взнос за каждый контейнер составит, пять тысяч долларов США, а за два контейнера, соответственно 10000 долларов США. ОСОБА_8, согласился при ее помощи, приобрести право аренды на вышеуказанные контейнера, но в связи с тем, что у него не было всей требуемой суммы денег, договорился с ней, что передаст ей сначала половину суммы, а потом, в течении 2-3 дней, оставшуюся часть денег. Находясь по адресу АДРЕСА_2, передал ей в присутствии ОСОБА_9 в качестве половины первичного взноса денежные средства в сумме 5000 долларов США Никакие суммы в кассу ООО «ХАРОПТОРГА» она не сдавала, а обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению. Через некоторое время она передала ОСОБА_8, поддельные документы от имени ООО «Хароптторг» а именно:договор на право аренды частным предпринимателем ОСОБА_8 на магазин на территории Торгового Центра возле станции метро «Барабашова» в г. Харькове; квитанцию приходного кассового ордера, на сумму 16200 гривен .

Через некоторое время, в марте 2004 г. ОСОБА_8 согласился с ее предложением и предложил ряду частных предпринимателей приобрести право аренды на контейнера и магазины. В марте 2004 г., ОСОБА_8 сообщил частному предпринимателю ОСОБА_10 о наличии возможности приобрести контейнер, на что последняя дала свое согласие. ОСОБА_8 передал ей 7000 долларов США, возле офиса концерна «АВЭК» по ул. Сумской 70 в г. Харькове. В качестве подтверждения факта заключения аренды и получения оплаты по указанной сделке, с целью предания правдивости своим действиям, она передала через ОСОБА_8 ОСОБА_10, изготовленные от имени ООО «Хароптторг» поддельные документы, на имя частного предпринимателя ОСОБА_10, а именно:договор на право аренды , квитанцию приходного кассового ордера, свидетельствующую о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя Жутовой 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию», скрепленную изображением печати, визуально похожей на печать ООО «ХАРОПТТОРГ». Вышеуказанные документы она передала ОСОБА_8 для передачи их ОСОБА_10 Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

В марте 2004 г. ОСОБА_8 сообщил частному предпринимателю ОСОБА_11, о наличии возможности приобрести контейнер на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашово» и последний дал согласие на приобретение контейнера. ОСОБА_8 передал ей 7000 долларов США, встретившись с ней в тот же день, спустя несколько часов, возле офиса магазина «РОСТ», расположенного по ул. Плехановской в г. Харькове. Для подтверждения факта заключения аренды и получения оплаты по указанной сделке, она передала через ОСОБА_8, ОСОБА_11 поддельные документы, а именно Договор на право аренды, квитанцию приходного кассового ордера НОМЕР_4 на сумму 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию». Полученные деньги она обратила в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

В марте 2004 г, ОСОБА_8 сообщил частному предпринимателю ОСОБА_12, о наличии возможности приобрести контейнер на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашово», с которым в дальнейшем она познакомилась. ОСОБА_12 согласился приобрести контейнер. ОСОБА_12 передал ОСОБА_8, в качестве первичного взноса денежные средства в сумме 6800 долларов США, которые он передал ОСОБА_4, встретившись с ней в тот же день, спустя несколько часов, возле офиса кафе «Юность» на пересечении улицы Пушкинской и площади Конституции в г. Харькове. В качестве подтверждения

10

факта заключения аренды и получения оплаты по указанной сделке, она передала через ОСОБА_8, частному предпринимателю ОСОБА_12 поддельные документы, на имя частного предпринимателя ОСОБА_12, а именно: договор на право аренды, квитанцию приходного кассового ордера на сумме 16200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию». Указанную сумму она обратила в свою пользу. В дальнейшем в апреле 2004 г. указанную сумму возвратила потерпевшему ОСОБА_12

В апреле 2004 г. ОСОБА_8 сообщил частному предпринимателю ОСОБА_13, о наличии возможности приобрести магазин на территории Торгового центра возле станции метро «Барабашово». Последний дал свое согласие приобрести право аренды на магазин, попросив при этом оформить документы на магазин на имя его матери ОСОБА_14 ОСОБА_8, 16000 долларов США, передал ей, встретившись на следующий день, после обеда, возле перекрестка улицы Пушкинской с пл. Конституции в г, Харькове. В качестве подтверждения факта заключения аренды и получений оплаты по указанной сделке, она передала через ОСОБА_8, частному предпринимателю ОСОБА_13, и его маме ОСОБА_14, поддельные документы, на имя частного предпринимателя ОСОБА_14, а именно: договор аренды и квитанцию приходного кассового ордера, свидетельствующую о получении ООО «Хароптторг» от частного предпринимателя ОСОБА_14, денежных средств в сумме 26200 гривен, в качестве «благотворительного взноса на реконструкцию». Получив вышеуказанные документы ОСОБА_8, передал их ОСОБА_13. Полученной суммой денег она распорядилась по своему усмотрению. Как ей стало известно, денежная сумма в размере 28000 долларов были возвращены потерпевшему ОСОБА_8

Кроме того, не отрицает, что по вышеуказанным эпизодам нею были переданы поддельные квитанции и договоры.

Не признает себя виновной по инкриминированным органом досудебного следствиия эпизодам мошенничества в отношений ОСОБА_8 в период с середины марта по 9 апреля 2004 г. и получения от него денежных средств в размере 23000 долларов США; в отношении ОСОБА_18 и получения от него денежных средств в размере 7000 доларов США; в отношении ОСОБА_19 и получения от него денежной суммы в размере 22000 долларов США; в отношении ОСОБА_16 и получении от него денежной суммы в размере 16000 долларов США; в отношении ОСОБА_20 и получения от него 14000 долларов США; в отношении ОСОБА_21и получения от него денежной суммы в размере 14000 долларов США; в отношении ОСОБА_22 и получения от него денежной суммы в размере 33000 долларов США; в отношении ОСОБА_23 и получения от нее денежной суммы в размере 14000 долларов США; в отношении ОСОБА_24 и получения от нее денежной суммы в размере 28000 долларов США. Также отрицает инкриминированные эпизоды по факту подделки документов, а именно квитанций и передачу их ОСОБА_8 При этом поясняет, что с указанными выше потерпевшими она не знакома, никогда с ними не встречалась, от ОСОБА_8 никаких денежных сумм от указанных потерпевших не получала и никакие документы ему не передавала.

Кроме признания своей вины в совершенных преступлениях, вина подсудимой ОСОБА_4, подтверждается совокупностью собранных доказательств:

По эпизодам мошенничества в отношении ОСОБА_5, и ОСОБА_6

показаниями потерпевшего ОСОБА_5, пояснившего в судебном заседании о том, что летом 2001 года, к нему и ОСОБА_6, по телефону, по вопросу приобретения жилого дома. Перезвонив в ноябре 2001 года, ОСОБА_4, сказала, что в благодарность за то, что они потратили на неё очень много времени, но сделка так и не состоялась, предложила ему и ОСОБА_6, приобрести некоторые модели бытовой техники за половину цены, мотивируя это тем, что она занимается оптовыми поставками в г. Харьков аудио, видео, и бытовой техники. Кроме того, ОСОБА_4, утверждала, что она владеет несколькими магазинами по торговле видеотехникой, а именно магазином «PANASONIC» на Красношкольной набережной в г. Харькове. ОСОБА_4, предложила им приобрести телевизор «Филипс», который на тот

11

момент стоил примерно эквивалент 3300 долларов США за эквивалент 1850 долларов США, холодильник «Либхер» который стоит 1400 долларов США, за 720 долларов США. Домашний кинотеатр «Денон», стоимостью 5000 долларов США, за 2500 долларов. В связи с тем, что у него не было оснований не доверять ОСОБА_4, он и ОСОБА_6 поверили ей и передали для покупки вышеуказанной техники в ноябре 2001 года, деньги в сумме 2000 долларов США, при этом одна тысяча принадлежала ему, а вторая тысяча принадлежала ОСОБА_6 Данная сумма, передавалась ими в качестве первичного взноса за покупку вышеуказанной техники, по их требованию ОСОБА_4 написала расписку на его имя, на сумму в 2000 долларов США. При этом они договорились, что это первичный взнос, а потом, непосредственно перед покупкой они доплатят остальные деньги. Поначалу, ОСОБА_4, отказывалась писать расписку, но потом они начали настаивать на этом, и она написала расписку, однако ОСОБА_4, не согласилась писать, что деньги получила в счет покупки бытовой техники, а написала, что просто получила деньги в долг. Он и ОСОБА_6 не возражали против этого, так как главное, что она сама подтвердила получение денег.

Весной 2002 года, а именно 21 марта 2002 года, они опять встретились с ОСОБА_4 и она сказала, что у неё уже заканчивается решение вопросов по арбитражному производству и буквально в течении месяца они смогут забрать свою технику.

После этого ОСОБА_4 предложила ему доплатить еще 6620 долларов США, он и ОСОБА_6 передали ей деньги при этом часть денег, а именно 3310 долларов США принадлежали ему, а остальные принадлежали ОСОБА_6 На полученную сумму ОСОБА_4 написала расписку, при этом в расписке она указала, что так же получила деньги в долг, мотивируя это тем, что так будет проще и удобнее. Кроме того, со слов ОСОБА_6, ОСОБА_4, предлагала ей ещё какую-то технику, и взяла у неё под эту технику деньги в сумме 600 долларов США. После этого, ОСОБА_4, еще долгое время морочила им голову, говорила, что, то техника под арестом, то у неё проблема с налоговой администрацией. Он и ОСОБА_6 неоднократно встречались с ней, он звонил ей по три-четыре раза в неделю, ОСОБА_4, соглашалась со взятыми на себя обязательствами, когда он предлагал ей просто вернуть деньги, она говорила, что ей гораздо выгоднее продать ему технику, и что со дня на день они смогут приехать и забрать технику. В конце концов, ОСОБА_4, стала скрываться и не отвечала на телефонные звонки;

- показаниями потерпевшей ОСОБА_6, которая в судебном заседании дала аналогичные показания, а кроме того добавила, что 29 апреля 2002 года, ОСОБА_4, позвонила ей на телефон, и сказала, что у неё сейчас в офисе стоит бытовая техника, а именно стиральная машинка «Электролюкс», пылесос «Томас», и два маленьких телевизора импортного производства, так как на тот момент ее знакомый хотел приобрести указанную бытовую технику, а ей хотелось приобрести себе на кухню маленький телевизор, однако денег на тот момент у знакомого не было, то она передала возле входа в магазин «МКС» ОСОБА_4, свои деньги в сумме 600 долларов США, в счет приобретения для знакомого стиральной машинки, а для себя пылесоса и телевизоров, при этом ее знакомый видел как она передавала деньги ОСОБА_4, происходило это возле магазина «МКС», на Павловом поле в г. Харькове, они при этом стояли на улице, и деньги были купюрами по сто долларов США. При этом, она договорилась с ОСОБА_4, что недостающую часть денег она ей передаст непосредственно при покупке.

- показаниями свидетеля ОСОБА_25, пояснившего в судебном заседании о том, что с ОСОБА_6 он знаком с осени 2001 года. С ОСОБА_4 он лично не знаком, но визуально знает её, так как она неоднократно приезжала в УАСМ УМВД Украины в Харьковской области для продления документов на хранение оружия. Весной 2002 года, перед праздником 1-го мая, он совместно с ОСОБА_6, находился неподалеку от магазина «МКС» на Павловом Поле в г. Харькове. Они ехали в «МКС» выбирать стиральную машинку и маленький телевизор. Неподалеку от магазина, ОСОБА_6, окликнула ОСОБА_4, и они стали разговаривать, он стоял чуть в стороне, но содержание разговора слышал. ОСОБА_4, спросила у ОСОБА_6, что она тут делает, та пояснила, что они приехали выбирать бытовую технику. ОСОБА_4, стала говорить, что может посодействовать в приобретении бытовой техники, в частности стиральной машинки для него, и двух маленьких телевизоров и пылесоса для ОСОБА_6 При

12

этом, ОСОБА_4, пояснила, что может сделать это за половину стоимости указанных предметов, стиральная машинка предлагалась «Сименс», с вертикальной загрузкой за эквивалент 300 долларов, за телевизоры и пылесос тоже 300 долларов США.

Денег у него с собой не было, так как он шел только выбирать технику, а у ОСОБА_6, с собой были деньги в сумме 600 долларов США. ОСОБА_6, сказала, что ОСОБА_4, можно доверять и передала ей деньги в сумме 600 долларов США, 300 за него и 300 за себя. С тем условием, что позже он вернет ей эти деньги. Деньги ОСОБА_6, передавала непосредственно рядом с магазином «МКС», сам факт передачи он видел лично, ОСОБА_6, передала ОСОБА_4 деньги в сумме 600 долларов США купюрами по 100 долларов в количестве шести штук, ОСОБА_4, взяла деньги и положила себе в сумку. В дальнейшем ОСОБА_4, ни ему, ни ОСОБА_6, техники не поставила, и денег не вернула;

- данными, содержащимися в протоколе очной ставки между потерпевшим ОСОБА_5, и й

ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_5, подтвердил ранее данные им показания

Т.5л.д.62-63;

-данными, содержащимися в протоколе очной ставки между потерпевшей ОСОБА_6 и обвиняемой ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_6, подтвердила ранее данные ею показания

Т.5л.д.64-66;

-данными, содержащимися в протоколе очной ставки между свидетелем ОСОБА_25, и обвиняемой ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_25, подтвердил ранее данные им показания

Т.5Л.Д.67-69;

-данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.09.2004 года, у ОСОБА_5 в ходе

которой была изъята расписка ОСОБА_4, на имя ОСОБА_5, на сумму 2000 долларов США

Т.5л.д.75;

-данными, содержащимися в протоколе выемки от 25.09.2004 года, у ОСОБА_6, в ходе

которой была изъята расписка ОСОБА_4, на имя ОСОБА_5 и ОСОБА_6, на сумму 6620 долларов США.

Т.5 л.д.72;

 - данными, содержащимися в заключении почерковедческой экспертизы, НОМЕР_9 согласно

которого, расписки от имени ОСОБА_4, на имя ОСОБА_5, и ОСОБА_6, написаны и

подписаны ОСОБА_4

Т.5 л.д.80-83;

-вещественными доказательствами - распиской от имени ОСОБА_4, на имя ОСОБА_5 на сумму 2000 долларов США, от 28 ноября 2001 года

Т.5 л.д.76;

-вещественными доказательствами - распиской от имени ОСОБА_4, на имя ОСОБА_5 и ОСОБА_6, на сумму 6620 долларов США, от 21 марта 2002 года

Т.5 л.д.73;

По эпизодам мошенничества в отношении ОСОБА_8, и других лиц.

- показаниями потерпевшего ОСОБА_8, пояснившего в судебном заседании о том, что в конце февраля-начале марта 2004 года его познакомили с ОСОБА_4, которая представилась как сотрудник концерна «АВЭК и К», и пояснила, что с марта 2004 года, она будет курировать все вопросы связанные проведением реконструкции на площадке «Лужники» торгового центра «Барабашово». При этом ОСОБА_4, уточнила что в ходе реконструкции будут построены магазины и поставлены контейнера для осуществления торговой деятельности. ОСОБА_4, так же пояснила, что стоимость аренды вышеуказанных объектов составит от 10000 до 33000 долларов США, уточнив при этом, что при её посредничестве эти суммы могут быть существенно снижены. В подтверждение своих слов ОСОБА_4, демонстрировала план-схему реконструируемой площадки, проекты договоров аренды. Будучи введенным в заблуждение ОСОБА_4, он передал ей деньги с сумме сначала 10000 долларов США, потом ОСОБА_4, сообщила, что вместо контейнеров будут ставиться стационарные магазины и надо доплатить еще 10000 долларов США. Во время следующей встречи он передал ОСОБА_4, требуемую ею сумму денег, а ОСОБА_4, передала ему два комплекта договоров на аренду магазинов и две квитанции приходного ордера об уплате в кассу ООО «ХарОптТорг», денежных средств в общей сумме 53400 гривен. Вскоре ОСОБА_4, сообщила

13

ОСОБА_8, что в связи с тем, что строительство магазинов это долговременный процесс, то есть возможность по очень низкой цене взять два контейнера в другом месте, но для этого необходимо доплатить деньги в сумме 6000 долларов США, он согласился с этим предложением и передал ОСОБА_4, еще 6000 долларов США. Взамен ОСОБА_4, передала ему два комплекта договоров на аренду контейнеров на территории торгового центра «Барабашово», и квитанции приходных ордеров об уплате денежных средств в общей сумме 32400 гривен. Спустя несколько дней ОСОБА_4, перезвонила ему и сообщила, что необходимо доплатить еще две тысячи долларов США Указанную сумму денег ОСОБА_4, попросила передать человеку, которого она представила как своего водителя по имени ОСОБА_26. На следующий день он передал деньги мужчине приехавшем на автомобиле ВАЗ 21011 и представившемуся как ОСОБА_26, после чего он перезвонил ОСОБА_4, еще раз уточнил у неё тот ли этот человек и получив подтверждение от ОСОБА_4 передал деньги в сумме 4000 долларов США указанному ею лицу. Кроме того, ОСОБА_8, пояснил, что через него так же передавали деньги за аренду магазинов и контейнеров частные предприниматели : ОСОБА_19, в сумме 14 тысяч долларов США ОСОБА_10 7000 долларов США, ОСОБА_12 дал 6800 долларов США; ОСОБА_11, 7000 долларов США, ОСОБА_21, 7000 долларов США, ОСОБА_23, 7000 долларов США, ОСОБА_20, 7000 долларов США, ОСОБА_16 -7000 долларов США, ОСОБА_22, - 9000 долларов США, ОСОБА_24 - 6000 долларов США, ОСОБА_13, в сумме 16000 долларов США,ОСОБА_27, - 7000 долларов США. Спустя еще некоторое ОСОБА_4, попросила у ОСОБА_8 в долг деньги в сумме три тысячи пятьсот долларов США, пообещав ему зачесть указанную сумму в счет доплаты между частными предпринимателями по окончанию строительства магазинов. После чего ОСОБА_8, передал ей деньги в сумме 3500 долларов США.

- показаниями потерпевшего ОСОБА_13, который пояснил, что в конце марта 2004 года, его познакомили с ОСОБА_8, который согласился помочь ему в вопросе приобретения магазина на территории ТЦ «Барабашово». При этом ОСОБА_8, пояснил ему, что этот вопрос он сможет решить через свою знакомую ОСОБА_4, которая работает в концерне «АВЭК» и через которую он оформлял аналогичные документы для себя. После чего он передал деньги в сумме 33 000 долларов США. Спустя несколько дней ОСОБА_8, передал ему договор в двух экземплярах и квитанцию приходного ордера на оплату в сумме 26700 гривен. В середине апреля 2004 года он решил проверить полученный договор в администрации рынка «Барабашово». В администрации рынка ему сообщили, что выданный ему договор поддельный. Он сообщил об этом ОСОБА_8. тот при нем позвонил ОСОБА_4, которая в телефонном разговоре непосредственно с самим ОСОБА_13, сообщила, что это все накладка связанная с регистрацией договора. Кроме того, она сказала, что договор является реальным, но если он хочет, то она может этот договор аннулировать и вернуть ему все деньги. Однако, не смотря на данные обещания денег не вернула, чем причинила ему ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем часть денег в размере 28000 долларов США ему возвращены, а 5000 долларов ему не возвращено. Поддерживает иск на 5000 долларов США;

· показаниями потерпевшего ОСОБА_12, пояснившего в судебном заседании о том. что лично он передал ОСОБА_4, через ОСОБА_8, денежные средства в сумме 680С долларов США за аренду контейнера на торговом центре «Барабашово», и ОСОБА_4, в личных беседах с ним подтвердила факт получения денег и обещала лично ему ., что он получит в аренду свой контейнер. Кроме того, при его посредничестве и посредничестве ОСОБА_8, к ОСОБА_4, обратились частные предприниматели: ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_10. ОСОБА_20 ОСОБА_21, ОСОБА_11, которые так же хотели приобрести контейнера и магазины на территории торгового центра «Барабашово», для чего через ОСОБА_8, передавали ОСОБА_4, крупные суммы денежных средств. Переданные денежные средства ему не возвращены, иск поддерживает в сумме эквиваелнт 6800 долларов США;

показаниями потерпевшей ОСОБА_10, пояснившей в судебном заседании о том, что в связи с началом реконструкции на площадке №4 ТЦ «Барабашово», она хотела приобрести в аренду контейнер на указанной площадке. При этом её знакомый ОСОБА_12, познакомил её с ОСОБА_8, который пояснил, что он передаст все полученные от неё деньги и документа. ОСОБА_4, которая имеет непосредственное отношение к аренде контейнеров на ТЦ

14

«Барабашово», и та сможет решить этот вопрос. После этого, она передала ОСОБА_8, деньги в сумме 12000 долларов США, а через несколько дней получила от него договор на аренду контейнеров,  и квитанцию приходного ордера. Спустя несколько дней ОСОБА_8, сообщил ей, что полученный договор надо вернуть назад ОСОБА_4, по требованию последней, для регистрации. Вернув договор, она, через некоторое время узнала от ОСОБА_8, что ОСОБА_4 обманула их и присвоила часть переданных им ОСОБА_8, денежных средств. При этом она лично перезванивала ОСОБА_4, и в разговоре с ней ОСОБА_4 подтвердила факт получения от ОСОБА_8, части денежных средств за аренду её контейнера, однако свои обязательства не выполнила и контейнер в аренду не предоставила;

- показаниями потерпевшего ОСОБА_11, пояснившего в судебном заседании о том, что в связи с началом реконструкции на площадке №4 ТЦ «Барабашово», он хотел приобрести в аренду контейнер на указанной площадке. При этом его знакомый ОСОБА_12, познакомил его с ОСОБА_8, которой пояснил, что он передаст все полученные от него деньги и документы ОСОБА_4 Вениаминовне, которая имеет непосредственное отношение к аренде контейнеров на ТЦ «Барабашово», и та сможет решить этот вопрос. После этого, он передал ОСОБА_8, деньги в сумме 14000 долларов США, а через несколько дней получил от него договор на аренду контейнеров, и квитанцию приходных ордеров. Спустя несколько дней ОСОБА_8, сообщил ему, что полученный договор надо вернуть назад ОСОБА_4, по требованию последней, для регистрации. Вернув договор, он. через некоторое время узнал от ОСОБА_8, что ОСОБА_4 обманула их и присвоила часть переданных им ОСОБА_8, денежных средств. При этом он лично, в присутствии ОСОБА_21 и ОСОБА_28, перезванивал ОСОБА_4, и в разговоре с ним ОСОБА_4 подтвердила факт получения от ОСОБА_8, части денежных средств за аренду её контейнера, однако свои обязательства не выполнила и контейнер в аренду не предоставила.

- показаниями свидетельницы ОСОБА_29, пояснившей в судебном заседании о том,, что в конце февраля 2004 года её муж ОСОБА_8, и она познакомились с ОСОБА_4, которая представилась им как работник концерна «АВЭК». При этом она предложила им приобрести в аренду на площадке «Лужники», контейнер или магазин, и что стоимость аренды вышеуказанных объектов составит от 10000 до 33000 долларов США, уточнив при этом, что при её посредничестве эти суммы могут быть существенно снижены. В подтверждение свих слов ОСОБА_4, демонстрировала план-схему реконструируемой площадки, проекты договоров аренды. ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_4, передал ей деньги с сумме сначала 10000 долларов США, потом ОСОБА_4, сообщила, что вместо контейнеров будут ставиться стационарные магазины и надо доплатить еще 10000 долларов США. ОСОБА_30,

передал ей указанную ею сумму денег. Во время следующей встречи ОСОБА_8, передал ОСОБА_4, требуемую ею сумму денег, а ОСОБА_4, передала ему два комплекта договоров на аренду магазинов и две квитанции приходного ордера об уплате в кассу ООО «ХарОптТорг», денежных средств в общей сумме 53400 гривен. Вскоре ОСОБА_4, сообщила ОСОБА_8, что в связи с тем, что строительство магазинов это долговременный процесс, то есть возможность по очень низкой цене взять два контейнера в другом месте, но для этого необходимо доплатить деньги в сумме 6000 долларов США. ОСОБА_8, согласился и передал ОСОБА_4, еще 6000 долларов США. В замен ОСОБА_4, передала ему два комплекта договоров на аренду контейнеров на территории торгового центра «Барабашово», и квитанции приходных ордеров об уплате денежных средств в общей сумме 32400 гривен. Спустя несколько дней ОСОБА_4, перезвонила ОСОБА_8 и сообщила, что необходимо доплатить еще две тысячи долларов США. Спустя еще некоторое ОСОБА_4, попросила у ОСОБА_8 в долг деньги в сумме три тысячи пятьсот долларов США, пообещав ему зачесть указанную сумму в счет доплаты по окончанию строительства магазинов. После чего ОСОБА_8, передал ей деньги в сумме 3500 долларов США.

- показаниями свидетеля ОСОБА_31, пояснившего в судебном заседании о том, что в связи с началом реконструкции на площадке №4 ТЦ «Барабашово», его брат ОСОБА_20 хотел приобрести в аренду контейнер на указанной площадке. При этом их знакомый ОСОБА_32, познакомил его и брата с ОСОБА_12, а тот в свою очередь познакомил их с ОСОБА_8 В разговоре с последним они узнали, что ОСОБА_8, через свою знакомую ОСОБА_4, может решить вопрос о передаче его брату в аренду контейнера, стоимость аренды составит 14000 долларов США. После этого, его брат, в его присутствии, передал ОСОБА_8, деньги в сумме

15

14000 долларов США, а через несколько дней они приехали к ОСОБА_8, и получили от него договор на аренду контейнера, и квитанцию приходного ордера. Спустя несколько дней ОСОБА_8, сообщил его брату, что полученный договор надо вернуть назад ОСОБА_4, по требованию последней, для регистрации. Вернув договор, они, через некоторое время узнали от ОСОБА_8, что ОСОБА_4 обманула их и присвоила часть переданных им ОСОБА_8, денежных средств, что подтвердил и ОСОБА_32, который в то время звонил его брату.

- показаниями свидетеляОСОБА_9, пояснившей в судебном заседании о том, что хотела приобрести торговый павильон на территории Торгового центра «Барабашово». По этому вопросу она обратилась к своему знакомому ОСОБА_7, который в середине февраля 2004 года, познакомил её с ОСОБА_4. Последняя сказала, что у неё очень серьёзные связи в концерне «АВЭК», и что она с пятого марта 2004 года будет работать в этом концерне. После чего она сообщила, что вскоре на «Барабашово», будет проводиться реконструкция, и при её посредничестве можно приобрести в аренду торговый павильон по более низкой цене нежели официальная аренда. Желая уточнить все сказанное ОСОБА_4 ,по поводу аренды она перезвонила своей знакомой ОСОБА_29, так как знала, что она и ее муж занимаются реализацией товаров на рынке «Барабашово». ОСОБА_29, подтвердила, что действительно на «Барабашово» начинается реконструкция, и поинтересовалась, есть ли у ОСОБА_33 возможность посодействовать в приобретении ими контейнера в аренду. ОСОБА_9., пояснила им, что её познакомили с ОСОБА_4, которая судя по всему может помочь в решении указанного вопроса. После чего, ОСОБА_9., и ОСОБА_29, договорились о том, что состоится совместная встреча с ОСОБА_4 и во время этой встречи, они смогут решить все вопросы. В конце февраля 2004 года они все вместе встретились в квартире ОСОБА_7. Во время встречи ОСОБА_4 демонстрировала присутствующим планы реконструкции Торгового центра «Барабашово», проекты договоров на аренду торговых помещений. ОСОБА_8, предложения ОСОБА_4, заинтересовало и они договорились встретиться позже. Через несколько дней они опять встретились и ОСОБА_8, передал ОСОБА_4, копии документов для оформления

договоров на аренду двух контейнеров и задаток в сумме пять тысяч долларов США: Больше при встречах ОСОБА_4 и ОСОБА_8 она не присутствовала;

- данными, содержащимися в протоколе допроса качестве свидетеля ОСОБА_7, оглашенными в судебном заседании о том, что у него есть знакомая ОСОБА_4 Виктория , которая в начале февраля 2004 года, в разговоре с ним упомянула о том, что вскоре она будет работать в концерне «АВЭК», но уже сейчас у неё есть возможность решить вопрос о приобретении в аренду на рынке «Барабашово», торговых помещений. При этом ОСОБА_4, уточнила, что если у кого-то из его знакомых возникнет такая необходимость, то она может направлять их к ней. В одном из разговоров с его знакомой ОСОБА_9, последняя поинтересовалась возможностью приобретения торгового помещения на рынке «Барабашово», он познакомил её с ОСОБА_4 Позже ОСОБА_9., попросила его познакомить с ОСОБА_4, её знакомую ОСОБА_29 и её мужа ОСОБА_8. Они все вместе встретились в конце февраля 2004 года в его квартире по адресу АДРЕСА_2. Во время встречи на которой присутствовали ОСОБА_8, его жена ОСОБА_29, ОСОБА_4, ОСОБА_9., и он сам. Во время встречи ОСОБА_4, представлялась как представитель концерна «АВЭК», показывала схему рынка «Барабашово», и указывала места, где будут установлены контейнера, которые можно будет приобрести в аренду. Спустя несколько дней между ОСОБА_4и ОСОБА_8 состоялась вторая встреча там же в его квартире, однако деталей той встречи он не помнит, в связи с тем, что у него в квартире шел ремонт, и он ходил общался с рабочими. Спустя еще несколько дней ОСОБА_4, передала ему несколько документов, которые просила передать ОСОБА_8, а через некоторое время заехал ОСОБА_8, и забрал эти документы.

Т1.л.д.230-231;

- показаниями свидетеля ОСОБА_17, пояснившего в судебном заседании о том, , что являясь пенсионером, он подрабатывает частным извозом. Примерно в период времени с начала марта поконец апреля 2004 года, он очень часто подвозил ОСОБА_4 в различные места, а кроме того, неоднократно сам ездил по её поручениям в различные места. За это ОСОБА_4, платила ему деньги в сумме 300-400 гривен в месяц. Так в середине марта 2004 года он несколько раз встречался с мужчиной которого потом опознал как ОСОБА_8 и брал у него для передачи ОСОБА_4, документы, которые были уложены в конверты, либо бумажные свертки, а так же

16

передавал ему по поручению ОСОБА_4 документы. Полученные от ОСОБА_8, документы он передавал лично ОСОБА_4 Были ли в передаваемых им ОСОБА_4 документах деньги, он не знает;

- Показаниями свидетеля ОСОБА_34, пояснившего в судебном заседании о том, что в связи с началом реконструкции на площадке №4 ТЦ «Барабашово», он совместно со своей женой ОСОБА_10, хотели приобрести в аренду контейнер на указанной площадке. При этом их знакомый ОСОБА_12, познакомил их с ОСОБА_8, который пояснил, что он передаст все полученные от них деньги и документы ОСОБА_4, которая имеет непосредственное отношение к аренде контейнеров на ТЦ «Барабашово», и та сможет решить этот вопрос. После этого, его жена ОСОБА_10, передала ОСОБА_8, деньги в сумме 12000 долларов США, а через несколько дней она получила от него договор на аренду контейнеров, и квитанцию приходного ордера. Спустя несколько дней ОСОБА_8, сообщил им, что полученный договор надо вернуть назад ОСОБА_4, по требованию последней, для регистрации. Вернув договор, они, через некоторое время, узнали от ОСОБА_8, что ОСОБА_4 обманула их и присвоила часть переданных ими ОСОБА_8, денежных средств. При этом его жена ОСОБА_10, лично перезванивала ОСОБА_4, , и в разговоре с ней ОСОБА_4 подтвердила факт получения от ОСОБА_8, части денежных средств за аренду её контейнера, однако свои обязательства не выполнила и контейнер в аренду не предоставила;

- показаниями свидетеля ОСОБА_35, пояснившей в судебном заседании о том, что работает начальником расчетно-кассового отдела ООО «ХарОптТорг», и осмотрев квитанции приходных ордеров изъятых у ОСОБА_8, и переданные ему ОСОБА_4, пояснила, что невзирая на печать ООО «ХарОптТорг», данные документы не используются на их предприятии, и подписи на них не соответствуют подписи кассира ОСОБА_36, и ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_37;

- показаниями свидетеля ОСОБА_36, пояснившей в судебном заседании о том, , что она работает бухгалтером-кассиром расчетно-кассового отдела ООО «ХарОптТорг», и осмотрев квитанции приходных ордеров изъятых у ОСОБА_8, и переданные ему ОСОБА_4, пояснила, что невзирая на печать ООО «ХарОптТорг», данные документы не используются на их предприятии, и подписи на них не соответствуют её подписи кассира, и ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_37, так как из кассиров только она работает с приходными ордерами;

- показаниями свидетеля ОСОБА_37, пояснившей в судебном заседании о том , что она работаетІНФОРМАЦІЯ_4 ООО «ХарОптТорг», и осмотрев квитанции приходных ордеров изъятых у ОСОБА_8, и переданные ему ОСОБА_4, пояснила, что невзирая на печать ООО «ХарОптТорг», данные документы не используются на их предприятии, и подписи на них не соответствуют её подписи ІНФОРМАЦІЯ_4, и подпись кассира не соответствует подписи ОСОБА_36, так как из кассиров только она работает с приходными ордерам;

- данными , содержащимися в протоколе предъявления лиц для опознания, согласно которых среди предъявленных свидетелю ОСОБА_12 лиц, последний опознал, ОСОБА_4, как ОСОБА_4, представительницу концерна «АВЭК», которую он видел в офисе у ОСОБА_8, и с которой сам встречался два раза, которая обещала ему посодействовать в приобретении контейнера на ТЦ «Барабашово».

Т. 1 л.д. 204 - 206;

- данными, содержащимися в протоколе изъятия от 20.04.2004 года в ходе которого у

ОСОБА_13, были обнаружены и изъяты договор НОМЕР_6 на установку контейнера, и квитанция приходного ордера на сумму двадцать шесть тысяч двести гривен.

Т1.Л.Д.68;

- данными, содержащимися в протоколе очной ставки между ОСОБА_4 и потерпевшим ОСОБА_8, в ходе которой ОСОБА_8, подтвердил ранее данные им показания

Т.1 л.д.194-198;

17

-данными, содеражимися в протоколе очной ставки между обвиняемой ОСОБА_4 и потерпевшим ОСОБА_12, в ходе которой ОСОБА_12, подтвердил ранее данные им показания

Т.1 л.д.256-258

- данными, содержащимися в протоколе очной ставки между обвиняемой ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_7, в ходе которой ОСОБА_7, подтвердил ранее данные им показания

Т.1 л.д.267-269

 - данными, содержащимися в протоколе очной ставки между обвиняемой ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_17, в ходе которой ОСОБА_17, подтвердил ранее данные им показания

Т.1л.д.264-266

 - данными, содержащимися в протоколе очной ставки между обвиняемой ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_9, в ходе которой ОСОБА_9, подтвердила ранее данные ею показания

Т.1л.д.254-255

 - данными, содержащимися в протоколе очной ставки между обвиняемой ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_29, в ходе которой ОСОБА_29, подтвердила ранее данные ею показания

Т.1л.д. 199-201

- данными, содержащимися в протоколе очной ставки между потерпевшим ОСОБА_8, и свидетелемОСОБА_9, в ходе которой последняя подтвердила показания ОСОБА_8

Т.1 л.д.247-250

- данными, содержащимися в протоколе очной ставки между потерпевшим ОСОБА_8, и свидетелем ОСОБА_7, в ходе которой ОСОБА_8, подтвердил ранее данные им показания

Т.1 л.д.243-246

-данными, содержащимися в протоколе очной ставки между потерпевшим

ОСОБА_8, и свидетелем ОСОБА_17, в ходе которой ОСОБА_17 подтвердил показания ОСОБА_8

Т.1 л.д.261-263

-данными, содержащимися в протоколе очной ставки между свидетелемОСОБА_9, и свидетелем ОСОБА_7, в ходе которой ОСОБА_9., подтвердила ранее данные ею показания

Т1 л.д.251-253

- данными, содержащимися в ответе за НОМЕР_10, на запрос, согласно которой ОСОБА_4 05.07.1960 г.р., не является сотрудником ООО «Хароптторг», а кроме того, что со всеми лицами, которые признаны потерпевшими по уголовному делу не заключались договора аренды, и денежные средства по приходным ордерам в кассу ООО «Хароптторга» не поступали.

Т.1.л.д.77-78

-данными, содержащимися в протоколе выемки от 08 июля 2004 года, в ходе которой у

ОСОБА_8, были изъяты документы - схемы торговых мест, планы магазинов, договора и квитанции приходных ордеров переданные ему ОСОБА_4, черновые записи по поводу доверенных ему денег, которые он потом передавал ОСОБА_4, а так же кассеты с аудиозаписями разговоров между ним и ОСОБА_4

Т4.Л.Д.1

 - вещественными доказательствами - документами которые ОСОБА_4, передавала ОСОБА_8, в ходе совершения своих преступных действий: листами бумаги с копиями планов реконструкции ТЦ «Барабашово», копиями зданий магазинов на ТЦ, схемой расположения контейнеров на площадке №4 ТЦ «Барабашово», с надписями выполненными ОСОБА_4, и черновыми записями самого ОСОБА_8

Т4.л.д.56-64

-данными, содержащимися в Заключением № 8042/8493 криминалистической экспертизы; материалов и средств видео-звукозаписи, согласно которого, фрагменты фонограмм записанные на аудиокассетах изъятых у ОСОБА_8, механическому и электронному монтажу не подвергались, и голос обозначенный в заключении как «ОСОБА_4» принадлежит ОСОБА_4, а обозначенный как ОСОБА_8 принадлежит ОСОБА_8.

Т4.л.д 132-161.

18

- данными, содержащимися в Заключениями экспертов НОМЕР_11 иНОМЕР_12, согласно которых оттиски печати ООО «ХарОшТорг» на квитанциях приходных кассовых и договорах аренды которые ОСОБА_4 передала ОСОБА_8, изготовлены с использованием множительной цветной техники.

Т4.л.д.27-32;15-22

- данными, содержащимися в Заключениями экспертов НОМЕР_13, согласно которых подписи от имени должностных лиц и кассира ООО «ХарОптТорг» на договоре аренды на имя ОСОБА_8, а так же на части квитанций приходных ордеров, которые ОСОБА_4 передавала ОСОБА_8, выполнены не должностными лицами указанного предприятия, а обвиняемой ОСОБА_4

Т4.Л.Д.6-10; 37-43

- Вещественными доказательствами - поддельными документами которые ОСОБА_4, передавала ОСОБА_8, в ходе совершения своих преступных действий:

1. «квитанція прибуткового касового ордера без номера» от 15 марта 2004 года на сумму 16200 гривен, на одном листе, на имя ОСОБА_8,заверенная печатью ООО «ХарОптТорг».

2. «квитанція прибуткового касового ордера НОМЕР_4» на имя ОСОБА_11, от 15 марта 2004 года на сумму 16200 гривен, заверенный печатью ООО «ХарОптТорг», на одном листе.

3. «квитанція прибуткового касового ордера НОМЕР_2, на имя ОСОБА_10, на сумму 16200 гривен, на одном листе, заверенная печатью ООО «ХарОптТорг».

4. «квитанція прибуткового касового ордера НОМЕР_5, на имя ОСОБА_12, на сумму 16200 гривен, на одном листе, заверенная печатью ООО «ХарОптТорг».

5. «Договор аренды НОМЕР_8 между О00»ХАРОПТТОРГ» и ОСОБА_8

6. «Договор аренды НОМЕР_6 » между 000»ХАРОПТТОРГ» и ОСОБА_14

Т4.л.д.45-53

- данными, содержащимися в Акте ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ХАРОПТТОРГ» от 18 10.2003 года, согласно которого в период времени с 01.03.2004 года по 29.04.2004 года документально не подтверждается поступление денежных средств в кассу предприятия в качестве благотворительных взносов не поступали.

Т2.л.д.3-8

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ОСОБА_4 доказанной полностью и квалифицирует ее действия:

по ст. 190 ч. 3 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, в крупных размерах;

по ст. 190 ч. 4 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, в особо крупных размерах;

по ст. 358 ч. 1 УК Украины, как подделка документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, который предоставляет право либо освобождает от обязанностей, с целью использования его как самим подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа;

по ст. 358 ч. 2 УК Украины, как подделка документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, который предоставляет право либо освобождает от обязанностей, с целью использования его как самим подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа, совершенное повторно;

За содеянное ОСОБА_4 и должна нести ответственность.

20

Суд критически оценивает показания подсудимой ОСОБА_4, утверждавшей, что потерпевшим ОСОБА_6, ОСОБА_5 нею возвращались полученные от указанных лиц суммы и проценты по указанным суммам и расценивает такие показание как желание избежать возмещения причиненного материального ущерба. Так, потерпевшие отрицают факт получения от подсудимой каких-либо сумм. Каких-либо доказательств о передаче подсудимой потерпевшим каких-либо сумм в материалах дела нет и таких доказательств суду не представлено. Не доверять пояснениям потерпевших у суда нет оснований. Суд считает, что каких-либо оснований оговаривать подсудимую у потерпевших нет.

При этом, суд исключает из предъявленного органом досудебного следствия ОСОБА_4 обвинения эпизоды завладения чужим имуществом путем обмана - мошенничество за якобы приобретение права на контейнеры на реконструируемой площадке Торгового центра «Барабашова» в отношении:

ОСОБА_8 в период времени с 29.02.2004 по 02.03.2004 г. денежных сумм в размере 5000 долларов США, в период времени с 03.03.2004 по 05.03.2004 г. денежных сумм в размере 10000 долларов США, в период с 05.03.2004 г. по 09.03.2004 г. денежных средств в сумме 6000 долларов США , в период времени с 01.04.2004 по 22.04.2004 г. денежных средств в размере 3500 долларов США; период времени с 09.04 по 15.04.2004 г. денежных средств в сумме 2000 тысяч долларов США;

ОСОБА_19 в период времени с 09.03.2004 по 15.04.2004 г. денежных средств в размере 22000 долларов США;

ОСОБА_21в период времени с 09.03.2004 по 15.04.2004 г. денежных средств в размере 14000 долларов США;

ОСОБА_20 в период времени с 09.03.2004 по 15.04.2004 г. денежных средств в размере 14000 долларов США;

ОСОБА_18 в период времени с 09.03.2004 по 15.04.2004 г. денежных средств в размере 14000 долларов США;

ОСОБА_23 в период времени с 20.03.2004 по 20.04.2004 г. денежных средств в размере 14000 долларов США;

ОСОБА_22 в период времени с 20.03.2004 по 20.04.2004 г. денежных средств в размере 33000 долларов США;

ОСОБА_24 в период времени с 20.03.2004 по 20.04.2004 г. денежных средств в размере 28000 долларов США;

ОСОБА_16 в период времени с 20.03.2004 по 20.04.2004 г. денежных средств в размере 16000 долларов США;

Также суд исключает из предъявленного органом досудебного следствия ОСОБА_4 обвинения эпизоды подделки документов, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, который предоставляет права либо освобождает от обязанностей, с целью его использования, сбыт такого документа, а именно:

подделка и изготовление с помощью компьютерной техники от имении ООО «Харпоторг» документа - «квитанции приходного кассового ордера НОМЕР_14 и НОМЕР_46 иНОМЕР_15 свидетельствующего о получении ООО «Харпоторг» от частного предпринимателя ОСОБА_8 денежных средств в размере 26700 грн., 16200 грн. и 26700 грн., в качестве «Благотворительного взноса на реконструкцию» и сбыт указанного документа;

подделка и изготовление с помощью компьютерной техники от имении ООО «Харпоторг» документа - «квитанции приходного кассового ордераНОМЕР_16, свидетельствующего о получении ООО «Харпоторг» от частного предпринимателя ОСОБА_21. денежных средств в размере 16200 грн., в качестве «Благотворительного взноса на реконструкцию» и сбыт указанного документа;

подделка и изготовление с помощью компьютерной техники от имении ООО «Харпоторг» документа - «квитанции приходного кассового ордера НОМЕР_17, свидетельствующего о получении ООО «Харпоторг» от частного предпринимателя ОСОБА_19. денежных средств в размере 16200 грн. и 16200 грн., в качестве «Благотворительного взноса на реконструкцию» и сбыт указанного документа;

подделка и изготовление с помощью компьютерной техники от имении ООО «Харпоторг» документа - «квитанции приходного кассового ордера НОМЕР_18

21

, свидетельствующего о получении ООО «Харпоторг» от частного предпринимателя ОСОБА_20, денежных средств в размере 16200 грн. и 16200 грн. в качестве «Благотворительного взноса на реконструкцию» и сбыт указанного документа;

Так, подсудимая отрицает свою причастность к совершению инкриминируемых ей эпизодов преступления. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что она получала от указанных потерпевших денежные суммы, либо передавала им квитанции на полученные якобы ООО «Харопторг» денежных сумм, ни органом досудебного следствия, ни судом не добыто.

Из пояснений потерпевших ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 следует, что общались по вопросу приобретения контейнеров и передавали деньги лично ОСОБА_8 В материалах дела нет каких-либо данных, что полученные от ОСОБА_8 квитанции приходного кассового ордера, свидетельствующие о получении ООО «Харопторг» денежных средств, получены ним от ОСОБА_4 нет.

Согласно данных, содержащимися в Заключениями экспертов НОМЕР_19, подписи от имени должностных лиц и кассира ООО «ХарОптТорг» на части квитанций приходных ордеров, которые ОСОБА_4 передавала ОСОБА_8, выполнены не должностными лицами указанного предприятия, а обвиняемой ОСОБА_4, а именно на квитанциях приходного кассового ордера НОМЕР_7 на имя ОСОБА_14, НОМЕР_5 на имя ОСОБА_12, НОМЕР_4 на имя ОСОБА_11,НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10, б/н на имя ОСОБА_8

Установить кем, ОСОБА_4 или иным лицом выполнены подписи в квитанциях НОМЕР_17 на имя ОСОБА_19, НОМЕР_17 на имя ОСОБА_19, НОМЕР_18 на имя ОСОБА_20, НОМЕР_16 на имя ОСОБА_21, НОМЕР_18 на имя ОСОБА_20, НОМЕР_23 на имя ОСОБА_8, НОМЕР_46 на имя ОСОБА_8,НОМЕР_14 на имя ОСОБА_8, не представилось возможным (Т4. 37-43)

Из пояснений свидетеля ОСОБА_17 - водителя подсудимой ОСОБА_4, допрошенного в судебном заседании, следует, что он действительно передавал какие-то последней документы, полученные от других лиц, однако какие это были документы и были там денежные суммы, ему неизвестно.

Из пояснений свидетеля ОСОБА_9, допрошенной в судебном заседании следует, что ей известно, что со слов ОСОБА_4 екй стало известно, что что последняя будет работать в концерне «АВЕК» и будет курировать вопросы, связанные с заключением договоров аренды торговых помещений. На рынке «Барабашова». При этом она называла цену контейнера, вначале 2500 долларов США, а затем 6000 доларов США. Ей известно, что между ОСОБА_4 и ОСОБА_8 состоялась договоренность о приобретении контейнера и он передавал какие-то деньги. Но какие конкретно ей неизвестно.

Из пояснений свидетеля ОСОБА_7, оглашенных судебном заседании (т. 1 л.д. 230-231) также следует, что ему со слов ОСОБА_4 известно, что у нее есть реальная возможность помочь в получении в аренду контейнера на торговом центре «Барабашова». Ему также известно, что ОСОБА_4 общалась с ОСОБА_8 по вопросу приобретения контейнеров на торговом центре. Непосредственно в самой беседе он не участвовал и о чем шел конкретно разговор он также не слышал. Через некоторое время от знакомых ему стало известно, что ОСОБА_8 обратился в органы милиции, т.к. ОСОБА_4 взяла у него деньги, а вопросы по аренде контейнеров не разрешила.

Таким образом, каких-либо данных, свидетельствующих о том, что ОСОБА_4 получала от указанных потерпевших денежные суммы, либо передавала им квитанции на полученные якобы ООО «Харопторг» денежных сумм, ни органом досудебного следствия, ни судом не добыто.

С учетом положений ч. 3 ст. 62 Конституции Украины о том, что все сомнения относительно доказанности вина лица трактуются в его пользу, исключает из предъявленного ОСОБА_4 обвинения указанные выше эпизоды.

При назначении вида и меры наказания ОСОБА_4, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства, которые смягчают наказание, личность виновной.

В силу ст. 12 УК Украины совершенные подсудимыми преступления относятся к категории особо тяжких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд считает раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

22

Изучением личности подсудимой ОСОБА_4 установлено, что она ранее в силу ст. 88 УК Украины не судима, характеризуется положительно, ее состояние здоровья (согласно письма института медицинской раологии от 30.09.2005 г., подписанного врачом, зав. Отделение, главным врачом, ОСОБА_4 проходила лечение по поводу рака в полипе прямой кишки (т. 5, л.д. 146), в настоящее время ей рекомендовано наблюдение онколога.

При таких обстоятельствах, с учетом данных о личности подсудимой, ее состояния здоровья, характера преступных действий, а также того, что наказание должно быть достаточным для его исправления, суд считает, что ее исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества и считает возможным применение ст. 75 УК Украины, т.е. освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Гражданские иски по делу, заявленные потерпевшими ОСОБА_8 ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_12 подлежат удовлетворению в объеме их доказанности. Гражданские иски потерпевших ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16„ ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 суд оставляет без рассмотрения, поскольку предъявленные по данным эпизодам обвинения исключены из обвинения.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Судебных издержки за производство экспертиз подлежат взысканию с подсудимого в доход государства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде, суд оставляет прежней.

Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 1, 358 ч. 2 УК Украины и назначить наказание:

По ст. 190 ч. 3 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

По ст. 190 ч. 4 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

По ст. 358 ч. 1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года;

По ст. 358 ч. 2 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 3 (три) года.

В силу ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком на 3 /три/ года.

В силу ст. 76 УК Украины обязать осужденную в период установленного судом испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться в эти органы для регистрации.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней -подписку о невыезде, после чего отменить

Гражданские иски удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_5 22915 (двадцать две тысячи девятьсот пятнадцать) грн.; в пользу ОСОБА_6 26111 (двадцать шесть сто одиннадцать) грн.;, ОСОБА_8 26650 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) грн.; ОСОБА_10 37305 (тридцать семь тысяч триста пять) грн.; ОСОБА_11 37305 (тридцать семь тысяч триста пять) грн., ОСОБА_12 36239

23

(тридцать шесть тысяч двести тридцать девять) грн.; ОСОБА_14 85 269 (восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят девять) грн.

Взыскать с ОСОБА_4 судебные издержки за производство экспертиз в размере 2685 (две тысячи шестьсот восемьдесят пять) грн. 17 коп., перечислив указанную сумму на расчеты счет НДЕКЦ при УМВДУ в Харьковской области код ОКПО 25574728, р/с № 35229002000143 в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011 с отметкой вид платежа: за экспертные услуги с НДС).

Вещественные доказательства: аудиокассеты с записями разговоров - 4 шт. хранить в материалах дела, электронный диктофон «Panasonik» - 1 шт. возвратить ОСОБА_8, мобильный телефон серого цвета серийный номер НОМЕР_23 «SAMSUNG», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств суда возвратить ОСОБА_4, находящуюся в указанном телефоне симкарту Sim - Sim- . НОМЕР_23, хранить в материалах дела; два удостоверения - разрешения ІНФОРМАЦІЯ_5 на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия на имя ОСОБА_4; охотничье огнестрельное оружие в количестве трех единиц: карабин охотничий «Сайга» 3 НОМЕР_21 в чехле; комбинированное охотничье ружье «Север» НОМЕР_22 в чехле; охотничье ружье «Сайга» - 410 К НОМЕР_20 в чехле, боеприпасы: охотничьи 12 калибра - 80 штук; охотничье - спортивного калибра 5,6 мм - 50 штук; охотничьи калибра 7,62 на 39 - 68 штук: охотничьи 14 калибра - 20 штук, изъятые по и принадлежащие ОСОБА_4, хранящиеся в Дзержинском РО ХГУ УМВДУ в Харьковской области, возвратить ОСОБА_4.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течение 15 Суток с момента провозглашения.