Ухвала суду № 50116356, 26.05.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8757/15-к

н/п 1-кс/640/3686/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Червякова М.І.,

представника ТОВ«Аквілегвія» - захисника ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковаМихайла Івановича по кримінальному провадженню № 12015220000000330 від 27.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

18.05.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковаМ.І., погоджене з прокурором прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та можливість зняти з них копії, що перебувають у володінні ТОВ«Аквілегвія» (код ЄДР 35701765), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192а, оф. 206, а саме: розпоряджень та інших документів щодо визначення облікової політики підприємства; калькуляції щодо собівартості теплової енергії з розшифровками по статтям витрат в розрізі джерел виробництва теплової енергії; звітів про виробництво та корисний випуск теплової енергії за період 2012-2015 років; висновків відповідних органів місцевого самоврядування щодо економічного обґрунтування втрат теплової енергії (встановлені нормативи); інформації щодо відсотку фактичних втрат при відпуску теплової енергії в розрізі джерел виробництва тепла; договорів на придбання палива на технологічні потреби (газу, мазуту, вугілля, торфу, електроенергії, інших видів технологічного палива), укладені з постачальниками; накладні на придбання; первинні документи, що підтверджують доставку палива до котелень підприємства (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з постачальниками палива в розрізі кожного постачальника; обігово-сальдові відомості по рахунку 20 «Сировина та матеріали» (в розрізі аналітичних рахунків) щодо відображення придбання та списання видів палива та хімреагентів в бухгалтерському обліку за період 2012-2015 років; відомостей нарахування заробітної плати працівникам підприємства, а саме: виробничому персоналу, загальновиробничим, адміністративним робітникам та працівникам збуту; обігово-сальдові відомості (картки-рахунки) по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі нарахування витрат (виробничі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут); дані аналітичного обліку щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску, обігово-сальдові відомості по субрахункам рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» за період 2012-2015 років; відомостей нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; дані податкових декларацій щодо нарахування амортизації; обігово-сальдові відомості (картки-рахунки) по рахунку 13 «Знос необоротних активів» в розрізі аналітичних рахунків нарахування витрат (виробничі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут) за період 2012-2015 років; договорів на проведення ремонтних робіт (модернізації, реконструкції) укладені з підрядними організаціями, акти виконаних робіт форми КБ-2в; обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з підрядними організаціями в розрізі кожного підрядника; додатки до податкової декларації щодо відображення витрат на проведення ремонтних робіт (модернізації, реконструкції) за період 2012-2015 років; договорів на надання послуг (юридичних, аудиторських, консультаційних) контрагентами; договори на оренду майна, договори на страхування майна, акти виконаних робіт (наданих послуг); обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з контрагентами по наданню послуг та оренди в розрізі кожного; Обігово-сальдових відомостей (журнали-ордери, картки-рахунків) по рахункам 23 «Виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати» в розрізі аналітичних рахунків.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000330 за фактом того, що у період 2012-2014 років службові особи ТОВ«Аквілегвія», ТОВ «Технопарк», ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі», ТОВ «Альтернативні системи опалення», в порушення вимог ст.18, 20 Закону України «Про теплопостачання», зловживаючи своїми повноваженнями та монопольним становищем у сфері надання послуг теплопостачання бюджетним установам шляхом завищення тарифів, заподіяли шкоду підприємствам та установам споживачам теплової енергії, що фінансуються з місцевих бюджетів Богодухівської, Нововодолазької та Дергачівської районних рад Харківської області, а також Люботинської міської ради Харківської області.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення зловживань, призначено ревізію фінансово-господарської діяльності Богодухівського професійного аграрного ліцею, Комунального закладу Богодухівської районної ради «Районний будинок культури», Комунального закладу «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, Комунальної установи охорони здоровя «Богодухівська центральна районна лікарня», Люботинського відділу освіти виконавчого комітету Люботинської міської ради за період 2012-2014 років, проведення яких доручено спеціалісту Державної фінансової інспекції в Харківській області.

Згідно повідомлення Державної фінансової інспекції в Харківської області від 08.05.2015 №12-26/3319 для перевірки питань щодо визначення тарифів за договорами на теплопостачання пари та гарячої води необхідні додаткові документи теплопостачальних організацій.

Встановлено, що у 2012-2014 роках до Богодухівського професійного аграрного ліцею, Комунального закладу Богодухівської районної ради «Районний будинок культури», Комунального закладу «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, Комунальної установи охорони здоровя «Богодухівська центральна районна лікарня», Люботинського відділу освіти виконавчого комітету Люботинської міської ради послуги з теплопостачання надавали ТОВ«Аквілегвія» та ТОВ «Альтернативні системи опалення».

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, фактів зловживань та суми завданих збитків, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів ТОВ«Аквілегвія», які стосуються здійснення теплопостачання та розрахунків тарифів.

В судовому засіданні слідчий Червяков М.І. підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ«Аквілегвія» - захисник ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що ТОВ«Аквілегвія» самостійно не формує тариф на теплову енергію, а здійснює її постачання і нарахування на підставі рішень виконкому міської ради. Доказів того, що ТОВ«Аквілегвія» в період 2012-2015 роки є монополістом на ринку теплопостачання, слідчим не надано та не може бути наданого, оскільки ТОВ«Аквілегвія» в єдиному реєстрі монополістів на сайті Антимонопольного комітету України не значиться. Слідчий посилається у клопотанні на заподіяну шкоду підприємствам та установам, але не зазначає їх і не вказує конкретний розмір цієї шкоди. Також в судовому засіданні представником ТОВ«Аквілегвія» - захисником ОСОБА_1 подані письмові пояснення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220000000330 від 27.04.2015 за ознаками ч. 2 ст. 364-1 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 2012-2014 років, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ«Аквілегвія», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого слідчому судді Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220000000330 від 27.04.2015 за ознаками ч. 2 ст. 364-1 КК України, у період 2012-2014 років службові особи ТОВ«Аквілегвія», ТОВ «Технопарк», ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі», ТОВ «Альтернативні системи опалення», в порушення вимог ст.18, 20 Закону України «Про теплопостачання», зловживаючи своїми повноваженнями та монопольним становищем у сфері надання послуг теплопостачання бюджетним установам шляхом завищення тарифів, заподіяли шкоду підприємствам та установам споживачам теплової енергії, що фінансуються з місцевих бюджетів Богодухівської, Нововодолазької та Дергачівської районних рад Харківської області, а також Люботинської міської ради Харківської області.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період 2015 року, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Підстав до вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні слідчого, слідчий суддя не вбачає, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення вказаних документів в завірених належним копіях.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковаМихайла Івановича по кримінальному провадженню № 12015220000000330 від 27.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковуМихайлу Івановичу право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ«Аквілегвія» (код ЄДР 35701765), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192а, оф. 206, а саме: розпоряджень та інших документів щодо визначення облікової політики підприємства; калькуляції щодо собівартості теплової енергії з розшифровками по статтям витрат в розрізі джерел виробництва теплової енергії; звітів про виробництво та корисний випуск теплової енергії за період 2012-2014 років; висновків відповідних органів місцевого самоврядування щодо економічного обґрунтування втрат теплової енергії (встановлені нормативи); інформації щодо відсотку фактичних втрат при відпуску теплової енергії в розрізі джерел виробництва тепла; договорів на придбання палива на технологічні потреби (газу, мазуту, вугілля, торфу, електроенергії, інших видів технологічного палива), укладені з постачальниками; накладні на придбання; первинні документи, що підтверджують доставку палива до котелень підприємства (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з постачальниками палива в розрізі кожного постачальника; обігово-сальдові відомості по рахунку 20 «Сировина та матеріали» (в розрізі аналітичних рахунків) щодо відображення придбання та списання видів палива та хімреагентів в бухгалтерському обліку за період 2012-2014 років; відомостей нарахування заробітної плати працівникам підприємства, а саме: виробничому персоналу, загальновиробничим, адміністративним робітникам та працівникам збуту; обігово-сальдові відомості (картки-рахунки) по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі нарахування витрат (виробничі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут); дані аналітичного обліку щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску, обігово-сальдові відомості по субрахункам рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» за період 2012-2014 років; відомостей нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; дані податкових декларацій щодо нарахування амортизації; обігово-сальдові відомості (картки-рахунки) по рахунку 13 «Знос необоротних активів» в розрізі аналітичних рахунків нарахування витрат (виробничі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут) за період 2012-2014 років; договорів на проведення ремонтних робіт (модернізації, реконструкції) укладені з підрядними організаціями, акти виконаних робіт форми КБ-2в; обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з підрядними організаціями в розрізі кожного підрядника; додатки до податкової декларації щодо відображення витрат на проведення ремонтних робіт (модернізації, реконструкції) за період 2012-2014 років; договорів на надання послуг (юридичних, аудиторських, консультаційних) контрагентами; договори на оренду майна, договори на страхування майна, акти виконаних робіт (наданих послуг); обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з контрагентами по наданню послуг та оренди в розрізі кожного; Обігово-сальдових відомостей (журнали-ордери, картки-рахунків) по рахункам 23 «Виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати» в розрізі аналітичних рахунків, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ТОВ«Аквілегвія» (код ЄДР 35701765), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 192а, оф. 206, забезпечити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковуМихайлу Івановичу право тимчасового доступу до розпоряджень та інших документів щодо визначення облікової політики підприємства; калькуляції щодо собівартості теплової енергії з розшифровками по статтям витрат в розрізі джерел виробництва теплової енергії; звітів про виробництво та корисний випуск теплової енергії за період 2012-2014 років; висновків відповідних органів місцевого самоврядування щодо економічного обґрунтування втрат теплової енергії (встановлені нормативи); інформації щодо відсотку фактичних втрат при відпуску теплової енергії в розрізі джерел виробництва тепла; договорів на придбання палива на технологічні потреби (газу, мазуту, вугілля, торфу, електроенергії, інших видів технологічного палива), укладені з постачальниками; накладні на придбання; первинні документи, що підтверджують доставку палива до котелень підприємства (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, тощо); обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з постачальниками палива в розрізі кожного постачальника; обігово-сальдові відомості по рахунку 20 «Сировина та матеріали» (в розрізі аналітичних рахунків) щодо відображення придбання та списання видів палива та хімреагентів в бухгалтерському обліку за період 2012-2014 років; відомостей нарахування заробітної плати працівникам підприємства, а саме: виробничому персоналу, загальновиробничим, адміністративним робітникам та працівникам збуту; обігово-сальдові відомості (картки-рахунки) по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі нарахування витрат (виробничі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут); дані аналітичного обліку щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску, обігово-сальдові відомості по субрахункам рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» за період 2012-2014 років; відомостей нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; дані податкових декларацій щодо нарахування амортизації; обігово-сальдові відомості (картки-рахунки) по рахунку 13 «Знос необоротних активів» в розрізі аналітичних рахунків нарахування витрат (виробничі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут) за період 2012-2014 років; договорів на проведення ремонтних робіт (модернізації, реконструкції) укладені з підрядними організаціями, акти виконаних робіт форми КБ-2в; обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з підрядними організаціями в розрізі кожного підрядника; додатки до податкової декларації щодо відображення витрат на проведення ремонтних робіт (модернізації, реконструкції) за період 2012-2014 років; договорів на надання послуг (юридичних, аудиторських, консультаційних) контрагентами; договори на оренду майна, договори на страхування майна, акти виконаних робіт (наданих послуг); обігово-сальдові відомості (журнали-ордери, картки-рахунків) по взаєморозрахункам з контрагентами по наданню послуг та оренди в розрізі кожного; Обігово-сальдових відомостей (журнали-ордери, картки-рахунків) по рахункам 23 «Виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати» в розрізі аналітичних рахунків, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.06.2015.

Розяснити ТОВ«Аквілегвія», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.