Ухвала суду № 50114853, 11.09.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/8205/15-к

Провадження № 1-кс/639/1041/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря – Антохіної О.С., слідчого – Мирної К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Мирної К.С. тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Мирної К.С., яке погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова Танаджи С.В. та прокурором Жовтневого району м. Харкова Грюком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 18.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000135, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України .

В ході досудового розслідування встановлено, що Константинов Денис Олександрович на території Жовтневого району м. Харкова, протягом тривалого часу, займається незаконним придбання, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу методон.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка Іванова Івана Івановича, який пояснив, що в нього є знайомий гр. Константинов Д.О., який тривалий час вживає наркотики, а також самостійно займається їх продажем, а саме продажем наркотичного засобу методон, так як Іванов І.І. раніше не одноразово купував у нього методон, протягом 2014-2015 року для особисто вживання.

Іванов І.І. вирішив припинити вживання наркотичного засобу методон, але самостійно цього зробити не може, оскільки Константинов Д.О. продаючи наркотичні речовини, спокушає Іванова І.І. до вживання наркотичного засобу.

Таким чином, Іванов І.І., вирішивши припинити вживання наркотичного засобу методон та вирішив звернутися до ОВС та надав свою згоду на проведення оперативної закупки для припинення незаконної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Константинова Д.О.

В ході досудового розслідування на даний час проводяться негласні слідчі (розшукові) дії відносно Константинова Д.О.

10.08.2015 року була проведена оперативна закупівля наркотичного засобу «методон» Івановим І.І. у гр. Константинова Д.О. вартістю 1000 грн. за 0,5 грам.

28.08.2015 року від співробітників УБНОН ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт, в якому зазначено, що в ході виконання відповідного доручення та проведення відповідних негласних слідчих ( розшукових ) дій було встановлено, що Константинов Д.О., займаючись незаконним збутом наркотичного засобу методон на території м. Харкова, здійснює його придбання з метою подальшого збуту у невстановленої слідством особи на ім'я Марина, перераховуючи відповідні суми грошових коштів на вказані цією особою рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого продавець наркотичного засобу в телефонних розмовах повідомляє про таємні місця ( закладки ), де можна забрати наркотичний засіб метадон для подальшого збуту або з іншою метою.

Крім того встановлено, що карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», на які перераховуються грошові кошти за збут методону має номер « 5168755609164757 » та зареєстрований на особу з даними Тридуб Катерину Сергійовну, 18.07.1997 року народження., та № 4323355302014329.

Встановлено, що фігурант придбаває наркотичний засіб методон у невстановленої слідством особи на ім'я Марина, шляхом переказу грошових коштів на вказаний цією особою рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: № 5168755609164757, та № 4323355302014329. Після переказу грошових коштів фігурантом у телефонній розмові продавці наркотичного засобу повідомляють йому таємні місця (закладки), де він може забрати наркотичний засіб для послідуючого його збуту.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про осіб, на ім’я яких у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунки № 5168755609164757, та № 4323355302014329, копії заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) ці рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з 18.06.2015 до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв’язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків: № 5168755609164757, та № 4323355302014329, з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунків № 5168755609164757, та № 4323355302014329, на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв’язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, а також з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, доцільно розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться клопотання слідчого - тимчасовий доступ до інформації, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що необхідна для кримінального провадження інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 40, 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Мирної К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про осіб, на ім’я яких відкрито рахунки № 5168755609164757, та № 4323355302014329 завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахункам: № 5168755609164757 та № 4323355302014329 за період з 18.06.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото -, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків: № 5168755609164757 та № 4323355302014329 за період з 18.06.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків: № 5168755609164757 та № 4323355302014329, а також відповідні фото -, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Мирній К.М., зобов’язавши її вручити представникам ПАТ КБ «ПриватБанк»

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва