Ухвала суду № 50110840, 14.10.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18481/13-к

УХВАЛА

14 жовтня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого - Михалюка О.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюка О.Л. яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенант податкової міліції Михалюк О.Л. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42013190000000039 по факту умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у великих розмірах службовими особами ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського" (код ЄДР 25319777, Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, пл. Жовтнева, 2), за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.2121 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського" упродовж липня 2012-серпня 2013 років внаслідок систематичної несплати сформовано заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до управління Пенсійного фонду України в Рівненському районі в сумі 2 432 600 грн.

Також встановлено, що ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського" є економічно активним підприємством.

Зокрема, проведеним аналізом податкової звітності ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського", яка подавалась до податкової інспекції у Рівненському районі за період 2012 року та з січня по червень 2013 року, а також аналізом руху грошових коштів по рахунках підприємства встановлено, що у вказаний період ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського" провело фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (послуг) з одним із основних контрагентів - ТОВ Фірма "Габен" (код ЄДР НОМЕР_1, зареєстроване АДРЕСА_1) на загальну суму більше 40,5 млн. грн., з яких придбання товарно-матеріальних цінностей склало більше 12,6 млн. грн., а реалізація понад 27, 9 млн. грн.

Крім того встановлено, що ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського" та ТОВ Фірма "Габен" є пов'язаними підприємствами, оскільки ТОВ Фірма "Габен" є співзасновником ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського", а керівником обох підприємств є ОСОБА_3.

16 серпня 2013 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в області отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області про надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Фірма "Габен" (код ЄДР НОМЕР_1) по проведених взаємовідносинах із ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського", за період з 01.01.2012 р. по 01.08.2013 року включно, та можливість їх вилучити.

22 серпня 2013 року вказану ухвалу слідчого судді оголошено керівнику ТОВ Фірма "Габен" ОСОБА_3 та вручено один її примірник, однак станом на 02 жовтня 2013 року вказана ухвала посадовими особами ТОВ Фірма "Габен" не виконана.

Слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та пояснив, що фінансово-господарські документи ТОВ Фірма "Габен" (код ЄДР НОМЕР_1), по проведених взаємовідносинах із ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського", а саме, договори з додатками до них та інші документи, які складені згідно умов укладених договорів, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, документи, що засвідчують розрахунки між підприємствами за період з 01.01.2012 р. по 01.10.2013 року включно, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у подальшому відомості, що містяться в цих документах, будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені документи щодо фінансово-господарської ідприємств необхідні для призначення зустрічної звірки ТОВ Фірма "Габен" по проведених операціях із ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського" та для призначення експертиз та просить суд його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого , матеріали клопотання суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вище означені документи знаходяться за адресою розташування офісного приміщення ТОВ Фірма "Габен" (код ЄДР НОМЕР_1): м. Львів, вул. Персенківка, 19.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19 зареєстровано за ТОВ Фірма "Габен".

Враховуючи викладене,а також те що службові особи ТОВ Фірма "Габен" є пов'язаними особами із ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського", у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення (приховування) документів, які знаходяться у ТОВ Фірма "Габен", щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського" та мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтверджене належними та допустимими доказами та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюка О.Л. яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюку О.Л. дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, з метою встановлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Фірма "Габен" (код ЄДР НОМЕР_1) по проведених взаємовідносинах із ПрАТ Агрофірма "Зоря імені Плютинського" (код ЄДР 25319777), за період 01.01.2012 р. по 01.10.2013 року включно, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме договорів з додатками до них та інших документів, які складені згідно умов укладених договорів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, документів, що засвідчують розрахунки між підприємствами.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду Ореховська К.Е.