Ухвала суду № 50098568, 11.09.2015, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6877/15-к

Провадження № 1-кс/0182/1174/2015

У Х В А Л А

Іменем України

11.09.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Стовба С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області Юр’єва Д.С., про надання дозволу на проведення слідчих дій,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області Юр’єв Д.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ревтою Д.Л., про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме на отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити у приміщенні відділення № 1 ПАТ «Платинум Банк» за адресою: м. Нікополь, пр. Трубників, буд.7, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999), відкритому в ПАТ «Платинум Банк», а саме № 26002302157101 за період часу з 01 травня 2015 року по теперішній час, а також оригіналів чеків, на підставі яких було знято грошові кошти з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» в червні-липні 2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 23 червня 2015 року в денний час, ТОВ "Укр-Спец-Торг" в м. Нікополі Дніпропетровської області, шляхом зловживання довірою, за договором послуги зі збирання врожаю сільськогосподарських культур зернозбиральними комбайнами у СТОВ Аргофірма «Барвінківська» заволоділа грошима, які СТОВ Аргофірма «Барвінківська» перерахувала в якості попередньої оплати ТОВ «Укр-Спец-Торг» в сумі 160 000 грн., чим спричинено ТОВ Аргофірма «Барвінківська» матеріальний збиток на суму 160 000 грн.

Окрім цього, 24 червня 2015 року в денний час, ТОВ «Укр-Спец-Торг» в м. Нікополі Дніпропетровської області, шляхом зловживання довірою, за договором послуги зі збирання врожаю сільськогосподарських культур зернозбиральними комбайнами у ТОВ Агрофірма «Подолівська» заволоділа грошима, які ТОВ Агрофірма «Подолівська» перерахував в якості попередньої оплати ТОВ «Укр-Спец-Торг» в сумі 80 000 грн., чим спричинено ТОВ Агрофірма «Подолівська» матеріальний збиток на суму 80 000 грн.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення 11 серпня 2015 року слідчим внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040340002663, за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження була отримана інформація про те, що на розрахунковий рахунок № 26002302157101 відкритий в ПАТ «Платинум Банк» та яким користується ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999) 23 червня 2015 року від СТОВ Агрофірма «Барвінківська» було перераховано грошові кошти в сумі 160000 грн., а 24 червня 2015 року від ТОВ Агрофірма «Подолівська» було перераховано грошові кошти в сумі 80000 грн. Після чого зазначені грошові кошти були зняти готівкою з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг».

З метою підтвердження перебування грошових коштів на рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999), та проведення будь-яких операцій з даними грошима на зазначеному рахунку, а також встановлення особи, яка безпосередньо отримала грошові кошти з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999).

Інформація про рух коштів та оригіналів чеків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже отримання інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг», відкритому в ПАТ «Платинум Банк», а також оригінали чеків, може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання слід розглядати без виклику представника ПАТ «Платинум Банк», оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу.

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області Юр’єв Д.С., і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити перебування грошових коштів на рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999), та проведення будь-яких операцій з даними грошима на зазначеному рахунку, а також встановити особу, яка безпосередньо отримала грошові кошти з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг»,

а тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації та можливість вилучення її.

Керуючись ст.ст.162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області Юр’єва Д.С., погоджене з прокурором Ревтою Д.Л.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області Юр'єву Денису Сергійовичу та можливість вилучити у приміщенні відділення № 1 ПАТ «Платинум Банк» за адресою: м. Нікополь, пр. Трубників,буд. 7, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» (код 39730999), відкритому в ПАТ «Платинум Банк», а саме № 26002302157101 за період часу з 01 травня 2015 року по теперішній час, а також оригіналів чеків, на підставі яких було знято грошові кошти з рахунку ТОВ «Укр-Спец-Торг» в червні-липні 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначеної інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Стовба