Ухвала суду № 50051278, 24.03.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/3484/14-к

н/п 1-кс/668/1160/14

УХВАЛА

24.03.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції Казимір М.М. у матеріалах кримінального провадження №32014230000000021 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності фермерського господарства «Ашур» (код 36909947) та їх вилучення (виїмку), а саме: баланс підприємства (форма N1, для суб'єктів малого підприємництва - форма N 1-м); звіт про фінансові результати (форма N2, для суб'єктів малого підприємництва - форма N 2-м); звіт про основні показники господарської діяльності фермерського господарства (форма № 2-ферм); звіт про рух грошових коштів (форма N 3); звіт про власний капітал (форма N 4); примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіт з праці (форма N 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за 2011-2013 роки, що перебувають у володінні службових осіб Головного управління статистики у Херсонській області.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000021 від 14.02.2014, за фактом доведення ФГ «Ашур» (код 36909947) до банкрутства, чим завдано збитки кредитору ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у 2012 році фермерським господарством «АШУР» (код 36909947) укладено з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) договори поставки труб для крапельного зрошення в загальній кількості 1276000 метрів. ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) виконав всі зобов'язання по постачанню даної продукції фермерському господарству «АШУР». Фермерське господарство не розрахувалось за надану продукцію, мотивуючи тим, що продавець надав неякісні труби для крапельного зрошення.

ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) 13 лютого 2013 року подано позовну заяву до Господарського суду Херсонської області про стягнення заборгованості з ФГ "АШУР" (код 36909947) за договором поставки у розмірі 555799,73 грн.

Господарським судом Херсонської області 28.03.2013 року винесено рішення на користь ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) щодо стягнення з ФГ «АШУР» (код 36909947) боргу у сумі 566 915,72 тис. Стягнути кошти з ФГ «АШУР» (код 36909947) неможливо у зв'язку з відсутністю майна на балансі останнього. ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) 18.09.2013 року ініційовано справу про банкрутство ФГ «АШУР» (код 36909947), 04.02.2014року визнано банкрутом.

Крім цього, 02.03.2013р. головою фермерського господарства було вчинено дії по виведенню майнових активів боржника. Так 02.03.2013р. (за шість місяців до порушення справи про банкрутство та в період розгляду господарським судом Херсонської області справи №923/160/13-г про стягнення з боржника на користь ініціюючого кредитора заборгованості за договорами поставки) між фермерським господарством "АШУР" та фізичними особами, укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна - комплексу вівцеферми, за балансовою вартістю майна в сумі 66850,00 грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів статистичної звітності фермерського господарства «Ашур» (код 36909947), що перебувають у володінні службових осіб Головного управління статистики у Херсонській області та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції Казимір М.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності фермерського господарства «Ашур» (код 36909947) та їх вилучення (виїмку), а саме: баланс підприємства (форма N 1, для суб'єктів малого підприємництва - форма N 1-м); звіт про фінансові результати (форма N 2, для суб'єктів малого підприємництва - форма N 2-м); звіт про основні показники господарської діяльності фермерського господарства (форма № 2-ферм); звіт про рух грошових коштів (форма N 3); звіт про власний капітал (форма N 4); примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіт з праці (форма N 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) за 2011-2013 роки, що перебувають у володінні службових осіб Головного управління статистики у Херсонській області.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко