Ухвала суду № 50043187, 09.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8773/15-к

Провадження № 1-кс/592/2833/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю прокурора прокуратури Сумського району Биченка Д.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району Биченка Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120132004400004804 від 04.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. ч.3 ст.190. ч.4 ст.190. ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора прокуратури Сумського району Биченка Д.В.,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12013200440004804 від 04.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. ч.3 ст.190. ч.4 ст.190. ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_2 згідно протоколу №1 від 29.04.2005 року загальних зборів засновників та відповідно до наказу № 01-ОС від 11.05.2015 року призначений та постійно до 06.02.2012 року займав посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ЖМ ГРУП» (далі ТОВ «ЖМ ГРУП»), код ЄДРПОУ 33525838, зареєстрованого 11.05.2005 року виконавчим комітетом Сумської міської ради за юридичною адресою: м. Суми, Площа Незалежності, буд. 1, кім. 416, фактично розташованого за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул. 60 років Жовтня.

Так, 03.03.2009 року між ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту ТОВ «ЖМ ГРУП», Протоколу №1 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 29.04.2005 та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 21.09.2007 року, укладено попередній договір №1 з ОСОБА_3 про продаж в майбутньому двокімнатної квартири АДРЕСА_1.

При цьому у п.8 зазначеного договору передбачено, що з моменту укладення вказаного договору ОСОБА_2 зобов'язується не відчужувати вказану квартиру іншим особам, не надавати її в користування та не передавати в іпотеку.

Надалі, 06.03.2009 року ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту, Протоколу №1 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 29.04.2005 року та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 21.09.2007 року укладено доповнення до попереднього договору №1 з ОСОБА_3 про продаж в майбутньому трикімнатної квартири АДРЕСА_4. Відповідно до п. 4 доповнення до попереднього договору №1 продаж вказаної квартири буде здійснено за суму 356580,00грн.

В подальшому на виконання умов договору ОСОБА_3 у період 2009 - 2011 років перерахувала 356580,00грн. на рахунок ТОВ «ЖМ ГРУП».

При цьому, ОСОБА_2 було достовірно відомо, що вказана квартира з 15.05.2008 року зареєстрована на заступника ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_4 та з 06.05.2008 року перебуває в іпотеці Всеукраїнського Акціонерного Банку (ВАТ «ВіЕйБі Банк»).

Надалі, ОСОБА_2 не припинив свої злочинні дії та аналогічним шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 за наступних обставин, 25.10.2010 року директором ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_2 від імені товариства укладено попередній договір №3 з ОСОБА_6 про продаж двокімнатної квартири АДРЕСА_5, яка відповідно до п. 1.1. даного договору належить ТОВ «ЖМ ГРУП».

Згідно п. 2.1. договору № 3 ТОВ «ЖМ ГРУП» від імені якого на підставі статуту діє директор ОСОБА_2 згодна продати, а ОСОБА_6 згодний купити за власні кошти або за кошти інвестора

вищевказану квартиру за ціною 180000грн. З метою оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_5 ОСОБА_6 від 25.10.2010 р., перераховано повну суму за вказану квартиру.

Згідно п.3.1.2. ТОВ «ЖМ ГРУП» від імені якого на підставі статуту діє директор ОСОБА_2 зобов'язується не вчиняти будь яких дій, спрямованих на відчуження даної квартири або виникнення прав третіх осіб щодо предмету договору (оренда, найом, позичка, обтяження, попередній договір, тощо). При цьому, ОСОБА_2 було достовірно відомо, що вказана квартира з 29.07.2008 року зареєстрована на бухгалтера ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_7 та з 11.07.2008 перебуває в іпотеці Всеукраїнського Акціонерного Банку (ВАТ «ВіЕйБі Банк»).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 16.07.2013 року встановлено, що 06.05.2008 року між ним та ТОВ «ЖМ Груп» укладено договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_4, загальною площею 84, 90 м2.

В подальшому 06.05.2008 року між ОСОБА_4. та ВАТ «Всеукраїнський акціонерний Банк» укладено кредитний договір №219 на отримання коштів у сумі 272170,00грн. Для забезпечення даного договору було укладено договір іпотеки, згідно якого в іпотеку передано квартиру №2 по вищевказаній адресі.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що 11.07.2008 року між нею та ТОВ «ЖМ Груп» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5, загальною площею 74 км2. Для забезпечення даного договору 11.07.2008 року між ОСОБА_7 та ВАТ «Всеукраїнський акціонерний Банк» укладено кредитний договір №327 на суму 251770,00грн. та в подальшому укладено договір іпотеки згідно якого в іпотеку банку передано квартиру №8 по вказаній адресі.

На даний час ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» перебуває на стадії ліквідації. З метою встановлення місця знаходження кредитних справ стосовно осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та встановлення відомостей, що мають значення для розслідування кримінального провадження, 12.08.2015 року прокуратурою Сумського району, в порядку Закону України «Про банки та банківську діяльність», спрямовано запит до Відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків (м. Київ, Харківське Шоссе, 49).

У наданій відповіді службові особи ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» чіткої інформації щодо місця знаходження зазначених кредитних справ не надали.

Відповідно до інформації розміщеної на сайті http://www.fg.gov.ua/payments/vab-bank-100.html контактна адреса Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 18.

Зазначені кредитні справи можуть містити у собі оригінали укладених договорів, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вини ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення або свідчити про його невинуватість, встановити чи взагалі здійснювались дії щодо повернення нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з іпотеки, встановити осіб, які здійснювали сплату грошових коштів для повернення майна з іпотеки, періодичність та розмір виплат, а також встановлення додаткових у кримінальному провадженні відомостей.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- оригінали кредитної справи по іпотечному договору від 06.05.2008 року укладеному між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_3, виданий 19.03.1999 Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області та між ВАТ Всеукраїнським Акціонерним Банком (скорочена назва - ВАТ «ВіЕйБі Банк»), які знаходяться у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 18 та адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49;

- оригінал кредитної справи по іпотечному договору від 11.07.2008 року між ВАТ Всеукраїнським Акціонерним Банк (скорочена назва - ВАТ «ВіЕйБі Банк» ) та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2, паспорт НОМЕР_4 виданий 14.04.2000 року Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 18 та адресою за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 18 та за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 49.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області Білан Олексію Миколайовичу.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко