Ухвала суду № 50024012, 28.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7924/15-к

Провадження № 1-кс/234/1415/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Воробйова Є.Л.

розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Воробйова Є.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000034 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 травня 2015 року слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції Воробйов Є.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000034 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що посадові особи ЗАТ «Слов'янськолія» (ЄДРПОУ 25105616), зареєстрованого за юридичною адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, б. 85 в порушення вимог п.184.7 ст. 184 ПК України у період з 01.01.12 по 30.09.14 не нарахували та не сплатили податкові зобов'язання з ПДВ в особливо великих розмірах у сумі 30 326 124, що підтверджується актом №1205/15-01/25105616 від 31.03.15 камеральної перевірки податкової звітності вищевказаного платника податків, що проведена Слов'янською ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі слідчі дії необхідні для повного, неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України було встановлено, що ЗАТ «Слов'янськолія» було відкрито рахунок за № 260053011543 філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, у зв'язку з чим є достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю за період з 01.01.12 по 30.09.14 по рахунку ЗАТ «Слов'янськолія», відкритому в філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, знаходяться у посадових осіб зазначеної вище банківської установи.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Зазначені документи по кримінальному провадженню необхідно для проведення їх детального огляду з метою встановлення осіб які відкривали вказані рахунки, осіб, що мали право підпису платіжних документів, а також сум фінансово-господарських відносин між ЗАТ «Слов'янськолія» та його контрагентами. Також вказані документи необхідні для подальшого використання при проведенні у разі необхідності почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, які підписували платіжні документи, та документи необхідні для відкриття рахунків.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні посадових осіб АT "Ощадбанк" (МФО 300465), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування провадиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000034 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З метою проведення подальшого досудового розслідування, враховуючи, що зазначені документи по кримінальному провадженню необхідно для проведення їх детального огляду з метою встановлення осіб які відкривали вказані рахунки, осіб, що мали право підпису платіжних документів, а також сум фінансово-господарських відносин між ЗАТ «Слов'янськолія» та його контрагентами. Також вказані документи необхідні для подальшого використання при проведенні у разі необхідності почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, які підписували платіжні документи, та документи необхідні для відкриття рахунків, слідчий суддя суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні посадових осіб АT "Ощадбанк" (МФО 300465), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Воробйова Є.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000034 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Воробйову Євгену Леонідовичу, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Будкову Андрію Михайловичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за період за період з 01.01.12 по 30.09.14 по рахунку за № 260053011543 ЗАТ «Слов'янськолія» (ЄДРПОУ 25105616), відкритому в АT "Ощадбанк" (МФО 300465) у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, що перебувають у володінні посадових осіб АT "Ощадбанк" (МФО 300465) за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з їх вилученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.К.Демидова