Ухвала суду № 50023780, 21.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7434/15-к

Провадження № 1-кс/234/1305/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі -Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Полонського В.В.

розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2015 року слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції Полонський В.В. звернувся до суду з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000017 за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом виготовлення, придбання, зберігання, пересилання, а також використання підроблених марок акцизного податку при маркуванні алкогольних напоїв, з метою їх подальшого збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

12.03.2015 року о 23 годині 30 хвилин на підставі повідомлення начальника оперативної групи №2 СБ України у м. Краматорську щодо виявленого кримінального правопорушення, працівниками податкової міліції, за адресою АДРЕСА_1, на території подвір'я складських приміщень встановлено алкогольні напої з ознаками фальсифікації, а саме, в ході огляду на майданчику розташованого біля складського приміщення, який знаходиться в 50 метрах від воріт, виявлено та вилучено 300 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія Пшенична», 900 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 600 скляні пляшки ємкістю 0,75 літрів, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія столична», 1940 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія Пшенична», 4000 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 2000 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська столична», 200 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 400 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія кришталева», які були підготовлені для подальшого незаконного збуту. Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2013-2015 років, незаконно виготовили, придбали, зберігали, пересилали підроблені марки акцизного податку, з метою використання при подальшій реалізації алкогольних напоїв які були промарковані даними підробленими марками акцизного податку, а саме: 300 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія Пшенична», 900 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 600 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія столична», 1940 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія Пшенична», 4000 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 2000 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська столична», 200 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 400 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія кришталева».

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що одержувачем вище перелічених горілчаних виробів, які були транспортовані за допомогою мережі недержавного перевізника ТОВ «Нова пошта» за ТТН №59000099502709 від 11.03.2015 року був ОСОБА_4. Згідно відомостей, що містяться в ТТН №59000099502709 від 11.03.2015 в графі відправника зазначено ОСОБА_4, мобільний номер телефону НОМЕР_1 та в графі одержувача вантажу зазначено ОСОБА_4, мобільний номер телефону НОМЕР_1. Однак в ході досудового розслідування було встановлено, що фактично дані горілчані вироби були відправленні гр. ОСОБА_5, мобільний телефон НОМЕР_2.

ОСОБА_4 свою господарську діяльність здійснює разом із партнером по бізнесу ОСОБА_6, який в своїй господарській діяльності та в повсякденному житі використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3. Рішення щодо придбання даних горілчаних виробів та здійснення оплати за них ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснювались спільно за попередньою домовленістю.

ОСОБА_7 (який фактично є відправником даних горілчаних виробів) та ОСОБА_4 з ОСОБА_6, з метою координації злочинної діяльності, пов'язану з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були марковані підробленими марками акцизного податку використовують наступні номери мобільних телефонів:

НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4; НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7; НОМЕР_3, який належить ОСОБА_6.

Крім того, вказані громадяни, пов'язані між собою, є всі підстави стверджувати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки, прикриття своєї злочинної діяльності та в інших цілях використовують мобільний зв'язок.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону: НОМЕР_2, та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПАТ"Київстарт" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозорянський, 51).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПАТ"Київстарт", з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Оскільки інформація про власника телефонного номеру НОМЕР_2, та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПАТ"Київстарт", тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозв'язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ"Київстарт" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозорянський, 51).

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам вказаних телефонних номерів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та телефонних номерів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування провадиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

З метою проведення подальшого досудового розслідування, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ"Київстарт" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозорянський, 51), та надати можливість їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України- задовольнити.

Надати слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Полонському В.В. або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ"Київстарт" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозорянський, 51), та надати можливість їх вилучити, а саме:

документи, що свідчать про власника номеру мобільного телефону НОМЕР_2, в тому числі договори з вказаним абонентом; інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абоненту № НОМЕР_2, з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2015 р. по теперішній час.

Розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація та документи у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Зобов'язати службових осіб ПАТ"Київстарт" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозорянський, 51) надати зазначені відомості у повному обсязі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.К.Демидова