Ухвала суду № 50020923, 02.09.2015, Липовецький районний суд Вінницької області

Справа № 136/1518/15-к

УХВАЛА

іменем України

02 вересня 2015 року м. Липовець

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ в складі:

Слідчого судді Мочульської Л.Т..

при секретарі Квашук О.М.

за участю: слідчого Хоменка Р.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12015020200000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області Хоменко Р.Б. за погодженням із прокурором Довгалюк Л.І. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні в ПуАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська. 10 ),а саме до виписки за особовим рахунком № 26007000619697 про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача, дата та час проведення операції а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком) який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» (ЄДРПОУ 39621825, місцезнаходження юридичної особи: 61003, м. Харків вул. Короленка, 25) в період часу починаючи з 25.06.2015 року до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, в письмовому вигляді ТА зобов'язати ПуАТ «Фідобанк» на протязі одного місяця чинності ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за письмовим запитом слідчого надавати відомості про стан рахунку № 26007000619697, тобто про наявність на ньому грошових коштів, які можуть надійти після отримання виписки.

Клопотання мотивовано тим, що 12.08.2015 року за заявою ПСП "Агрофірма Нападівська" до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (ЄДРПОУ 32292489, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_2, з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) - ОСОБА_3, та запропонував придбати дизельне паливо і бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. З того часу обумовлений товар ОСОБА_2 доставлено не було і мобільний телефон менеджера ОСОБА_3 до теперішнього часу не відповідає. Крім того менеджер ОСОБА_3 дав номер телефону водія, який з його слів здійснює доставку палива, та представив його, як ОСОБА_4, який також спочатку відповідав на телефонні дзвінки ОСОБА_2, але на даний час телефон вимкнений і на дзвінки ніхто не відповідає.

Крім цього, 20.08.2015 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано виписку у АТ «УкрСиббанк» в м. Києві по розрахунковому рахунку № 26009568877300, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп., які 28.07.2015 року були надіслані ПСП «Агрофірма Нападівська» на розрахунковий рахунок ТОВ ТД «Укрнафтопостач», 29.07.2015 року були перераховані нібито за оплату дизельного палива в значно більшій сумі на розрахунковий рахунок №26007000619697 ПУАТ «Фідобанк», який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» ЄДРПОУ №39621825 в особі директора ОСОБА_5, юридична адреса: м. Харків вул. Короленка.

Підтвердженням переведення вищевказаної грошової суми від ПСП «Агрофірма Нападівська», на розрахунковий рахунок № 26009568877300 ТОВ ТД «Укранафтопостач» і в свою чергу від ТОВ ТД «Укрнафтопостач» на розрахунковий рахунок № 26007000619697 ТОВ «Колект-Інвест» є виписка за особовим рахунком № 26009568877300 видана АТ «УкрСиббанк», яка також підтверджує, що даний рахунок знаходиться у володінні саме ПуАТ «Фідобанк».

Підтвердженням шахрайських дій зі сторони ТОВ ТД «Укрнафтопостач», є показання свідка - представника ПСП «Агрофірма Нападівська» ОСОБА_2, який пояснив, що на початку домовленості по телефону із ОСОБА_3 останній ніби виконував свої зобов'язання, але на даний час на телефонні дзвінки він не відповідає, і телефонний номер стаціонарного телефону ТОВ ТД «Укрнафтопостач» також, а тому є всі підстави вважати саме про шахрайське заволодіння грошовими коштами. Крім того за вказаною юридичною адресою в м. Київ по вул. Віскозна, 11, ТОВ ТД «Укрнафтопостач» - відсутнє і таке підприємство нікому невідоме. Щодо ТОВ «Колект-Інвест», то таке підприємство працює аналогічним чином, за місцем розташування юридичної особи такого немає і місцезнаходження невідоме.

Отримання даної інформації має істотне значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, встановлення кола осіб, які скоїли даний злочин, та з метою відшкодування завданої потерпілому матеріальної шкоди та забезпечення цивільного позову.

У зв'язку з зазначеним, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні вПуАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська. 10 ), з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про день, час і місце розгляду справи був повідомлений в установленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомив, заяви про розгляд справи у його відсутність до суду не подав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники ПуАТ «Фідобанк» -в судове засідання не з'явились, що згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень ст. 107 КПК, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015020200000231, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (ЄДРПОУ 32292489, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_2, з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) - ОСОБА_3, та запропонував придбати дизельне паливо і бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. З того часу обумовлений товар ОСОБА_2 доставлено не було і мобільний телефон менеджера ОСОБА_3 до теперішнього часу не відповідає.

Крім цього, 20.08.2015 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано виписку у АТ «УкрСиббанк» в м. Києві по розрахунковому рахунку № 26009568877300, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп., які 28.07.2015 року були надіслані ПСП «Агрофірма Нападівська» на розрахунковий рахунок ТОВ ТД «Укрнафтопостач», 29.07.2015 року були перераховані нібито за оплату дизельного палива в значно більшій сумі на розрахунковий рахунок №26007000619697 ПУАТ «Фідобанк», який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» ЄДРПОУ №39621825 в особі директора ОСОБА_5, юридична адреса: м. Харків вул. Короленка.

Підтвердженням переведення вищевказаної грошової суми від ПСП «Агрофірма Нападівська», на розрахунковий рахунок № 26009568877300 ТОВ ТД «Укранафтопостач» і в свою чергу від ТОВ ТД «Укрнафтопостач» на розрахунковий рахунок № 26007000619697 ТОВ «Колект-Інвест» є виписка за особовим рахунком № 26009568877300 видана АТ «УкрСиббанк», яка також підтверджує, що даний рахунок знаходиться у володінні саме ПуАТ «Фідобанк».

Підтвердженням шахрайських дій зі сторони ТОВ ТД «Укрнафтопостач», є показання свідка представника ПСП «Агрофірма Нападівська» ОСОБА_2, який пояснив, що на початку домовленості по телефону із ОСОБА_3 останній ніби виконував свої зобов'язання, але на даний час на телефонні дзвінки він не відповідає, і телефонний номер стаціонарного телефону ТОВ ТД «Укрнафтопостач» також, а тому є всі підстави вважати саме про шахрайське заволодіння грошовими коштами. Крім того за вказаною юридичною адресою в м. Київ по вул. Віскозна, 11, ТОВ ТД «Укрнафтопостач» - відсутнє і таке підприємство нікому невідоме. Щодо ТОВ «Колект-Інвест», то таке підприємство працює аналогічним чином, за місцем розташування юридичної особи такого немає і місцезнаходження невідоме.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.131 КПК України).

До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПуАТ «Фідобанк» та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12015020200000231. Надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю виправдовує мету вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що є достатні підстави для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіннівПуАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська. 10 ),а саме до виписки за особовим рахунком № 26007000619697 про рух коштів(надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, дата та час проведення операції а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком) який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» (ЄДРПОУ 39621825, місцезнаходження юридичної особи: 61003, м. Харків вул. Короленка, 25)в період часу починаючи з 25.06.2015 року до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, в письмовому вигляді .

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області, капітану міліції Хоменку Роману Борисовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні в ПуАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська. 10 ),а саме до виписки за особовим рахунком № 26007000619697 про рух коштів (надходження на рахунок, зняття з рахунку, переведення на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача, дати та часу проведення операції а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком) який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» (ЄДРПОУ 39621825, місцезнаходження юридичної особи: 61003, м. Харків вул. Короленка, 25)в період часу починаючи з 25.06.2015 року до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, в письмовому вигляді.

Зобов'язати ПуАТ «Фідобанк» на протязі одного місяця чинності ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за письмовим запитом с лідчого Хоменка Р.Б. надавати відомості про стан рахунку № 26007000619697, тобто про наявність на ньому грошових коштів, які можуть надійти після отримання виписки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовного провадження в суді.

Суддя: Л.Т. Мочульська