Ухвала суду № 50020910, 02.09.2015, Липовецький районний суд Вінницької області

Справа № 136/1516/15-к

УХВАЛА

іменем України

02 вересня 2015 року м. Липовець

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ в складі:

слідчого судді Мочульської Л.Т..

при секретарі Квашук О.М.

за участю:

слідчого Хоменка Р.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю про з'єднання абонента, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС України», ТОВ»Астеліт» Life за матеріалами кримінального провадження №12015020200000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області Хоменко Р.Б. за погодженням із прокурором Довгалюк Л.І. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

- ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 53, про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2 та НОМЕР_3, який належить ОСОБА_3, прив'язку даних номерів абонентів до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з'єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонівв період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.

- ПрАТ «МТС Україна» за адресою м. Київ вул. Лейпцігська 15, про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_4, який належить ОСОБА_4 та НОМЕР_5, який належить ОСОБА_5, прив'язку даних номерів абонентів до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з'єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.

- ТОВ «Астеліт»Life розташованого за адресою м. Київ вул. Солом'янська 11, про з'єднання абонентського номеруНОМЕР_6, який належить ОСОБА_4, прив'язку даного номеру абоненту до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з'єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 12.08.2015 року за заявою ПСП "Агрофірма Нападівська" до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (ЄДРПОУ 32292489, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_6, з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) - ОСОБА_3, та запропонував придбати дизельне паливо і бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. До цього часу ТОВ "ТД Укрнафтопостач" пальне не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано збитки на вказану вище суму.

У зв'язку з зазначеним, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про день, час і місце розгляду справи був повідомлений в установленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомив, заяви про розгляд справи у його відсутність до суду не подав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт»Life, в судове засідання не з'явились, що згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень ст. 107 КПК, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015020200000231, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (ЄДРПОУ 32292489, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_6, з мобільного номеру № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) - ОСОБА_3, та запропонував придбати дизельне паливо і бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. Крім того менеджер ОСОБА_3 дав потерпілому номер телефону водія, який з його слів здійснює доставку палива, а саме НОМЕР_2, та представив його, як ОСОБА_2, який також спочатку відповідав на телефонні дзвінки ОСОБА_6, але на даний час телефон вимкнений і на дзвінки ніхто не відповідає, До цього часу ТОВ "ТД Укрнафтопостач" пальне не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано збитки на вказану вище суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівником ТОВ ТД «Укрнафтопостач» згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є ОСОБА_4, в якому також зазначено номер завязку з юридичною особою НОМЕР_4, крім того начальником СКР Липовецького РВ УМВС ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено дану особу керівника, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Самсони Козилецького району Чернігівської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, а проживає в м. Києві за невстановленою адресою та працює двірником в одному із комунальних підприємств м. Києва та користується на даний час мобільним номером телефону НОМЕР_6

Також, 20.08.2015 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано виписку у АТ «УкрСиббанк» в м. Києві по розрахунковому рахунку № 26009568877300, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп., які 28.07.2015 року були надіслані ПСП «Агрофірма Нападівська» на розрахунковий рахунок ТОВ ТД «Укрнафтопостач» були перераховані 29.07.2015 року нібито за оплату дизельного палива в майже тій же сумі на розрахунковий рахунок №26007000619697 ПУАТ «Фідобанк», який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» ЄДРПОУ №39621825 в особі директора ОСОБА_5, юридична адреса: м. Харків вул. Короленка, 25.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.131 КПК України).

До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці (п.7 ч.1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт»Life, та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12015020200000231. Надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю виправдовує мету вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що є достатні підстави для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівсьвка, 53) , про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2 та НОМЕР_3, який належить ОСОБА_3; ПрАТ «МТС Україна» ( м. Київ вул. Лейпцігська 15) , про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_4, який належить ОСОБА_4 та НОМЕР_5, який належить ОСОБА_5; ТОВ «Астеліт»Life (м. Київ вул. Солом'янська 11), про з'єднання абонентського номеруНОМЕР_6, який належить ОСОБА_4, (тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції), в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області, капітану міліції Хоменку Роману Борисовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

- ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 53, про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2 та НОМЕР_3, який належить ОСОБА_3, прив'язку даних номерів абонентів до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з'єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонівв період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.

- ПрАТ «МТС Україна» за адресою м. Київ вул. Лейпцігська 15, про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_4, який належить ОСОБА_4 та НОМЕР_5, який належить ОСОБА_5, прив'язку даних номерів абонентів до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з'єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.

- ТОВ «Астеліт»Life розташованого за адресою м. Київ вул. Солом'янська 11, про з'єднання абонентського номеруНОМЕР_6, який належить ОСОБА_4, прив'язку даного номеру абоненту до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з'єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовного провадження в суді.

Суддя: Л,Т. Мочульська