Ухвала суду № 50007861, 19.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2138/15

ун. № 759/7581/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Сіряченко Я.В.

розглянувши, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинскього РУ ГУ МВС України в м. Києві Миськова А.О., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А. про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 12015100080001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинскього РУ ГУ МВС України в м. Києві Миськова А.О. дозвіл на проведення обшуку території земельної ділянки та в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 з усіма наявними в них приміщеннями та з усіма розміщеними приміщеннями на прибудинковій території, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (ЄДРПОУ 39199143) про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

В обґрунтування клопотання посилався та те, що посадова особа ПАТ «Компанія «Райз», в особі юриста ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, для надання консультаційних послуг запропонував залучити до співпраці ТОВ «Прайм Трейд Тайм», повідомив, що вартість послуг за наданні консультаційні послуги складатиме 2 223 000 гривень 00 копійок і повинні бути перераховані авансом (наперед).

29 грудня 2014 року з рахунку ПАТ «Компанія «Райз» номер 2600700110172 відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова «Ініціатива» дані кошти перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Прайм Трейд Тайм» номер 2600630901401 відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро». ОСОБА_6 було введено в оману керівництво ПАТ «Компанія «Райз», що існування та подальшого надання підписаного відповідного примірника договору з сторони ТОВ «Прайм Трейд Тайм».

Надалі ТОВ «Прайм Трейд Тайм» зазначені послуги надані не були. ОСОБА_6 посилаючись на стан здоров'я перестав приходити на роботу.

У подальшому вказані кошти повернуті не були.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_6 знаходяться оригінали документів, а також інші предмети, документи, грошові кошти, магнітні носії інформації, які мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Водночас, зазначені документи, речі, предмети, грошові кошти, цінності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Такі відомості потребують дослідження шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень.

Відповідно до Свідоцтва про право на спадщину від 04.02.2010 року 1/3 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 03.09.2011 року серія НОМЕР_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 одружився з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка після реєстрації шлюбу змінила прізвище на ОСОБА_7.

Згідно з довідкою форми 3 Житлово - експлуатаційної організації - 112 Голосіївського району за адресою: АДРЕСА_1 прописані: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4

Відповідно до оперативної інформації ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно показів свідка ОСОБА_11 заступник генерального директора з юридичних питань ПРАТ «Райз-Максимко» ОСОБА_6 зініційовано співпраця з ТОВ «Прайм Трейд Тайм» в результаті чого ТОВ «Прайм Трейд Тайм» перераховано 2 223 000 гривень 00 копійок. Юридичні послуги ТОВ «Прайм Трейд Тайм» надані не були.

Надалі ОСОБА_6 посилаючись на стан здоров'я перестав приходити на роботу, пояснювати причини своєї поведінки відмовився

Разом з тим слід ОСОБА_11 зазначив, що в період 19 - 23 січня 2015 р. ОСОБА_6 запропонував йому грошові кошти в розмірі 75 тис грн. та 50 тис грн. та ОСОБА_4 (керівник претензійно-позовного відділу, де працював ОСОБА_6) за замовчування даних подій, про що було одразу ж повідомлено члена наглядової ради ПРАТ «Компанія «Райз» ОСОБА_12

У подальшому вказані кошти повернуті не були.

Згідно показів свідка ОСОБА_4 керівника претензійно-позовного відділу ПРАТ «Райз-Максимко» ОСОБА_6 зініційовано співпраця з ТОВ «Прайм Трейд Тайм» в результаті чого ТОВ «Прайм Трейд Тайм» перераховано 2 223 000 гривень 00 копійок. Юридичні послуги ТОВ «Прайм Трейд Тайм» надані не були.

Надалі ОСОБА_6 посилаючись на стан здоров'я перестав приходити на роботу, пояснювати причини своєї поведінки відмовився

Разом з тим слід ОСОБА_4 зазначив, що в період 19 - 23 січня 2015 р. ОСОБА_6 запропонував йому грошові кошти в розмірі 50 тис грн. та 75 тис грн. та ОСОБА_11 (заступник генерального директора з юридичних питань) за замовчування даних подій, про що було одразу ж повідомлено члена наглядової ради ПРАТ «Компанія «Райз» ОСОБА_12

У подальшому вказані кошти повернуті не були.

Згідно показів свідка ОСОБА_12 члена наглядової ради ПРАТ «Райз-Максимко» ОСОБА_6 зініційовано співпраця з ТОВ «Прайм Трейд Тайм» в результаті чого ТОВ «Прайм Трейд Тайм» перераховано 2 223 000 гривень 00 копійок. Юридичні послуги ТОВ «Прайм Трейд Тайм» надані не були.

Надалі ОСОБА_6 посилаючись на стан здоров'я перестав приходити на роботу, пояснювати причини своєї поведінки відмовився.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001066 від 03.02.20145року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України./а.с. 5/

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення, суд приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві майору міліції Миськову А.О., та працівникам Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України на території земельної ділянки та в приміщенні нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 з усіма наявними в них приміщеннями та з усіма розміщеними приміщеннями на прибудинковій території, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з ТОВ «Прайм Трейд Тайм» (ЄДРПОУ 39199143) про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: