Ухвала суду № 50007730, 18.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2381/14

ун. № 759/12359/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

при секретарі Бандурі Н.О.,

за участю слідчого Береста О.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Береста О.О. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Кокоші М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження № 32012110000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Береста О.О. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Кокоші М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охорону вальну законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) (податкова адреса: 02100, м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7), розкрити банківську таємницю по рахунках №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386 відносно клієнта - ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснти їх виїмку) а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № 26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840) ), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386 - ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді ( вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; документи в яких міститься інформація пр. осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386 - ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Форум-Інвест» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386 - ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), за період з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; документи у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавалися дані по рахунках №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386- ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; прибутково-видяткові касові ордери, на підставі яких було видано готівку з рахунків №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386- ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк Форум» або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку;наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно з законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; вісна явні документи стосовно ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) - клієнта ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), а саме: установчі та реєстраційні документи, накази,віс наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них : заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Форум-Інвест» (код 32038802) чи іншим особам за дорученням (чеки на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; копію кредитної справи ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Форум_інвест» за попередньо змовою зі службовими особами ТОВ «Вішкомбуд» з метою будівництва будинку по пр.. Перемоги, 115 а у м. Києві було укладено 256 інвестиційних договорів з фізичними особами та залучено кошти у сумі 98 917 562,13 грн., які у подальшому були використанні не на його будівництво, а перераховані на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Чим спричинені збитки о особливо великих розмірах.

Крім того службові особи, які організували діяльність ТОВ «Форум Інвест», ДП «Житлоінбуд», ТОВ «Вішкомбуд», ЗАТ «Форум-ДС» та ТОВ «КУА АПФ «АСД-Менджмент», шляхом обману інвесторів з приводу побудувати та передати у власність квартири у м. Києві за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 115а, заволоділи їх грошовими на загальну суму 86 млн.

У ході досудового слідства встановлено, що згідно інформаційно-аналітичної довідки складеної на підставі п.7 ст. 10 ЗУ «Про державну податкову службу в Україні» ТОВ «Форум Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) мало низку фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами -контрагентами, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «БК «Араміс» (код ЄДРПОУ 34356397) ТОВ «Укрбуд Консалтинг» (код ЄДРПОУ 35199836), ПП «Міг МК» (код ЄДРПОУ 36689833), ТОВ «Квадратура» (Код 33745905), ТОВ «ВІП Будтехніка» (код ЄДРПОУ 33643471).

За результатами аналізу встановлено, що витрати ТОВ «Форум Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) від взаємовідносин з ТОВ «БК «Араміс» (код ЄДРПОУ 34356397) ТОВ «Укрбуд Консалтинг» (код ЄДРПОУ 35199836), ПП «Міг МК» (код ЄДРПОУ 36689833), ТОВ «Квадратура» (Код 33745905), ТОВ «ВІП Будтехніка» (код ЄДРПОУ 33643471) у податковому обліку (податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства) за період з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 р. відображені не в повному обсязі тому для всебічного та повного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Форум Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) від взаємовідносин з ТОВ «БК «Араміс» (код ЄДРПОУ 34356397) ТОВ «Укрбуд Консалтинг» (код ЄДРПОУ 35199836), ПП «Міг МК» (код ЄДРПОУ 36689833), ТОВ «Квадратура» (Код 33745905), ТОВ «ВІП Будтехніка» (код ЄДРПОУ 33643471) необхідно дослідження первинних документів написаних вказаними контрагентами, виписок руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Форум Інвест».

Також відповідно до інформаційно-аналітичної довідки для здійснення фінансово-господарської діяльності у ТОВ «Форум Інвест» за даними бази АІС «Податки» наявні відкриті банківські рахунки у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386, яек розташоване за адресою: м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Форум Інвест» оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника представника ТОВ «Форум Інвест» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи представника ВРЕР-3 м. Києва, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Береста О.О. задовольнити. Зобов'язати надати слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Бересту О.О. або іншим особам за його дорученням з числа працівників ОВС, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охорону вальну законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) (податкова адреса: 02100, м. Київ, б-р. Верховної Ради, 7), розкрити банківську таємницю по рахунках №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386 відносно клієнта - ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснти їх виїмку) а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № 26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840) ), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386 - ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді ( вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; документи в яких міститься інформація пр. осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386 - ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Форум-Інвест» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386- ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), за період з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; документи у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавалися дані по рахунках №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386- ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; прибутково-видяткові касові ордери, на підставі яких було видано готівку з рахунків №26001300006590 (код валюти 980), № 26001300006590 (код валюти 840), № 26067300006590, № 26108300006590, № 06009301271386- ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк Форум» або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку;наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно з законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; вісна явні документи стосовно ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802) - клієнта ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), а саме: установчі та реєстраційні документи, накази,віс наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них : заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Форум-Інвест» (код 32038802) чи іншим особам за дорученням (чеки на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 12 липня 2014 р.; копію кредитної справи ТОВ «Форум-Інвест» (код ЄДРПОУ 32308802). Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районого сууд м. Києва О.В. Ул'яновська