Ухвала суду № 50007154, 08.09.2015, Оболонський районний суд міста Києва

08.09.2015 Справа № 756/11003/15-к

Унікальний номер №756/11003/15-к

Провадження №1-кс/756/1430/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2015 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Римар Є.П., при секретарі Цяпко І.Т., за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., розглянувши клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві САУЛЯК Л.В., погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва АЛІЄВИМ А.В., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві САУЛЯК Л.В., за погодженням зі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва АЛІЄВИМ А.В, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АКБ «НОВИЙ», АТ «Дельта Банк», ПАТ «ГРІН БАНК», АТ «БАНК «Фінанси та Кредит», ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОБАНК», АТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000068 від 10 серпня 2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків на додану вартість службовими особами ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження в ЄРДР та початку досудового розслідування став акти перевірки ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві від 27.03.2015 №284/26-54-22-04-07/39096973 службові особи ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39096973), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.05.2014 по 30.11.2014, шляхом відображення в податковому обліку податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат від операцій по виконанню робіт з обслуговування приміщень та надання маркетингових послуг ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646), ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183), ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38995729), ТОВ «Дельфін Медіа» (код ЄДРПОУ 34980860), вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3 724 193 грн. та податку на прибуток на суму 3 351 773 грн., тобто на загальну суму 7 075 966 грн., що є особливо великим розміром.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно податкової інформації ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 18.07.2014 №1978/26-55-22-07/38649745 «Про неможливість проведення зустрічної звірки послуг ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період з 01.10.2013 по 30.06.2014» встановлено, що ТОВ «Прод-Ресурс» не знаходиться за податковою адресою, встановлено відсутність у підприємства майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення господарської діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності, відсутність технічного персоналу, основних засобів, складських приміщень, транспортних засобів, механізмів, що необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Крім того, згідно податкової інформації ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 28.07.2014 №16/04-65-22-04/39163646 «Про неможливість проведення зустрічної звірки послуг ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податковій декларації з податку на додану вартість за період травень 2014 року» встановлено, що ТОВ «Сакрос» не знаходиться за податковою адресою, відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення ТОВ «Сакрос», наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств.

Також, згідно податкової інформації ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 11.09.2014 №2823/26-55-22-10/39193183 «Про неможливість проведення зустрічної звірки послуг ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) з питань підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 01.06.2014 по 31.08.2014» встановлено, що ТОВ «Номекс-Про» не знаходиться за податковою адресою, встановлено відсутність у підприємства майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення господарської діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності, відсутність технічного персоналу, основних засобів, складських приміщень, транспортних засобів, механізмів, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Відповідно податкової інформації ДПІ у Жовтневому районі ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області від 28.11.2014 №18951/05-81-22-02-10-2 «Щодо неможливість проведення зустрічної звірки послуг ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38995729) по взаємовідносинах з платниками податків за жовтень 2014 року» встановлено, що ТОВ «Ньюкост Менеджмент» не знаходиться за податковою адресою, відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення ТОВ «Ньюкост Менеджмент», наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1) ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39096973) відкрито та використовувалися рахунки:

- №26056000035039 (українська гривня), №26003499828800 (українська гривня, долар США), №26047499828800 (українська гривня), №26002499828801 (українська гривня), відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60;

- №26005013066401 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритого в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- №260077015601 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

- №26004052728955 (українська гривня), №26059052720094 (українська гривня), №26009052731776 (долар США), №26000052739379 (українська гривня), №26055052715586 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Красноармійська, 54, оф. 8;

2) ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745) відкрито та використовувалися рахунки:

- №26001300002545 (українська гривня), відкритого в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

- №26005300714901 (українська гривня), відкритого в АКБ «НОВИЙ» (МФО 351005) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93;

- №26007002025989 (українська гривня), відкритого в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б;

- №26003321120103 (українська гривня), відкритого в ПАТ «ГРIН БАНК» (МФО 322324) за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха, 10-а;

- №26004000442537 (українська гривня), №26005000585244 (українська гривня), №26000050004673 (українська гривня), №26050050004430 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №260035121401 (українська гривня), відкритого в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме у Філії «Дніпропетровського РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9;

- №26008023237001 (українська гривня), відкритого в ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17-д, а саме у Філії «Діпропетровського регіонального управління ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а;

3) ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646) відкрито та використовувався рахунок №260045110101 (українська гривня), відкритого в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме у Філії «Дніпропетровського РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9;

4) ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183) відкрито та використовувалися рахунки:

- №26000300002535 (українська гривня), відкритого в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

- №260025199401 (українська гривня), відкритого в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме в Філії «Дніпропетровського РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9;

5) ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38995729) відкрито та використовувалися рахунки:

1) №26001480911201 (українська гривня), №26002480911200 (українська гривня), відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60;

- №26009010295825 (українська гривня), відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24;

- №26009010002194 (українська гривня), відкритого в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, д. 10, приміщ. 147, 1 поверх;

- №260065770301 (українська гривня), відкритого в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме в Філії «Дніпропетровського РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9;

6) ТОВ «Дельфін Медіа» (код ЄДРПОУ 34980860) відкрито та використовувалися рахунки:

- №26008499518900 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритого в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60;

- №26009001278484 (українська гривня), відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- №26008015004801 (українська гривня), відкритого в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме в Філії «Центрального РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31.

Підставою до внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні фактів розрахунків вказаних суб'єктів господарювання, відстеження подальшого руху коштів, встановлення форми оплати.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АКБ «НОВИЙ», АТ «Дельта Банк», ПАТ «ГРІН БАНК», АТ «БАНК «Фінанси та Кредит», ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОБАНК», АТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва АЛІЄВ А.В. про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10 серпня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження № 32014100050000068).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АКБ «НОВИЙ», АТ «Дельта Банк», ПАТ «ГРІН БАНК», АТ «БАНК «Фінанси та Кредит», ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОБАНК», АТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві САУЛЯК Л.В., погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва АЛІЄВИМ А.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві САУЛЯК Л.В., та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000068, а саме: начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції БОВКУНУ Євгену Андрійовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ЛУЦЕНКУ Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ЛИХНЕНКУ Андрію Олександровичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ГОНЧАРЕНКУ Олексію Дмитровичу або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України право:

1) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39096973), щодо відкриття та функціонування рахунків №26056000035039 (українська гривня), №26003499828800 (українська гривня, долар США), №26047499828800 (українська гривня), №26002499828801 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26056000035039 (українська гривня), №26003499828800 (українська гривня, долар США), №26047499828800 (українська гривня), №26002499828801 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26056000035039 (українська гривня), №26003499828800 (українська гривня, долар США), №26047499828800 (українська гривня), №26002499828801 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26056000035039 (українська гривня), №26003499828800 (українська гривня, долар США), №26047499828800 (українська гривня), №26002499828801 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39096973), щодо відкриття та функціонування рахунків №26005013066401 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26005013066401 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26005013066401 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26005013066401 (українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39096973), щодо відкриття та функціонування рахунків №260077015601 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №260077015601 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №260077015601 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №260077015601 (українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39096973), та які зберігаються у Печерській Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Красноармійська, 54, оф. 8, щодо відкриття та функціонування рахунків №26004052728955 (українська гривня), №26059052720094 (українська гривня), №26009052731776 (долар США), №26000052739379 (українська гривня), №26055052715586 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26004052728955 (українська гривня), №26059052720094 (українська гривня), №26009052731776 (долар США), №26000052739379 (українська гривня), №26055052715586 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26004052728955 (українська гривня), №26059052720094 (українська гривня), №26009052731776 (долар США), №26000052739379 (українська гривня), №26055052715586 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» №26004052728955 (українська гривня), №26059052720094 (українська гривня), №26009052731776 (долар США), №26000052739379 (українська гривня), №26055052715586 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), щодо відкриття та функціонування рахунка №26001300002545 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Прод-Ресурс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Прод-Ресурс» №26001300002545 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прод-Ресурс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Прод-Ресурс» №26001300002545 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26001300002545 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АКБ «НОВИЙ» (МФО 351005) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), щодо відкриття та функціонування рахунка №26005300714901 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Прод-Ресурс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Прод-Ресурс» №26005300714901 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прод-Ресурс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Прод-Ресурс» №26005300714901 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26005300714901 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), щодо відкриття та функціонування рахунку №26007002025989 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Прод-Ресурс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Прод-Ресурс» №26007002025989 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прод-Ресурс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Прод-Ресурс» №26007002025989 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26007002025989 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «ГРIН БАНК» (МФО 322324) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха, 10-а, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), щодо відкриття та функціонування рахунку №26003321120103 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Прод-Ресурс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Прод-Ресурс» №26003321120103 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прод-Ресурс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Прод-Ресурс» №26003321120103 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26003321120103 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), щодо відкриття та функціонування рахунків №26004000442537 (українська гривня), №26005000585244 (українська гривня), №26000050004673 (українська гривня), №26050050004430 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Прод-Ресурс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Прод-Ресурс» №26004000442537 (українська гривня), №26005000585244 (українська гривня), №26000050004673 (українська гривня), №26050050004430 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прод-Ресурс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Прод-Ресурс» №26004000442537 (українська гривня), №26005000585244 (українська гривня), №26000050004673 (українська гривня), №26050050004430 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26004000442537 (українська гривня), №26005000585244 (українська гривня), №26000050004673 (українська гривня), №26050050004430 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), та які зберігаються у Філії «Дніпропетровського РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, щодо відкриття та функціонування рахунку №260035121401 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Прод-Ресурс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Прод-Ресурс» №№260035121401 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прод-Ресурс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Прод-Ресурс» №260035121401 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №260035121401 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17-д, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), та які зберігаються у Філії «Діпропетровського регіонального управління ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд. 20-а, щодо відкриття та функціонування рахунку №26008023237001 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Прод-Ресурс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Прод-Ресурс» №26008023237001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Прод-Ресурс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Прод-Ресурс» №26008023237001 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26008023237001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сакрос» (код ЄДРПОУ 39163646), та які зберігаються в Філії «Дніпропетровського РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, щодо відкриття та функціонування рахунку №260045110101 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сакрос» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Сакрос» №260045110101 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Сакрос» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Сакрос» №260045110101 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №260045110101 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183), щодо відкриття та функціонування рахунку №№26000300002535 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Номекс-Про» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Номекс-Про» №26000300002535 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Номекс-Про» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Номекс-Про» №26000300002535 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26000300002535 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Номекс-Про» (код ЄДРПОУ 39193183), та які зберігаються в Філії «Дніпропетровського РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, щодо відкриття та функціонування рахунку №260025199401 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Номекс-Про» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Номекс-Про» №260025199401 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Номекс-Про» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Номекс-Про» №260025199401 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №260025199401 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38995729), щодо відкриття та функціонування рахунків №26001480911201 (українська гривня), №26002480911200 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ньюкост Менеджмент» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26001480911201 (українська гривня), №26002480911200 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ньюкост Менеджмент» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26001480911201 (українська гривня), №26002480911200 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26001480911201 (українська гривня), №26002480911200 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38995729), щодо відкриття та функціонування рахунку №26009010295825 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ньюкост Менеджмент» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26009010295825 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ньюкост Менеджмент» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26009010295825 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26009010295825 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 380355) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, д. 10, приміщ. 147, 1 поверх, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38995729), щодо відкриття та функціонування рахунку №26009010002194 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ньюкост Менеджмент» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26009010002194 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ньюкост Менеджмент» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26009010002194 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №26009010002194 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

18) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38995729), та які зберігаються у Філії «Дніпропетровського РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, щодо відкриття та функціонування рахунку №260065770301 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ньюкост Менеджмент» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №260065770301 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ньюкост Менеджмент» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №260065770301 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Ньюкост Менеджмент» №260065770301 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

19) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дельфін Медіа» (код ЄДРПОУ 34980860), щодо відкриття та функціонування рахунків №26008499518900 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дельфін Медіа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Дельфін Медіа» №26008499518900 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дельфін Медіа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Дельфін Медіа» №26008499518900 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Дельфін Медіа» №26008499518900 (українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

20) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дельфін Медіа» (код ЄДРПОУ 34980860), щодо відкриття та функціонування рахунку №26009001278484 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дельфін Медіа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Дельфін Медіа» №26009001278484 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дельфін Медіа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Дельфін Медіа» №26009001278484 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Дельфін Медіа» №26009001278484 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

21) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Дельфін Медіа» (код ЄДРПОУ 34980860), та які зберігаються у а саме в Філії «Центрального РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, щодо відкриття та функціонування рахунку №26008015004801 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дельфін Медіа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Дельфін Медіа» №26008015004801 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Дельфін Медіа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Дельфін Медіа» №26008015004801 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Дельфін Медіа» №26008015004801 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Посадовим особам АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АКБ «НОВИЙ», АТ «Дельта Банк», ПАТ «ГРІН БАНК», АТ «БАНК «Фінанси та Кредит», ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОБАНК», АТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві САУЛЯК Л.В., та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000068, а саме: начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Гончаренку Олексію Дмитровичу або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар