Ухвала суду № 49999113, 30.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.04.2015 Справа № 554/5379/15-к

Справа № 554/5379/15-к

Провадження № 1кс/554/2697/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахова В.В.

слідчого Стеценко Л.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 420151700000001028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч. 1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

28.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Перехрест Р.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

●оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348);

●оригіналів податкових декларацій ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за 2014 рік, а також договору про визнання електронних документів;

●оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348);

●інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства;

●оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2014 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, які перебувають у володінні Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 76.

З метою запобігання знищенню документів, суд вважає за необхідне володільця документів у судове засідання не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420151700000001028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч. 1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що що директор ТОВ «Сільські Традиції» ОСОБА_2 за попередньою змовою з службовими особами ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145), ПП «Імексбуд» (код ЄДРПОУ 38667883) привласнив та розтратив кошти підконтрольного йому підприємства у особливо великих розмірах на загальну суму 5 млн. 700 тис. грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, встановлено, що документи, до який просить надати тимчасовий доступ слідчий можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також існує необхідність у вилученні оригіналів документів у їх володільця з метою проведення необхідних судових експертиз, які в подальшому зможуть бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 420151700000001028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч. 1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

-оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348);

-оригіналів податкових декларацій ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за 2014 рік, а також договору про визнання електронних документів;

-оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348);

-інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства;

-оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2014 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, які перебувають у володінні Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 76.

- Зобовязати Кременчуцьку ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

-Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно