Ухвала суду № 49958055, 13.07.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

755/13394/15-к

1-кс/755/2760/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Небабі В.Ю., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

10 липня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилько В.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (Код ЄДРПОУ 38004195), розташованого по пр. Московський, 28-А. в м. Києві, а саме до:

- кредитної справи ПАТ «Сведбанк» № 346/л-р від 06 вересня 2004 року;

- повідомлення ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» № И935-512717 від 16 липня 2014 року про намір звернути стягнення на предмет іпотеки;

- рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового перекладу Форми № 119, відповідно до змісту якого ОСОБА_2 13 серпня 2014 року особисто отримав від працівника поштового зв'язку повідомлення ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 38004195 від 16 липня 2014 №4935-512717 про намір звернути стягнення на предмет іпотеки.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 21 лютого 2015 року до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшло звернення адвоката Зленка Ю.В., про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи надали до Державної реєстраційної служби України, що за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, завідомо неправдиві документи, на підставі яких до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про право власності ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (Код ЄДРПОУ 38004195) на об'єкт нерухомого майна, що знаходилося за адресою: АДРЕСА_1.

21 лютого 2015 року відомості, що містило звернення адвоката Зленка Ю.В. в порядку ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06 вересня 2004 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 346/л-р від 06 вересня 2004 року.

06 вересня 2004 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу АДРЕСА_1

Для забезпечення кредитного договору № 346/л-р від 06 вересня 2004 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та ОСОБА_2 додатково укладено іпотечний договір від 14 жовтня 2004 року. Предмет договору іпотеки - квартира АДРЕСА_1

Листом ПАТ «Сведбанк» вх. № 0027591 від 14 грудня 2012 року ОСОБА_2 повідомлено про те, що право вимоги його заборгованості по кредитному договору №346/л-р від 06 вересня 2004 року відступлене ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (Код ЄДРПОУ 38004195).

У січні 2015 року ОСОБА_2 стало відомо про те, що квартиру АДРЕСА_1, відповідно до «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року, перереєстровано на ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (Код ЄДРПОУ 38004195).

Згідно п. 46 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, заявник, зокрема, подає до органу Державної реєстраційної служби України:

1)завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надіслану іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, в якій зазначається стислий зміст порушеного зобов'язання, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш як 30-денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання такої вимоги;

2)документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у письмовій вимозі, надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця.

При ознайомленні з матеріалами реєстраційної справи на об'єкт нерухомого майна ОСОБА_2 виявив, що невстановлені особи надали державному реєстратору завірену копію повідомлення ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» № И935-512717 від 16 липня 2014 року про намір звернути стягнення на предмет іпотеки, а також рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення Форми № 119 відповідно до змісту якого ОСОБА_2 13.08.2014 особисто отримав від працівника поштового зв'язку повідомлення ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 38004195 від 16 липня 2014 року № 4935-512717 про намір звернути стягнення на предмет іпотеки.

При цьому ОСОБА_2 вищевказаного повідомлення ніколи не отримував та у рекомендованому повідомлення про вручення поштового відправлення особистого підпису не виконував.

Згідно висновку експерта № 1113 від 19 лютого 2015 року за результатами проведення почеркознавчої експертизи, рукописний запис «Карпенко» від імені ОСОБА_2, зображення якого міститься в графі «Вищезазначене поштове відправлення, поштовий переказ» в рядку «за довіреністю» електрофотографічної копії «Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового перекладу» (форма № 119), - виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням почерку ОСОБА_2.

Підпис від імені ОСОБА_2, зображення якого міститься в графі «Вищезазначене поштове відправлення, поштовий переказ» в рядку «Розписка в одержанні» електрофотографічної копії «Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового перекладу» (форма № 119), - виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням почерку ОСОБА_2.

Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи умисно надали завідомо підроблені документи державному реєстратору з метою заволодіння шляхом обману чужим майном.

На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи на об'єкт нерухомого майна реєстраційний номер № 566549280000, що розташований адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 так як наявні у матеріалах реєстраційної справи документи мають значення доказів у кримінальному провадженні та необхідні для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Анпілоговою Б.Ю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 с. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використанні як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Хильку В.В. на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (Код ЄДРПОУ 38004195), розташованого по пр. Московський, 28-А. в м. Києві.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (Код ЄДРПОУ 38004195), розташованого по пр. Московський, 28-А. в м. Києві, та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька Віталія Валерійовича - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хильку Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (Код ЄДРПОУ 38004195), розташованого по пр. Московський, 28-А. в м. Києві, а саме до:

- кредитної справи ПАТ «Сведбанк» № 346/л-р від 06 вересня 2004 року;

- повідомлення ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» № И935-512717 від 16 липня 2014 року про намір звернути стягнення на предмет іпотеки;

- рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового перекладу Форми № 119, відповідно до змісту якого ОСОБА_2 13 серпня 2014 року особисто отримав від працівника поштового зв'язку повідомлення ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 38004195 від 16 липня 2014 №4935-512717 про намір звернути стягнення на предмет іпотеки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: