Ухвала суду № 49950012, 11.11.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/14783/13-к

н/п 1-кс/668/4511/13

УХВАЛА

11.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32013230000000224 про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м.Херсон (МФО 352479, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо його клієнта - Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (код ЄДРПОУ 30245400), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26000060385746 від 10.02.2009 (Українська гривня), №26009052304242 від 08.11.2010 (Українська гривня), №26050060354426 від 10.02.2009 (Українська гривня), №26150060089011 від 10.02.2009 (Українська гривня), які належать Херсонському обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (код ЄДРПОУ 30245400), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2009 року по дату винесення ухвали суду.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000224 від 20.09.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «ОСОБА_2Н.П.» (код ЄДРПОУ 36227130) за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м.Херсон (МФО 352479, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2) щодо його клієнта - Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (код ЄДРПОУ 30245400) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м.Херсон (МФО 352479, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо його клієнта - Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (код ЄДРПОУ 30245400), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26000060385746 від 10.02.2009 (Українська гривня), №26009052304242 від 08.11.2010 (Українська гривня), №26050060354426 від 10.02.2009 (Українська гривня), №26150060089011 від 10.02.2009 (Українська гривня), які належать Херсонському обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (код ЄДРПОУ 30245400), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2009 року по 11.11.2013року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3