Ухвала суду № 49942882, 17.03.2015, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа №576/555/15-к

1-кс/576/91/15

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

17.03.15 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Васянович В.М., при секретарі Плотніковій О.С., з участю слідчого Демченка О.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014200070001176, яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 і 25 листопада 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що протягом лютого-червня 2014 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, працюючи агентами з митного оформлення представниками митного брокера товариства з обмеженою відповідальністю «Укртрансагент», яке на підставі ліцензії Міністерства доходів та зборів АЕ№294001 уповноважене на посередницьку діяльність митного брокера з обслуговування зовнішньоекономічних операцій при імпорті, експорті та транзиті товарів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України, на міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Бачівськ» та «Катеринівка», при оформленні електронних гарантійних документів при транзиті по території Митного Союзу поручительств, вїзд без яких на територію Російської Федерації заборонено, систематично отримували від водіїв транспортних засобів, які перетинали державний кордон України через вказані пункти пропуску, грошові кошти за оформлення зазначених поручительств. Отримані грошові кошти вони ривласнювали, не перераховуючи їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Укртрансагент» №26006303389, і в зазначений спосіб ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 привласнили кошти ТОВ «Укртрансагент» на суму 8640 грн.

Оскільки для здобуття доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_9 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, то слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_9 Аваль», а саме, розгорнутого руху коштів за період з 01.02.2014 р. по 11.11.2014 р. по розрахунковому рахунку №26006303389, оформленому в АТ «ОСОБА_9 Аваль», який належить ТОВ «Укртрансагент» (ЄДРПОУ 34652597), юридична адреса: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Рівненська,76-в, фактична адреса: Київ, Московський проспект, 6, офіс 509, а також до банківських платіжних документів АТ «ОСОБА_9 Аваль», що підтверджують факти оплати послуг агентів з митного оформлення Сумського представництва ТОВ «Укртрансагент», за той же період часу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не зявилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Вислухавши пояснення слідчого та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що протягом лютого червня 2014 року агентами з митного оформлення ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при оформленні електронних гарантійних документів при транзиті по території Митного Союзу поручительств, вїзд без яких на територію Російської Федерації заборонено, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укртрансагент» в сумі 8640 грн., а також 01.11.2014 р. ОСОБА_4 в сумі 1575 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

А ч.2 ст. 160 цього Кодексу передбачено, що серед іншого у клопотанні має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи.

Приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_9 Аваль», а саме, в роздруківці розгорнутого руху коштів по розрахунковому рахунку №26006303389, оформленому в АТ «ОСОБА_9 Аваль», який належить ТОВ «Укртрансагент», за період з 01.02.2014 р. по 30.06.2014 р. та 01.11.2014 р., а також за цей же період в банківських платіжних документах АТ «ОСОБА_9 Аваль», що підтверджують факти оплати послуг агентів з митного оформлення Сумського представництва ТОВ «Укртрансагент», містить охоронювану законом таємницю, відомості, які містяться у вказаній інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтвердження чи спростування факту викрадення грошових коштів ТОВ «Укртрансагент», й іншим способом неможливо довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, то вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до цієї інформації з можливістю її копіювання.

В той же час, в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_9 Аваль», а саме, до розгорнутого руху коштів по розрахунковому рахунку №26006303389, оформленому в АТ «ОСОБА_9 Аваль», який належить ТОВ «Укртрансагент», за період з 01.07.2014 р. по 31.10.2014 р. та з 02.11.2014 р. по 11.11.2014 р. а також до банківських платіжних документів АТ «ОСОБА_9 Аваль» за цей же період необхідно відмовити, виходячи з наступного. Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.11.2014 р. до ЄРДР було внесено повідомлення ТОВ «Укртрансагент» про те, що працівник товариства ОСОБА_4 отримала грошові кошти в розмірі 1575 грн. та виписала фіктивну квитанцію, не внісши вказану суму грошей на рахунок ТОВ «Укртрансагент». Також за заявою ТОВ «Укртрансагент» 27.02.2015 р. внесено до ЄРДР його повідомлення, в якому товариство просить притягнути до кримінальної відповідальності колишніх митних брокерів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які за період з лютого по червень 2014 року заволоділи коштами товариства в сумі 8640 грн. шляхом оформлення фіктивних квитанцій від його імені при митному оформленні вантажних митних декларацій. Оскільки інформація, в наданні тимчасового доступу до якої просить слідчий, за період з 01.07.2014 р. по 31.10.2014 р. та з 02.11.2014 р. по 11.11.2014 р. не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, то в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити. На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ : Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській областіОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_9 Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме, до роздруківки розгорнутого руху коштів по розрахунковому рахунку №26006303389, оформленому в АТ «ОСОБА_9 Аваль», який належить ТОВ «Укртрансагент» (ЄДРПОУ 34652597), юридична адреса: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Рівненська,76-в, фактична адреса: Київ, Московський проспект,6, офіс 509, а також до банківських платіжних документів АТ «ОСОБА_9 Аваль», що підтверджують факти оплати послуг агентів з митного оформлення Сумського представництва ТОВ «Укртрансагент», за період з 01.02.2014 р. по 30.06.2014 р. включно та за 01.11.2014 р.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обовязковому виконанню.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя