Ухвала суду № 49940299, 31.01.2013, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

31.01.2013

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс\489\108\2013

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС Україні в Миколаївській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040000328 від 18.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, в ніч з 18.01.2013 близько 09:00 невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втручання до системи «клієнт-банк»ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»(ЄДРПОУ 19289428) та було списано з розрахункового рахунку підприємства №26003010295063 грошові кошти в сумі 355900, які в подальшому були переведень на рахунки ОСОБА_2 (ПАТ «ПУМБ»рахунок 26254976870557, ПАТ «Укрсоцбанк»рахунок 29247660000025), ОСОБА_3 (ПАТ «Укрсоцбанк»рахунок №29247660000025).

В ході допиту директора ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»ОСОБА_4 встановлено, що 18.01.2013 близько о 10:45 годин йому стало відомо, що з банківського рахунку ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»було списано з розрахункового рахунку підприємства №26003010295063 грошові кошти в сумі 355900, які в подальшому були переведень на рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_3. Хоча ніхто зі співробітників підприємства вказаних розрахунків не проводив, а також будь-яких договорів із вказаними особами ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»не укладало.

Вивчивши матеріали які надійшли з клопотанням, тобто довідку ПАТ «ВТБ БАНК», згідно якої 18.01.2013 року із розрахункового рахунку підприємства ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»№26003010295063 були перераховані грошові кошти в сумі 138 000,00 гривень на рахунок ОСОБА_2 (ПАТ «ПУМБ»рахунок 26254976870557) з призначенням платежу повернення грошових коштів за договором позики №101/4 від 02.11.2011 року, а також протокол допиту потерпілого ОСОБА_4; протокол допиту свідка ОСОБА_5; протокол допиту свідка ОСОБА_6; протокол допиту свідка ОСОБА_7

Приймаючи до уваги, що перераховані грошові кошти в сумі 138 000,00 гривень на рахунок ОСОБА_2 (ПАТ «ПУМБ»рахунок 26254976870557) є предметом, на який було спрямоване кримінальне правопорушення, у звязку з чим, суд вважає за необхідне накласти арешт на вказані кошти.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 138 000,00 гривень перераховані на рахунок ОСОБА_2 (ПАТ «ПУМБ», адреса: м. Одеса, вул. Воєнний спуск, 5/1, факс: 04860040; рахунок 26254976870557).

Ухвала може бути оскаржена б безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: