log in
ENG
31.01.2013
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс\489\108\2013
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2013 р.
м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС Україні в Миколаївській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040000328 від 18.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, в ніч з 18.01.2013 близько 09:00 невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втручання до системи «клієнт-банк»ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»(ЄДРПОУ 19289428) та було списано з розрахункового рахунку підприємства №26003010295063 грошові кошти в сумі 355900, які в подальшому були переведень на рахунки ОСОБА_2 (ПАТ «ПУМБ»рахунок 26254976870557, ПАТ «Укрсоцбанк»рахунок 29247660000025), ОСОБА_3 (ПАТ «Укрсоцбанк»рахунок №29247660000025).
В ході допиту директора ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»ОСОБА_4 встановлено, що 18.01.2013 близько о 10:45 годин йому стало відомо, що з банківського рахунку ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»було списано з розрахункового рахунку підприємства №26003010295063 грошові кошти в сумі 355900, які в подальшому були переведень на рахунки ОСОБА_2, ОСОБА_3. Хоча ніхто зі співробітників підприємства вказаних розрахунків не проводив, а також будь-яких договорів із вказаними особами ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»не укладало.
Вивчивши матеріали які надійшли з клопотанням, тобто довідку ПАТ «ВТБ БАНК», згідно якої 18.01.2013 року із розрахункового рахунку підприємства ТДВ БФ «Житлобуд-НІКО»№26003010295063 були перераховані грошові кошти в сумі 138 000,00 гривень на рахунок ОСОБА_2 (ПАТ «ПУМБ»рахунок 26254976870557) з призначенням платежу повернення грошових коштів за договором позики №101/4 від 02.11.2011 року, а також протокол допиту потерпілого ОСОБА_4; протокол допиту свідка ОСОБА_5; протокол допиту свідка ОСОБА_6; протокол допиту свідка ОСОБА_7
Приймаючи до уваги, що перераховані грошові кошти в сумі 138 000,00 гривень на рахунок ОСОБА_2 (ПАТ «ПУМБ»рахунок 26254976870557) є предметом, на який було спрямоване кримінальне правопорушення, у звязку з чим, суд вважає за необхідне накласти арешт на вказані кошти.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 138 000,00 гривень перераховані на рахунок ОСОБА_2 (ПАТ «ПУМБ», адреса: м. Одеса, вул. Воєнний спуск, 5/1, факс: 04860040; рахунок 26254976870557).
Ухвала може бути оскаржена б безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.
Слідчий суддя:
The court decision No. 49940299, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City) was adopted on 31.01.2013. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.
This decision relates to case No. 489/764/13- к. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome