Постанова № 49930956, 05.01.2012, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.01.2012

№ 9- 8/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2012 року м.Мелітополь

Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на банківські рахунки, матеріали кримінальної справи № 11210, яку порушено відносно директора ПП АурумОСОБА_2, за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_1, знаходиться кримінальна справа № 11210, порушена відносно директора ПП АурумОСОБА_2, за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, обіймаючи на підставі наказу №10-к від 18.03.2003р. посаду директора ПП Аурум(код ЄДРПОУ 25476608) та будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, шляхом зловживання службовим становищем привласнив чуже майно (бюджетні кошти) в особливо великих розмірах за наступних обставин:

Так, 02.07.08 Якимівським міжрайонним управлінням водного господарство проведено відкриті двоступеневі торги на виконання робіт з будівництва водоводу питної води від с. Вовчанське до с. Давидівка, с. Андріївка Якимівського району Запорізької області. Переможцем торгів стало приватне підприємство Аурум(код ЄДРПОУ 25476608), яке зареєстроване виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради 03.02.1998р. за № 11011200000000377, та взято на податковий облік 02.03.1998р. Мелітопольською ОДПІ за реєстраційним №1971.

31.07.08 року та 11.11.08р. між Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства, в особі начальника ОСОБА_3, та ПП Аурум, в особі директора ОСОБА_2, укладено договір будівельного підряду №11 на загальну суму 4491097грн.

Згідно з угодами ПП Аурумзобов'язалось виконати в установлений Договором строк закінчені будівельні роботи, з будівництва водоводу питної води від с. Вовчанське до с. Давидівка, с. Андріївка Якимівського району Запорізької.

На виконання умов договору №11 від 31.07.08, ПП Аурумнадані Якимівському міжрайонному управлінню водного господарства первинні бухгалтерські та податкові документи щодо проведення робіт на загальну суму 4 491 096,0 грн. в т.ч. ПДВ - 748 516,0 грн

ОСОБА_2 будучи директором ПП Аурум, який наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, достовірно знаючи що роботи по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андрїївка Якимівського району Запорізької області, виконуються працівниками ПП Аурум, шляхом зловживання службовим становищем, використав завідомо підроблені первинні бухгалтерські та податкові документи, які свідчать про проведення робіт, придбання матеріалів на загальну суму 902807,8грн. від ПП Агротрейд 2008(код за ЄДРПОУ 36064630), які були включені в проектно-кошторисну документацію, та сплачені Якимівським міжрайонним управлінням водного господарства на рахунки ПП Аурум.

В ході відпрацювання ПП Агротрейд-2008встановлено, що підприємство зареєстровано на осіб, які фактично ніякого відношення к діяльності підприємства не мали.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 від 20.04.2011р., встановлено, що фінансово-господарська діяльність підприємства ПП Агротрейд-2008ним не здійснювалась.

20.04.2011року СВ ПМ ДПА у Запорізькій області у відношенні ОСОБА_5, який здійснив фіктивне підприємництво шляхом реєстрації в органах державної влади ПП Агротрейд-2008(код за ЄДРПОУ 36064630), без мети заняття підприємницькою діяльністю, порушено кримінальну справу № 221110-3 за ст. 205 ч. 2 КК України., яка на теперішній час знаходиться на розгляді в Мелітопольському міськрайсуді.

Крім того, директор ПП АурумОСОБА_2 в період липень грудень 2008р. завищив витрати по будівництву водоводу питної води від с. Вовчанське до села Давидівка та Андрїївка Якимівського району Запорізької області, а саме витрати на відрядження на суму 115528,3грн., та демонтування бетонних блоків на суму 55846,3грн. Вказані грошові кошти також були включені директором ПП АурумОСОБА_2 в проектно-кошторисну документацію, та зайво сплачені з державного бюджету Якимївським міжрайонним управлінням водного господарства на рахунки ПП Аурум.

Таким чином, директор ПП АурумОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, заволодів грошовими коштами державного бюджету на загальну суму 1074182,4 грн., що є особливо великим розміром, так як більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

04.01.2012р. СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ відносно директора ПП АурумОСОБА_2, порушена кримінальна справа №11210 за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В рамках розслідування кримінальної справи було встановлено, що Якимівське міжрайонне управління водного господарства перерахувало на рахунки ПП Аурумгрошові кошти, за рахунок державного бюджету, у повному обсязі.

Директор ПП АурумОСОБА_2 подальше перерахування даних грошей на рахунки ПП Агротрейд-2008у повному обсязі не здійснив.

Додатково встановлено, що ПП Аурум(код ЄДРПОУ 25476608) має банківські рахунки № 26006210937001, № 26055210937085, №26062210937001, які відкрито у Запорізькому РУ ПАТ КБ Приватбанк(МФО 313399).

Вказано, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, є предметом протиправної діяльності директора ПП АурумОСОБА_2 в розкраданні державних коштів, та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнання їх речовими доказами по кримінальній справі.

Посилаючись на ч.1 ст.59 Закону України Про банки та банківську діяльність, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі та забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна просить винести постанову про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ПП Аурум(код ЄДРПОУ 25476608) № 26006210937001, № 26055210937085, №26062210937001, які відкриті у Запорізькому РУ ПАТ КБ Приватбанк(МФО 313399), розташованому за адресою м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1; зобовязати службових осіб вказаного банку видавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ПП Аурум(код ЄДРПОУ 25476608) з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання.

Дослідивши матеріали справи і приймаючи до уваги положення закону та фактичні данні, суд приходить до висновку, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання про накладення арешту на банківські рахунки та матеріалів, наданих суду, кримінальну справу порушено відносно директора ПП АурумОСОБА_2, за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Згідно ст.28 КПК України, особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі предявити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.

В подані ж, як і в доданих матеріалах відсутня інформація стосовно того, що ПП Аурум несе відповідно до діючого законодавства України матеріальну відповідальність за дії підозрюваних чи обвинувачених.

Також не зазначено, яким саме чином грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб (як вказано в поданні).

Крім того, в поданні ставиться питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ПП Аурум, разом з тим , в поданні не зазначено в якому розмірі знаходяться грошові кошти на цих поточних рахунках, на які прохається накласти арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.126 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ ПМ Мелітопольської ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на банківські рахунки - відмовити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом трьох діб.

СуддяЮ.В.Ковальова