Ухвала суду № 49921140, 31.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9450/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Ільїним М.Г., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100000000405 від 29 квітня 2013 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2007-2013 років, службові особи ТОВ «Альфа-Плюс» під приводом невиконання зобов'язань по укладеному договору підряду від 31 липня 2007 року, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції» на загальну суму 16451942,96 грн.

У зв'язку з невиконанням ТОВ «Альфа-Плюс» договірних зобов'язань перед підприємством за вищезазначеним договором виник господарський спір в результаті якого був виданий відповідний наказ Господарського суду м. Києва № 6/315 від 15 березня 2010 року на підставі якого, постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби від 07 квітня 2010 року, було відкрито виконавче провадження № 18510632.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів фінансово-господарської документації по взаємовідносинах ТОВ «Альфа-Плюс» та ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції», а саме, договорів, додатків до договорів, специфікацій, контрактів або угод, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів-прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень (банківських виписок), журналу обліку видачі доручень, технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, реєстрів виконаних операцій, які перебувають у володінні ТОВ «Альфа-Плюс», з метою встановлення обставин та порядку ведення господарської діяльності зазначених товариств, мотивів можливого вчинення шахрайських дій, що в свою чергу надасть можливість встановити обставини вчинення злочинних дій, використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ТОВ «Альфа-Плюс».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до зазначених у клопотанні документів ТОВ «Альфа-Плюс», у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини та порядок ведення господарської діяльності вищевказаних товариств, мотиви можливого вчинення шахрайських дій, що в свою чергу сприятиме повному, всебічному з'ясуванню фактичних обставин справи.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи фінансово-господарської документації по взаємовідносинах ТОВ «Альфа-Плюс» та ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції», які перебувають у ТОВ «Альфа-Плюс», мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському І.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Альфа-Плюс» (код ЄДРПОУ 32309759), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 16, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Альфа-Плюс» (код ЄДРПОУ 32309759) та ТОВ «Холдингова компанія «Системні інвестиції» ( код ЄДРПОУ 32596714), а саме, договорів, додатків до договорів, специфікацій, контрактів, угод, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів-прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень (банківських виписок), журналу обліку видачі доручень, технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, реєстрів виконаних операцій, за весь період вказаних взаємовідносин.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко