Ухвала суду № 49914552, 07.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15252/15-к

н/п 1-кс/640/6213/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2015 р. м. Харків Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Кравченко Т.О.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Кравченко Тетяни Олександрівни по кримінальному провадженню № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

01.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Кравченко Т.О., погоджене зі прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу Мироненко С.С., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю за наступним рахунком: № 26007013013549 в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", код 320627, МФО 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку; обліково-реєстраційної справи ТОВ "Новий Сад", код 31440784; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ "Новий Сад", код 31440784; заяви на відкриття рахунку ТОВ "Новий Сад", код 31440784; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ "Новий Сад", код 31440784; заяв на видачу чекових книжок ТОВ "Новий Сад", код 31440784; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "Новий Сад", код 31440784, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "Новий Сад", код 31440784, використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ "Новий Сад", код 31440784, ОСОБА_3 за попередньою змовою із державним реєстратором відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області ОСОБА_4 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ "Новий сад", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ «Профагро», що призводить до завдання шкоди ТОВ «Профагро» у великих розмірах.

Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами територіального відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області своїми службовими обов'язками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ «Профагро», незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системі державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ «Новий сад». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є Головне управління Держземагенства України в Харківській області, без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.

Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із службовими особами відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області і Головного управління Держземагенства України в Харківській області, з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 - 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з Головним управлінням Держземагенства України в Харківській області договорів.

Також ОСОБА_3 з метою власного збагачення, використовуючи свої корупційні зв'язки в ГУ Держземагенства України в Харківській області, відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області, органах місцевого самоврядування, здійснює захоплення сільськогосподарських земель шляхом укладення договорів оренди від імені ТОВ «Новий Сад» на земельні ділянки, що перебувають в оренді у інших господарств, а також незаконно обробляє землі сільськогосподарського запаса та землі резервного фонду без відповідного офіційного оформлення договорів оренди шляхом самозахвату.

Для здійснення зазначеної злочинної діяльності і уникнення в подальшої передбаченої законодавством відповідальності ОСОБА_3 незаконно переводить в готівкову форму грошові кошти ТОВ «Новий Сад», які знаходяться на поточних рахунках підприємства, і передає неправомірну вигоду службовим особам державних органів і органів місцевого самоврядування.

Відповідно до інформації, наданої Красноградською ОДПІ ГУ ДФС У Харківській області, ТОВ "Новий Сад", код 31440784 відкрито поточні рахунки: № 26007013013549 в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", код 320627, МФО 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_3 систематично після надходження коштів на вищеперераховані рахунки незаконно переводить їх в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам державних установ.

Документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ТОВ "Новий Сад", код 31440784 вищезазначених рахунків, документи за період з дати відкриття рахунків по теперішній час про рух коштів за вищеперерахованими рахунками мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий Кравченко Т.О. підтримала подане клопотання.

Представник АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220490001579 від 02.04.2015 за ознаками ч. ст. 364 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого Витягу з кримінального провадження № 12015220490001579 до Єдиного реєстру досудового розслідування 02.04.2015 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за заявою директора ТОВ "Профагро" про протиправні дії з боку посадових осіб Головного управління земельного агентства України у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Короленко, 16), відділу Держземагенства України в Зачепилівському районі Харківської області в особі державного реєстратора ОСОБА_4 та ТОВ «Новий сад» в особі директора ОСОБА_3, що завдали матеріальні збитки ТОВ "Профагро" в сумі 815225 грн.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 03.04.2015 по 20.08.2015, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Кравченко Тетяни Олександрівни по кримінальному провадженню № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Кравченко Тетяні Олександрівні право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю за наступним рахунком: № 26007013013549 в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", код 320627, МФО 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку; обліково-реєстраційної справи ТОВ "Новий Сад", код 31440784; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ "Новий Сад", код 31440784; заяви на відкриття рахунку ТОВ "Новий Сад", код 31440784; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ "Новий Сад", код 31440784; заяв на видачу чекових книжок ТОВ "Новий Сад", код 31440784; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "Новий Сад", код 31440784, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "Новий Сад", код 31440784, використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", код 320627, МФО 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Кравченко Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю за наступним рахунком: № 26007013013549 відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку; обліково-реєстраційної справи ТОВ "Новий Сад", код 31440784; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ "Новий Сад", код 31440784; заяви на відкриття рахунку ТОВ "Новий Сад", код 31440784; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ "Новий Сад", код 31440784; заяв на видачу чекових книжок ТОВ "Новий Сад", код 31440784; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "Новий Сад", код 31440784, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "Новий Сад", код 31440784, використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 02.04.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2015.

Роз'яснити АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.