Ухвала суду № 49914551, 20.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11925/15-к

н/п 1-кс/640/5189/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Ситникової Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Ситникової Яни Вікторівни у кримінальному провадженні за № 42015220080000052 від 26.05.2015 р., за ознаками ч.3 ст. ст.365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

13 липня 2015р. ст. слідчий СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Ситникова Я.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Харкова Тузовим Є.Ю., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення у ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Товарної біржі «Правопорядок», код ЄДРПОУ 36133158, №26000060333251, який був в Полтавському ГРУ АКБ «Приватбанк», МФО 331401, за період часу з 05.09.2011р. по 19.09.2012р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні Господарського суду Харківської області знаходиться справа № Б-39/212-10 за заявою ФОП ОСОБА_3 до ФОП ОСОБА_3 про визнання банкрутом. Постановою суду від 17.01.2011р. ФОП ОСОБА_3 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 На дату відкриття ліквідаційної процедури на праві власності ОСОБА_3 належала нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 2645,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Вказане майно було передано в іпотеку відповідно до Договору іпотеки, укладеного між ПАТ «Кредобанк» та ОСОБА_3 08.10.2007р. У межах ліквідаційної процедури банкрута ПАТ «Кредобанк» заявлено грошові вимоги на загальну суму 3816131 28 грн., які розглянуті та визнані ліквідатором ОСОБА_4 у повному обсязі (повідомлення ліквідатора від 20.06.2011р.). Ухвалою суду від 03.06.2013р. по справі № Б-39/212-10 кредитора ПАТ «Кредобанк» змінено на ТОВ «ФК «Приватні інвестиції». Згідно приписів ст.ст. 25-31, 47-49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів банкрута включаються до складу ліквідаційної маси та підлягають реалізації з метою задоволення вимог кредиторів, майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя. З матеріалів справи № Б-39/212-10 вбачається, що ліквідатором ОСОБА_4 на підставі угоди ю/н від 05.09.2011 з Товарною Біржею «Правопорядок» організовано проведення аукціонів з реалізації мана банкрута (нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 2645,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1). Відповідно до протоколів проведення аукціону № 4-5 від 06.10.2011 загальна вартість реалізованого майна склала 600760 грн., переможцем аукціону визнано ОСОБА_5. На підставі протоколів проведення аукціону ліквідатором ОСОБА_4 укладено аналогічні за умовами договір купівлі-продажу нерухомого майна (1/2 нежитлової будівля літ. А-1, загальною площею 2645,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1) вартістю 300380 грн., посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 12.10.2011р. за реєстровим №1444 та договір купівлі-продажу нерухомого майна (1/2 нежитлової будівля літ. А-1, загальною площею 2645,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1) вартістю 300380 грн., посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 12.10.2011 за реєстровим №1447. Договорами купівлі-продажу передбачено, що покупець зобов'язується сплатити повну вартість у строк, передбачений протоколом від 06.10.2011, згідно рахунку-фактури ліквідатора на протязі 30 днів з моменту підписання протоколу аукціону. Ухвалою суду від 19.02.2015р. розірвані договори купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровими номерами № 1444, № 1447 від 12.10.2011р. Але до теперішнього часу судом не встановлено факту здійснення оплати. Попереднім ліквідатор мор ОСОБА_4 було свідомо здійснено заходи, які не були направлені на проведення розрахунку з заставним кредитором за реалізовані об'єкти нерухомості відповідно до договорів купівлі-продажу. В рахунок чого ОСОБА_4 завдав збитки кредитору на загальну суму 600760 грн. Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570 до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Ситникової Яни Вікторівни у кримінальному провадженні за № 42015220080000052 від 26.05.2015 р., за ознаками ч.3 ст. ст.365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Товарної біржі «Правопорядок», код ЄДРПОУ 36133158, №26000060333251, який був в Полтавському ГРУ АКБ «Приватбанк», МФО 331401, за період часу з 05.09.2011р. по 19.09.2012р.

Дозволити ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Ситниковій Яні Вікторівні, ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Товарної біржі «Правопорядок», код ЄДРПОУ 36133158, №26000060333251, який був в Полтавському ГРУ АКБ «Приватбанк», МФО 331401, за період часу з 05.09.2011р. по 19.09.2012р., що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50.

Роз'яснити керівництву ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО № 305299, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: