Ухвала суду № 49913893, 09.09.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/14334/15-к

Провадження № 1-кс/638/2571/15

У Х В А Л А

Іменем України

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

9 вересня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Федосенко В.В. при секретарі - Прядко Н.І., за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області

Крючкова І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській Крючкова І.М., погодженого проку¬рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова Тітова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

03.08.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшло подання (повідомлення) з Дзержинського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції щодо невиконання рішення господарського суду Харківської області від 02.03.2015 року про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Нафтогаз-схід» ЄДРПОУ 35587414 на користь ТОВ «РН Коммерс» ЄДРПОУ 33500195 загальної суми 1077946,55 грн.

За даним фактом 04 серпня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у Дзержинському відділі державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції знаходиться виконавче провадження з примусового виконання наказу №922/1579/13 від 24.03.2015 року Господарського суду Харківської області, виданого на виконання рішення господарського суду від 02.03.2015 року, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Нафтогаз-Схід» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «РН Коммерс» загальної суми 1077946,55 грн. та 14.04.2015 року державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №47230759 із примусового виконання зазначеного наказу.

28.04.2015 року боржнику було вручено особисто об'єктом поштового зв'язку Харків-58 зазначене поштове відправлення, про що свідчить витяг з веб-сервісу УДППЗ «Укрпошта» пошуку поштових відправлень.

Боржником підтверджень самостійного виконання рішення суду державному виконавцю не надавалося.

Згідно відповіді з Державної податкової служби № 1009913808 від 15.04.2015 року про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Нафтогаз-схід» ЄДРПОУ 35587414 мав рахунок № 37511000122059 в Казначействі України МФО 899998 та постановою №484/4 від 29.04.2015 року державним виконавцем на грошові кошти на відповідному рахунку накладено арешт. Копії відповідної постанови направлено на виконання до банківської установи, однак згідно відповіді ДПС України № 1011454658 від 15.07.2015 року вбачається, що боржником додатково відкрито рахунок № 26008134710001 у ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489.

З відомостей, що надаються ДПС України, у відповідях щодо рахунків боржників, не виявляється можливим встановити час відкриття відповідних рахунків. Однак з порівняння відповіді від 15.04.2015 року та 15.07.2015 року вбачається, що рахунок №26008134710001 у ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 відкритий боржником вже після відкриття виконавчого провадження, що свідчить про ухилення від виконання рішення суду.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - Харківського регіонального управління Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» ЄДРПОУ 09807595 МФО 331489 яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях 19, а саме: юридичну справу справу, довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Нафтогаз-схід» ЄДРПОУ 35587414, чеки та реєстр руху грошових коштів по рахунку № 26008134710001, який відкрито в ПАТ «Полтава-банк» ЄДРПОУ 09807595 МФО 331489 із зазначенням номерів МФО, дати і часу операції, сум і призначень платежів за період з 01.03.2015 року по теперішній час, за допомогою якого ТОВ «Торговий дім «Нафтогаз-схід» ЄДРПОУ 35587414 здійснювало свою фінансово - господарську діяльність.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник банку до суду не з'явився та не повідомив причини неявки.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) слідчий обґрунтовує необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню., а саме в частині вилучення не оригіналів, а копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати Харківське регіональне управління Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк» ЄДРПОУ 09807595 МФО 331489, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях 19 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) копійдокументів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме копій наступних документів:

- юридичну справу, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Нафтогаз-схід» ЄДРПОУ 35587414, грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки, реєстри руху грошових коштів за період з 01.03.2015 року по 05.08.2015 року по рахунку № 26008134710001, який відкрито в ПАТ «Полтава-банк» ЄДРПОУ 09807595. МФО 331489, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ХРУ ПАТ «Полтава-банк» ЄДРПОУ 09807595 МФО 331489 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях 19.

-

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Крючкову І.М., або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

Строк дії ухвали - до 09.10.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Федосенко В.В.

09 вересня 2015 року року м. Харків